虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目，虛構(gòu)亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個(gè)月，就發(fā)展下線層級(jí)108層，吸納會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)67萬(wàn)個(gè)，涉案金額達(dá)8.14億元……經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處時(shí)某、明某等16名被告人六年零十個(gè)月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。

時(shí)某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

理財(cái)新平臺(tái)受熱捧

“只要花200塊錢買入，每天至少都有5‰的返利，還只漲不跌�！�2018年1月初，王先生參加了一場(chǎng)“亞泰坊互聯(lián)網(wǎng)投資平臺(tái)成立大會(huì)”。受邀前來(lái)的，除了王先生在內(nèi)的300余名投資人，還有數(shù)十家媒體。該平臺(tái)分析師宣講這是一個(gè)理財(cái)新平臺(tái)，“投資攻略”讓王先生十分心動(dòng)，但他也心存疑惑：真能穩(wěn)賺不賠嗎？

“亞泰坊承接柬埔寨‘西港特區(qū)’投資項(xiàng)目，柬方金融公司授權(quán)發(fā)行亞泰坊幣，可靠度高……”禁不住分析師的推介，王先生及在場(chǎng)的300余名投資人當(dāng)場(chǎng)簽訂了“合作協(xié)議”。

王先生購(gòu)買了2萬(wàn)元的亞泰坊幣。按照平臺(tái)規(guī)定，系統(tǒng)對(duì)會(huì)員賬戶進(jìn)行鎖定，并以每天最高8‰的返利釋放亞泰坊幣；介紹新人加入，還可以獲得提成。

沒(méi)過(guò)多久，王先生發(fā)現(xiàn)自己的亞泰坊幣迅速累積，折算成現(xiàn)金至少翻了一倍。一傳十，十傳百，王先生的親朋好友都知道他有個(gè)“高收益”的門道，也紛紛加入進(jìn)來(lái)。

這個(gè)所謂的理財(cái)平臺(tái)成立兩個(gè)月后，王先生又參加了該平臺(tái)的培訓(xùn)會(huì)。這一次，參會(huì)人員達(dá)到了3000多人，來(lái)自江蘇、湖北、陜西等多個(gè)省份。

2018年6月2日，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)了這個(gè)平臺(tái)資金異常。初查后發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員，收繳會(huì)員費(fèi)，并采用虛擬幣變現(xiàn)的盈利模式，疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷。

當(dāng)日，警方即以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案。警方查明：亞泰坊是個(gè)披著理財(cái)外衣的傳銷平臺(tái)。時(shí)某所謂的“投資”，實(shí)際上是以銷售虛擬貨幣為幌子，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷。

2018年1月，時(shí)某以虛構(gòu)的“亞泰坊幣”項(xiàng)目為名，通過(guò)此前注冊(cè)成立的興長(zhǎng)源大數(shù)據(jù)科技有限公司，為其披上合法外衣，再罩上“軍民融合”“柬埔寨‘西港特區(qū)’”“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的光環(huán)，以召開推介會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點(diǎn)、高收益”的利好，吸引會(huì)員購(gòu)買“亞泰坊幣”。

平臺(tái)成立大會(huì)時(shí)某在宣講

該平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)。至2018年6月案發(fā)，平臺(tái)已吸收會(huì)員18萬(wàn)人，會(huì)員層級(jí)多達(dá)108級(jí)，注冊(cè)賬號(hào)41萬(wàn)個(gè)，累計(jì)涉案金額高達(dá)6.32億元。

空殼公司的“虛擬幣交易”

2017年8月，時(shí)某在山東青島成立了興長(zhǎng)源大數(shù)據(jù)有限公司，并擔(dān)任法定代表人及董事長(zhǎng)。公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元，主要從事物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)。

“剛開始我也認(rèn)真經(jīng)營(yíng)，但公司太小，一年到頭基本沒(méi)業(yè)務(wù)�！毕萑肜Ь车臅r(shí)某將目光盯在了火爆的虛擬貨幣上，并打起了歪主意。

2017年12月，興長(zhǎng)源公司建立了亞泰坊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。2018年1月，亞泰坊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正式上線。時(shí)某任命行政、財(cái)務(wù)、技術(shù)等管理人員，設(shè)立辦公室、技術(shù)部、客服部等部門，定期組織員工開會(huì)、培訓(xùn)，打造了如同正規(guī)公司一樣的專業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式。

