腦子活絡(luò)，這是江蘇省蘇州某電子交易中心有限公司原總經(jīng)理施斌峰留給大多數(shù)人的印象。作為商人，施斌峰可謂聰明過人，總能敏銳捕捉到致富商機(jī)�？勺鳛閲�(guó)企老總，施斌峰底線盡失，一次次賺錢機(jī)會(huì)不過是他利用職權(quán)損公肥私的鬼把戲。最終，聰明反被聰明誤，在貪污公款224萬余元、挪用公款1.16億余元后，施斌峰被送上了被告人席。
近日，經(jīng)蘇州市吳江區(qū)檢察院提起公訴，施斌峰挪用公款、貪污案在蘇州市吳江區(qū)法院作出一審判決。被告人施斌峰因犯挪用公款罪、貪污罪，被數(shù)罪并罰，依法判處有期徒刑十三年。
價(jià)格波動(dòng)掉下的肥肉他一口銜住
靠的是手中的權(quán)力
網(wǎng)絡(luò)圖片與本文無關(guān)
吳江某集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）是一家主營(yíng)合成纖維的國(guó)有獨(dú)資公司，蘇州某電子交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交易中心”）系集團(tuán)公司出資成立的有限公司。2013年2月，集團(tuán)公司聘任施斌峰為交易中心總經(jīng)理。
2015年初，交易中心開始有采購(gòu)大宗紡織原料乙二醇的業(yè)務(wù)。乙二醇市場(chǎng)交易活躍，流動(dòng)性強(qiáng)，其現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)受到各種因素影響，且經(jīng)常在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)較大波動(dòng)。施斌峰是個(gè)腦筋特別好使的人，他敏銳發(fā)現(xiàn)了乙二醇交易的特點(diǎn)，并通過研究掌握了一些價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律。
何不自己成立一家公司，在乙二醇價(jià)格處于高位時(shí)向交易中心出售，等價(jià)格下跌時(shí)再低價(jià)采購(gòu)回來？施斌峰想到了利用價(jià)格波動(dòng)和時(shí)間差巧妙進(jìn)行高拋低吸的生財(cái)之道。
交易中心員工袁冬喜是施斌峰的同學(xué)，工作上很勤快，深得施斌峰的賞識(shí)，施斌峰還把他從業(yè)務(wù)員提拔為業(yè)務(wù)經(jīng)理。考慮到自己是交易中心的老總，不便直接出面，于是，2015年初的一天，施斌峰跟袁冬喜提出了想找個(gè)人注冊(cè)成立一家化纖公司的想法。袁冬喜心領(lǐng)神會(huì)，言聽計(jì)從。兩人一番商議后，最終由袁冬喜用自己妻子趙某的名字注冊(cè)成立蘇州裕亞化纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裕亞公司”）。
裕亞公司成立后，乙二醇的市場(chǎng)價(jià)一直在每噸6000元的低位徘徊，施斌峰覺得價(jià)格太低，決定按兵不動(dòng)。兩個(gè)月后，乙二醇的價(jià)格開始上漲。2015年5月，乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格升至高位，施斌峰感覺下手的時(shí)候到了。
根據(jù)交易的一般規(guī)則，乙二醇的現(xiàn)貨交易是當(dāng)天交割，貨款當(dāng)天交清。一般情況下，買方付款后若賣方延遲交貨，買方會(huì)與賣方商議推遲交貨的天數(shù)。在推遲交貨的過程中，乙二醇的價(jià)格如果下跌，賣方不僅要按照原合同總價(jià)進(jìn)行交易，還要把因延遲交貨導(dǎo)致的差價(jià)補(bǔ)償給買方。
2015年5月19日，施斌峰指使袁冬喜以裕亞公司的名義，與交易中心簽訂銷售合同，并由自己親自審批，約定交易中心以每噸7450元的價(jià)格向裕亞公司購(gòu)買乙二醇3150噸，合同約定當(dāng)天交付。
