熬呀熬呀總算熬到年底了，單位的年終獎安排上了嗎？當(dāng)我們大伙兒還在為了生活努力打拼，有些人的錢卻來得跟印鈔機(jī)印出來一樣快……

　　2000萬美金是什么概念？

　　我猜你們都在這里停留3秒以上了，你沒看錯，1.35億�。�！

　　近日，浙江紹興柯橋警方破獲一起涉嫌非法買賣外匯案，案件涉及累計買賣外匯近2000萬美金，折合人民幣1.35億，這是近年來紹興地區(qū)破獲最大金額的地下錢莊案。

　　2018年7月，紹興市公安局柯橋區(qū)分局在辦理一起案件中發(fā)現(xiàn)一條涉嫌非法買賣外匯線索，柯橋某公司一對公賬戶在2018年4月至7月期間，有大量美元流入，其中7筆金額就高達(dá)2000萬美元，累計人民幣近1.35億元，交易對象涉及多名個人及多家公司。隨后，柯橋區(qū)分局在紹興市公安局的支持下開展秘密偵查。

　　偵查人員通過調(diào)取該公司及其法人相關(guān)銀行賬戶交易流水，分析發(fā)現(xiàn)，該公司開設(shè)的美元賬戶在2018年4月至7月間共計匯入美元2000萬，美元到賬后立即結(jié)匯到該公司名下的人民幣賬戶內(nèi)，并轉(zhuǎn)匯至法人開設(shè)的個人賬戶，后又轉(zhuǎn)匯至其他幾個人的個人賬戶。在此過程中，偵查員發(fā)現(xiàn)一個問題，從法人個人賬戶匯出的人民幣金額與該公司結(jié)匯美元所得的人民幣總額之間存在明顯差異，情況十分可疑。

　　隨后，偵查人員進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，該公司從事外貿(mào)生意，由于外匯管制的原因，外貿(mào)成交款中外匯流入不夠，故公司負(fù)責(zé)人以結(jié)匯當(dāng)天的價格額外支付5元人民幣/100美元的手續(xù)費私下購入外匯。通過對公司負(fù)責(zé)人及其他幾個帳戶調(diào)查，該公司背后的幾個秘密“供貨商”浮出水面。經(jīng)查證，公司與這些“供貨商”之間均無實際外貿(mào)業(yè)務(wù)往來，其中兩位中間人牽線搭橋從中賺取差價，有非法買賣外匯的嫌疑。2018年10月12日其中兩人被紹興柯橋警方抓獲歸案。

　　這樣的巨額+這樣的情節(jié)，仿佛只在電影里看過……然而，違法犯罪必將受到法律的制裁！

　　小編給大家科普一下相關(guān)的法律知識~

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

　　第三條在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規(guī)定定罪處罰：

　　（一）非法買賣外匯二十萬美元以上的；

　　（二）違法所得五萬元人民幣以上的。

　　2、《中華人民共和國刑法》

　　第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

　�。ǘ�）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

　�。ㄈ�）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

　　（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。