來(lái)自內(nèi)蒙古的明某在成為亞泰坊副總裁后，與行政秘書劉某等其他骨干成員通過(guò)投放廣告、宣傳講授“亞泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等內(nèi)容，在青島、西安等地不斷吸引、發(fā)展下線人員，收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)。

為了打造公司“硬實(shí)力”，創(chuàng)始人時(shí)某帶著副總裁明某、大區(qū)總裁楊某某、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)吳某某等公司“領(lǐng)導(dǎo)層”到柬埔寨進(jìn)行“路演”。時(shí)某以軍民融合為名，虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目，給投資者“洗腦”，吸引更多人購(gòu)買“亞泰坊幣”。

會(huì)員買入亞泰坊幣后，怎么獲得收益呢？

時(shí)某“打造”了兩種模式：一種是靜態(tài)收益，跟銀行定期存款吃利息一樣的鎖定期套餐——鎖定滿5天每天返利5‰，滿15天每天返利6‰，滿30天每天返利7‰，滿60天每天返利8‰。另一種是動(dòng)態(tài)收益，即拉人頭賺提成，也就是會(huì)員之間有層級(jí)隸屬關(guān)系，下線新會(huì)員買入亞泰坊幣后，會(huì)有5%至25%的投資額度返利給上線會(huì)員，作為上線發(fā)展下線的提成。只要不斷地去發(fā)展新會(huì)員，上線就可以獲得其發(fā)展的1到10層級(jí)下線會(huì)員的投資提成。這兩種方式的返利都是以“亞泰坊幣”的形式發(fā)放至?xí)�員賬戶中。

會(huì)員若想退出投資變現(xiàn)，則必須通過(guò)“內(nèi)盤對(duì)沖”和“外盤提現(xiàn)”兩種方式進(jìn)行提現(xiàn)�！皟�(nèi)盤對(duì)沖”即上下線會(huì)員之間可以對(duì)自己持有的“亞泰坊幣”直接在亞泰坊平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行交易，絕大多數(shù)會(huì)員都選擇這種方式“買入賣出”；“外盤提現(xiàn)”即借助代幣交易平臺(tái)進(jìn)行搭橋，以供非上下級(jí)關(guān)系且有需求的買賣雙方直接交易。

亞泰坊平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員每月只能把鎖定套餐內(nèi)5%的亞泰坊幣轉(zhuǎn)到外盤——“環(huán)太平洋資產(chǎn)交易平臺(tái)”（簡(jiǎn)稱“環(huán)太網(wǎng)”）進(jìn)行交易提現(xiàn)�！碍h(huán)太網(wǎng)”作為數(shù)字貨幣的交易場(chǎng)所，一般交易的都是比特幣、狗狗幣等主流數(shù)字貨幣，像亞泰坊幣這種時(shí)某自創(chuàng)的虛擬貨幣在“環(huán)太網(wǎng)”中處于無(wú)人問(wèn)津的狀態(tài)。

為了制造外盤繁榮假象，以此擴(kuò)大亞泰坊平臺(tái)吸引力，時(shí)某特地安排專人對(duì)會(huì)員轉(zhuǎn)入“環(huán)太網(wǎng)”的亞泰坊幣進(jìn)行“高價(jià)”回購(gòu)。

但實(shí)際上，所有的“投資款”都落在了時(shí)某手中，而且“只進(jìn)不出”。時(shí)某將發(fā)行的“亞泰坊幣”的初始幣值與人民幣的兌換比例設(shè)置為1∶1，并鼓吹“亞泰坊幣”會(huì)不斷升值，每天人為調(diào)控隨意提高“亞泰坊幣”價(jià)格，以此誘使會(huì)員不斷買入“亞泰坊幣”并持有，防止會(huì)員拋售引起崩盤。

不少會(huì)員為了獲得更多的“亞泰坊幣”累積，就中了時(shí)某的圈套，除了不斷地發(fā)展下線賺提成，也通過(guò)“內(nèi)盤”不斷買入其他會(huì)員持有的“亞泰坊幣”，并伺機(jī)“高價(jià)”賣出。

