9400余顆鉆石，價值超2億元，為了逃避海關(guān)監(jiān)管，用紙幣煙盒夾帶，放進(jìn)鞋底內(nèi)褲，甚至用腰帶夾藏……

“通過走私鉆石，我們每年大概能獲利200-300萬元，但沒想到，最后連累老婆連房子都住不上。”

在看守所里的陳某某低著頭、嘆著氣，對浙江省溫州市人民檢察院檢察官葉麗芳說道。

走私的起因竟是因為二胎開銷大？荒謬！

1982年出生的陳某某自小聰明能干，早年跟著珠寶師傅當(dāng)學(xué)徒。不久后，他就開始自立門戶，也干起了珠寶維修，店面就設(shè)在溫州的市中心。

幾年下來，在溫州的珠寶界也算小有名氣。經(jīng)過多年打拼，陳某某逐步積累了一定的財富，也娶妻生子，有了一個令人羨慕的四口之家。

就在家庭和事業(yè)都步入正軌的時候，2015年左右，陳某某在經(jīng)營鉆石買賣的過程中發(fā)現(xiàn)了意外的“商機(jī)”。

通過鉆石交易市場的中間人，陳某某逐漸了解到，進(jìn)口鉆石里藏著一些“門道”:

國內(nèi)指定唯一合法渠道是上海鉆石交易所（中國鉆石交易中心），其費(fèi)稅為4%；但如果通過水客偷運(yùn)入境，則只需支付1%以下的好處費(fèi)。

陳某某盤算著，自從生了二胎以后，家里開銷難以承受，一方面通過走私鉆石可以降低成本提高利潤，另一方面他相信自己運(yùn)氣沒那么差，哪那么容易出事。

——就這樣，抱著鋌而走險的心態(tài)，陳某某等人為謀取高額利潤，開始通過水客走私鉆石入境，在溫州銷售牟利。

微信群上的跨國走私鏈條

陳某某等人先與中間人以及水客組建微信群，然后通過國際鉆石交易平臺獲得鉆石信息，接著通過微信群或朋友圈尋找買家接受訂貨。

再由印度供貨商或者其在香港的代理商發(fā)貨，經(jīng)深圳中間人安排水客從香港取貨，水客通過人肉或者交通工具將鉆石走私至深圳；最后通過快遞郵寄至溫州，交付鉆石收取貨款。

經(jīng)查，2017年以來，國外鉆石網(wǎng)站業(yè)務(wù)代表中，僅劉某某一人向陳某某寄送的快遞就高達(dá)669次。

陳某某等人收到的“貨”基本是已切割好的成品裸鉆，都有GIA證書，證書上有相應(yīng)的證書編碼輻射碼，以此證明其為真鉆。

他們將這些走私鉆石進(jìn)行進(jìn)一步精深加工后，再對外銷售牟利，銷售對象主要是做珠寶的同行，以及一些散客，扣除相關(guān)費(fèi)用后，利潤率在1-2個百分點(diǎn)。

通過水客走私鉆石，僅從2017年2月至2020年8月，陳某某等人總計走私入境鉆石9400余顆，貨值已超2億元，偷逃稅款3700余萬元。

哥哥、堂弟、小姨子，一窩抓了！

2020年9月1日，在海關(guān)總署“國門利劍2020”專項行動的統(tǒng)一部署下，深圳、上海、溫州、臺州等地海關(guān)開展同步行動。

抓獲深圳的水客團(tuán)伙后，順藤摸瓜揪出陳某某等溫州本地的鉆石貨主。溫州海關(guān)緝私分局于同日立案，對犯罪嫌疑人陳某某等人實施抓捕，現(xiàn)場共計查獲鉆石及證書100余套、鉆戒若干枚。

經(jīng)查，這是一起“家族式”的走私犯罪，內(nèi)部分工明確。

陳某某是總負(fù)責(zé)人，哥哥負(fù)責(zé)聯(lián)系購買，堂弟負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售，小姨子是財務(wù)人員，采購單、取貨單、與水客團(tuán)伙對接等都有親戚專人負(fù)責(zé)。

陳某某與其哥哥及堂弟作為股東，年底均有股東分紅，其余團(tuán)伙成員則領(lǐng)取每月4-5千元的固定工資。

人雖然抓了，但是經(jīng)了解，陳某某等人因走私鉆石的違法所得已用于平時的生活開銷。為了鼓勵陳某某積極退贓認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察官葉麗芳做了不少努力。

經(jīng)過教育，四名犯罪嫌疑人積極處置名下房產(chǎn)用于退贓，將600萬元的違法所得在審查起訴階段全部退出，爭取從寬處理。

目前，該案已于2020年12月30日以涉嫌走私普通貨物罪提起公訴。

來源：溫州檢察微信公眾號
責(zé)任編輯：馬守玉