明知賬號內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣是電信詐騙犯罪所得，仍然以低價購入，加價售出，一買一賣賺取不法之財……近日，江蘇省江陰市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對非法收購某直播平臺虛擬貨幣的郭某、鮑某提起公訴。據(jù)了解，該案非法收購虛擬貨幣價值人民幣170余萬元。
你想他的傭金，他要你的本金
2019年11月，江陰的高女士QQ郵箱里收到一封郵件，內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)刷單的廣告，抱著“閑著也是閑著，網(wǎng)上兼職可以賺點外快”的心態(tài)，高女士隨即加了對方QQ，詳細了解刷單的操作流程。
按照對方要求，高女士點開了對方發(fā)送的鏈接，通過支付寶方式轉(zhuǎn)賬給對方100元，不到一分鐘就收到了對方轉(zhuǎn)來的105元，其中5元便是刷單傭金。收到傭金的高女士頓時放松了警惕，開始了第二、第三筆刷單任務(wù)。
但是，當高女士按照要求向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬了4800元后，對方不僅沒有如約給高女士返還傭金，反而以“任務(wù)還未完成”為由要求高女士繼續(xù)支付9600元才可以返現(xiàn)，在高女士表示自己余額不足的情況下，對方依舊發(fā)信息讓她刷單，這令高女士意識到自己可能被騙，趕緊去派出所報了警。
公安機關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，像高女士這樣的電信詐騙被害人有很多，據(jù)不完全統(tǒng)計，此案中被害人達80余名，遍布全國各地，有的被害人被騙金額甚至超過10萬元。
目前，這起詐騙案正在進一步偵查中。
被騙資金
流入直播平臺充值虛擬貨幣
普通的電信詐騙通常是點對點的打款方式，然而在“刷單詐騙”中，不法分子為了躲避公安機關(guān)的追查，被害人的錢款并非直接打入對方賬戶中，而是會采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”。
當公安機關(guān)對高女士被騙資金流向跟蹤后發(fā)現(xiàn)，被騙資金流入一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司平臺并被用于充值某直播平臺的虛擬貨幣，后該筆虛擬貨幣被一個姓郭的男子購買并轉(zhuǎn)賣。今年1月，犯罪嫌疑人郭某被公安機關(guān)抓獲，同月，另一名犯罪嫌疑人鮑某也被抓獲。
據(jù)郭某交代，2019年9月，他在“相親交友”微信群中認識了一些倒賣網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的“商人”，從“商人”那兒了解到可以通過一買一賣從中賺錢，尋思著這種賺錢方式又快又省力，郭某很快就走上了這條“生財之路”。
一切準備就緒后，郭某開始“收號”。他先在微信上私聊出售平臺賬號的“商人”，雙方確認交易的賬號里的虛擬貨幣數(shù)量、買賣單價等細節(jié)，隨后對方會發(fā)一個支付寶二維碼給郭某，掃碼支付成功之后對方就會將交易的賬號密碼發(fā)過來，至此，“收號”完成。
接下來，郭某就開始尋找客戶加價“賣號”，一般郭某在“收號”折扣基礎(chǔ)上加價1%出售給客戶，低買高賣輕松賺取差價，而鮑某就是郭某的眾多客戶之一。
2019年12月，鮑某在網(wǎng)上從事某直播平臺主播期間，通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識了郭某。據(jù)鮑某交代，郭某出售的虛擬貨幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元人民幣換1個虛擬貨幣，郭某出售的單價約是平臺的7折，且郭某出售虛擬貨幣金額大、頻率高，在明確知道交易的虛擬貨幣是“來路不正”的情況下，鑒于這是一種“短平快”的賺錢方式，鮑某仍不斷向郭某收購，然后高價轉(zhuǎn)手或給自己刷禮物提升人氣。
截至案發(fā)，郭某收購并出售給鮑某的虛擬貨幣共計170余萬個，價值人民幣170余萬元。今年2月，江陰市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對郭某、鮑某批準逮捕。
電信詐騙
上下游關(guān)聯(lián)犯罪五花八門
近年來，電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2017年以來，江陰市檢察院已辦理了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件938件1169人，摧毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團、團伙30余個。
郭某、鮑某掩飾、隱瞞犯罪所得案的承辦檢察官吉靜靜告訴記者，近幾年來，電信詐騙犯罪尤其是新型電信詐騙層出不窮，令人防不勝防，這類犯罪類型多樣、涉案人員眾多，呈公司化運作，形成“詐騙—轉(zhuǎn)移—變現(xiàn)”一條龍式的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，隱蔽性極高，打擊難度大。
不僅如此，該院梳理后還發(fā)現(xiàn)，電信詐騙涉及的罪名除了詐騙罪之外，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、侵害公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等上下游關(guān)聯(lián)犯罪也占了很大比例。
“我們辦理的938起電信詐騙案件中，關(guān)聯(lián)犯罪案件達到了243件�！痹撛喊讣芾聿恐魅文吖鹦陆榻B，像郭某、鮑某掩飾、隱瞞犯罪所得案，就是典型的電信詐騙關(guān)聯(lián)犯罪。他認為，檢察機關(guān)需聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)公司以及相關(guān)職能部門，加大對此類犯罪的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊，共同守護百姓的“錢袋子”。
除了嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪外，檢察官提醒：在大數(shù)據(jù)時代，廣大網(wǎng)民對網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息一定要認真甄別，對于陌生人提供的網(wǎng)站鏈接、二維碼，不要輕易點擊下載，隨意給對方轉(zhuǎn)賬支付，更不要做所謂的“刷客”，“刷單”行為不僅擾亂了市場秩序，還很可能成為“刷單局”中的被害人。
作者：盧志堅 潘聰偉 趙春燕
來源：檢察日報
責(zé)任編輯：司徒紫瑩