補(bǔ)充偵查追加1.82億

2018年10月20日，該案移送鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院審查起訴。在閱卷過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，在部分犯罪嫌疑人的供述及下線會(huì)員的談話中均提到“碼聯(lián)天下”這個(gè)平臺(tái)。

“碼聯(lián)天下”由熊某某（另案處理）于2018年3月創(chuàng)立，通過(guò)“分紅”吸引會(huì)員購(gòu)買“產(chǎn)品包”，其組織架構(gòu)、盈利模式與亞泰坊平臺(tái)如出一轍，均沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)。時(shí)某在2018年4月帶隊(duì)對(duì)“碼聯(lián)天下”考察后，認(rèn)為其“前景廣闊”，遂提出合作事宜。時(shí)某在成立亞泰坊平臺(tái)的四五個(gè)月后，為了吸收更多的“投資額”，決定把會(huì)員平移至“碼聯(lián)天下”，其層級(jí)關(guān)系保持不變，并要求會(huì)員繳納3330元購(gòu)買“產(chǎn)品包”參與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。2018年6月，“碼聯(lián)天下”被公安機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案。

檢察官與公安人員就本案細(xì)節(jié)進(jìn)行討論

經(jīng)進(jìn)一步審查，承辦檢察官認(rèn)為，“碼聯(lián)天下”平臺(tái)已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)時(shí)某在“碼聯(lián)天下”平臺(tái)中的作用、地位及涉案金額、參與人數(shù)、層級(jí)關(guān)系方面進(jìn)行補(bǔ)充偵查。

最終查明，時(shí)某于2018年4月利用亞泰坊平臺(tái)組織架構(gòu)，組織會(huì)員參加“碼聯(lián)天下”平臺(tái)，通過(guò)亞泰坊平臺(tái)賬戶收取“碼聯(lián)天下”“投資款”，截至2018年6月12日，時(shí)某在“碼聯(lián)天下”平臺(tái)有下線層級(jí)124層，共有會(huì)員賬號(hào)26萬(wàn)個(gè)，共轉(zhuǎn)給“碼聯(lián)天下”平臺(tái)“投資款”合計(jì)人民幣1.82億元。

在審查起訴過(guò)程中，承辦檢察官又發(fā)現(xiàn)已被取保候?qū)彽奶K某某、吳某某、楊某某系亞泰坊傳銷平臺(tái)的“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”，發(fā)展的下線會(huì)員人數(shù)均達(dá)幾千甚至數(shù)萬(wàn)人。

根據(jù)2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》：組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上的，屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)在五年以上有期徒刑量刑，因該三人無(wú)法定或酌定減輕情節(jié)，故該院依法決定追捕三人，該三人最終均被判處五年以上有期徒刑。

“亞泰坊實(shí)際通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，內(nèi)外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定。被發(fā)展為下線的受害者剛開始得到了返現(xiàn)金額，但是過(guò)后又將錢投入到買幣中，成為其他下線的收益。一旦沒(méi)有新的投資者進(jìn)來(lái)，資金鏈就斷了�！痹摪赋修k檢察官揭露亞泰坊平臺(tái)“高收益”的虛擬幣交易內(nèi)幕。

檢察官手記

江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

第二檢察部負(fù)責(zé)人、員額檢察官

徐玉潔

近年來(lái)，隨著“區(qū)塊鏈”“比特幣”等新概念的興起，一些不法分子以自創(chuàng)“虛擬貨幣”等新名詞、新概念為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)各種宣傳培訓(xùn)吸引老百姓參與其中。這些讓人眼花繚亂的新名詞，迷惑性強(qiáng)，很容易上當(dāng)受騙。檢察官提醒：目前，依據(jù)《人民銀行法》《證券法》《商業(yè)銀行法》等相關(guān)法律法規(guī)，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資行為，任何組織和個(gè)人不得從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)。傳銷活動(dòng)直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，損害人民群眾的合法權(quán)益。不管罩上什么時(shí)髦的外衣，都是騙人的把戲。網(wǎng)絡(luò)傳銷套路深似海，高回報(bào)創(chuàng)富神話是個(gè)坑。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)
責(zé)任編輯：王曉蕾