一開始，不明就里的袁冬喜還問施斌峰要不要馬上采購(gòu)乙二醇，以履行合同。施斌峰說價(jià)格有波動(dòng)，等等再說�！耙话咽帧卑l(fā)話了，袁冬喜自然照辦。為了在“形式”上履行合同，當(dāng)天，袁冬喜拿著合同找到集團(tuán)公司主辦會(huì)計(jì)周某，說做了乙二醇交易，貨物保存在交易第三方的倉(cāng)庫(kù)里，要先付款，周某照辦了。
就這樣，裕亞公司在沒有履行供貨義務(wù)的情況下，當(dāng)天就收到交易中心支付的2300余萬元貨款。事實(shí)上，施斌峰壓根兒就沒打算按約履行交貨義務(wù)，他的目的就是坐等乙二醇價(jià)格下跌時(shí)低價(jià)買入交貨，從而堂而皇之地賺取差價(jià)。至于違約責(zé)任，施斌峰自然不會(huì)承擔(dān)。
十多天后，乙二醇已經(jīng)跌到每噸7000元左右，施斌峰遂指使袁冬喜重新擬訂合同。袁冬喜按其授意重新擬訂合同，分別以每噸6990元的價(jià)格購(gòu)買3000噸，以每噸7450元的價(jià)格購(gòu)買335噸，這樣合同總價(jià)維持不變，以此打消財(cái)務(wù)人員的懷疑。袁冬喜后將重新擬訂的合同交給集團(tuán)公司財(cái)務(wù)，說供貨方延遲履行了，雙方按照市場(chǎng)價(jià)格重新簽訂了合同，財(cái)務(wù)人員也沒有多問。
直到2015年7月，施斌峰感覺乙二醇價(jià)格跌得差不多了，便讓袁冬喜購(gòu)買乙二醇交付給交易中心。這樣，僅兩個(gè)月的時(shí)間，裕亞公司通過高賣低買輕松地從交易中心賺取224萬余元差價(jià)。
畢竟整個(gè)事情都是袁冬喜在忙前跑后，施斌峰拿到這筆巨款后也沒有忘記犒勞他。2016年初，施斌峰讓袁冬喜從裕亞公司的賬上取出10萬元，當(dāng)場(chǎng)給其5萬元。2017年1月，施斌峰再次讓袁冬喜取走2萬元。這樣，施斌峰前后一共付給袁冬喜7萬元酬勞。
“錢生錢”的生意他做得風(fēng)生水起
用的是國(guó)有資金
施斌峰所在的蘇州市吳江區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，民營(yíng)企業(yè)總數(shù)達(dá)6.6萬余家，位居江蘇省各縣區(qū)之首。前些年，民營(yíng)企業(yè)融資難、向銀行借款門檻高，頭腦活絡(luò)的施斌峰一下嗅到了資金拆借生意的無限商機(jī)。于是從2014年起，施斌峰便開始做起了“錢生錢”的生意。
事實(shí)上，施斌峰的資金生意是個(gè)無本萬利的買賣，因?yàn)樗谋澈笥薪灰字行倪@棵“大樹”。通過他借出去的錢款大多是由交易中心“無償提供”的，而借給民營(yíng)企業(yè)時(shí)，利息卻很高。但因?yàn)槭掷m(xù)簡(jiǎn)單、門檻低，很多急需資金周轉(zhuǎn)的民營(yíng)企業(yè)主還是愿意找他幫忙。施斌峰的資金生意一度做得風(fēng)生水起。
2014年3月，吳江某織造廠老總劉某向施斌峰借款160萬元，約定利息為每天1500元。施斌峰采用編造虛假質(zhì)押交易事由的手段，將交易中心代為保管的客戶保證金160萬元違規(guī)轉(zhuǎn)至其控制下的銀行賬戶，繼而轉(zhuǎn)借給劉某。同年4月初，劉某將160萬元本金和2萬余元利息悉數(shù)歸還施斌峰。施斌峰當(dāng)即將這160萬元本金歸還交易中心，而2萬余元利息被其收入囊中。
十多天時(shí)間輕松進(jìn)賬2萬多元，施斌峰第一次嘗到“錢生錢”的甜頭，欣喜若狂，更加堅(jiān)定了他通過此方法發(fā)家致富的決心。
在2014年4月底開始的三個(gè)月里，施斌峰又接連接到幾個(gè)大單，總金額達(dá)到兩三千萬元。這一次，施斌峰專門偽造了二甘醇的貨物入庫(kù)證明，以其實(shí)際控制的蘇州喜慕供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“喜慕公司”）的名義，向交易中心辦理質(zhì)押貸款，并多次將3000萬元公款挪出，用于資金拆借和購(gòu)買匯票等。
2014年11月，喜慕公司的3000萬元貸款即將到期，施斌峰故伎重演，再次偽造了一份乙二醇的貨物入庫(kù)證明，以其控制的蘇州恒瑪貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒瑪公司”）的名義，從交易中心獲得了2450萬元的融資貸款，連同從其他渠道籌措的資金共3000萬元，一起匯入喜慕公司賬戶上，用于歸還上一次的貸款。
2015年9月，當(dāng)?shù)啬炽y行的客戶經(jīng)理周某向施斌峰介紹了一款名叫“投融通”的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。施斌峰很感興趣，事后采用虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的手段，以交易中心的名義向其實(shí)際控制的恒瑪公司、裕亞公司簽發(fā)商業(yè)承兌匯票，并將上述匯票以質(zhì)押擔(dān)保方式通過銀行投融資平臺(tái)包裝成“投融通”理財(cái)產(chǎn)品，后指使本單位財(cái)務(wù)人員購(gòu)買該“投融通”理財(cái)產(chǎn)品。
就這樣，交易中心財(cái)務(wù)人員按施斌峰的要求，陸續(xù)將5858萬余元資金打到某銀行平臺(tái)，銀行扣除一定費(fèi)用后打入施斌峰控制的恒瑪公司、裕亞公司。施斌峰將上述資金用于炒股票、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，支付裕亞公司拍賣土地的資金、歸還到期的貸款等。
2017年6月，施斌峰以其實(shí)際控制的蘇州賽友新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽友公司”）名義購(gòu)買“投融通”理財(cái)產(chǎn)品的貸款到期。之后，施斌峰草擬產(chǎn)品購(gòu)銷合同、貨物交割確認(rèn)書，再次從交易中心挪出1000萬元。2017年8月，施斌峰再次采用相同的手法，以賽友公司名義，從交易中心挪出2500萬元。
圍繞被告人身份及貪污罪構(gòu)成
控辯雙方展開激烈辯論
公訴人宣讀起訴書
案發(fā)后，裕亞公司上繳涉案款3156萬元（已發(fā)還交易中心），袁冬喜退出贓款7萬元。案件偵辦過程中，辦案機(jī)關(guān)查封裕亞公司賬戶資金562萬元。
庭審中，控辯雙方圍繞被告人的主體身份及貪污罪構(gòu)成等展開了激烈的唇槍舌劍。對(duì)于施斌峰的辯護(hù)人提出施斌峰不屬于國(guó)家工作人員的辯護(hù)意見，法院認(rèn)為，集團(tuán)公司系國(guó)有獨(dú)資公司，交易中心系由集團(tuán)公司出資的有限公司，施斌峰的交易中心總經(jīng)理一職，系由集團(tuán)公司聘任，屬于經(jīng)國(guó)有公司任命在國(guó)有控股公司中從事公務(wù)的人員，故應(yīng)認(rèn)定施斌峰為國(guó)家工作人員，符合貪污罪的主體身份條件。
對(duì)于施斌峰、袁冬喜及其辯護(hù)人提出兩人不構(gòu)成貪污罪的辯護(hù)意見，法院認(rèn)為，施斌峰利用其擔(dān)任交易中心法定代表人、總經(jīng)理的職務(wù)便利，故意在乙二醇價(jià)格下跌后交貨，從中謀取利益。結(jié)合施斌峰的供述，其讓袁冬喜以妻子趙某的名義成立裕亞公司，目的是利用其擔(dān)任交易中心總經(jīng)理的職務(wù)便利，控制交貨時(shí)間從而賺取差價(jià)。上述犯罪行為與犯罪目的均符合貪污罪的構(gòu)成，可以認(rèn)定被告人施斌峰的行為構(gòu)成貪污犯罪。
被告人袁冬喜在簽訂合同時(shí)不知曉施斌峰的真實(shí)目的，但其作為交易中心乙二醇采購(gòu)業(yè)務(wù)客服部經(jīng)理，明知履行合同的正常程序，對(duì)施斌峰遲延履約賺取差價(jià)的行為有足夠的認(rèn)知，但袁冬喜未履行客服部經(jīng)理的職責(zé)，未向上級(jí)反映情況，且?guī)椭┍蠓逍薷暮贤趦r(jià)格下跌至每噸6000余元時(shí)，購(gòu)買乙二醇交付，后分得7萬元，故其行為亦構(gòu)成貪污罪。
法院同時(shí)認(rèn)定施斌峰利用職務(wù)上的便利，多次挪用公款1.16億余元?dú)w個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。
2019年5月23日，蘇州市吳江區(qū)法院對(duì)此案作出一審判決：被告人施斌峰犯貪污罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金40萬元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑八年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金40萬元。被告人袁冬喜犯貪污罪，判處有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金20萬元。
為錢豪賭
賭贏了交易卻賭輸了人生
江蘇省蘇州市吳江區(qū)檢察院檢察一部檢察官
沐惠娟
施斌峰挪用公款、貪污案案發(fā)，很多人都說是個(gè)偶然。辦案機(jī)關(guān)初查的對(duì)象只是其挪用資金中的160萬元。在查賬過程中，通過不斷抽絲剝繭、層層深入，最終破獲了一個(gè)案值超億元的驚天大案。而在查明施斌峰延續(xù)了4年時(shí)間的挪用公款行為過程中，又發(fā)現(xiàn)了其貪污行為，真可謂法網(wǎng)恢恢，真相必定大白于天下。
施斌峰也曾意氣風(fēng)發(fā)、躊躇滿志。20歲出頭時(shí)，他畢業(yè)于國(guó)內(nèi)某名牌大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)，先后參與籌建吳江某電子交易中心有限公司、江陰某商品交易所，31歲已經(jīng)成為蘇州某電子交易中心有限公司總經(jīng)理、法定代表人。正是這么一個(gè)有著大好前途、腦子特別活絡(luò)的國(guó)有企業(yè)老總，最終卻走上了違法犯罪的道路。
交易中心作為國(guó)有企業(yè)的全資子公司，天然承繼了國(guó)有的基因，作為國(guó)有公司任命的在國(guó)有控股公司中從事公務(wù)的人員，依照刑法規(guī)定，施斌峰應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為國(guó)家工作人員。交易中心旗下掌握了幾十億元的資金，自己幾十萬元的年收入，并不能讓這位年輕人滿足，在其位不得其利，施斌峰不止一次為此心生不平。
對(duì)金錢的向往推著施斌峰一次次鋌而走險(xiǎn)，他不但自開公司，利用職權(quán)賺取大宗商品的交易差價(jià)，還直接拿公家的錢做起了自己的貸款生意，挪用公款高達(dá)1.16億余元。
其實(shí)，施斌峰的整個(gè)作案過程都跟一個(gè)“賭”字有關(guān)——賭放出去的貸款一定能收回來，即使收不回也可以拆東墻補(bǔ)西墻；賭大宗商品現(xiàn)貨交易價(jià)格的波動(dòng)，一定可以滿足高拋低吸的條件，從而賺取差價(jià)。從犯罪行為得手的角度看，施斌峰兩次都賭對(duì)了，兩次都成為大賺一筆的贏家。
因?yàn)樾拇鎯e幸，自覺做得天衣無縫，施斌峰才拿自己的前途和命運(yùn)做了賭注�？伤峙虏粫�(huì)想到，他為錢豪賭的時(shí)候，雖然賭贏了交易，卻賭輸了人生。
不得不承認(rèn)，施斌峰是一個(gè)頭腦聰明的商人，但他絕不是一名合格的國(guó)家工作人員，他的內(nèi)心充滿了私欲，他的貪婪最終斷送了自己和下屬的大好前程。
權(quán)力來自人民，必然用于人民。作為國(guó)家工作人員，放在第一位的永遠(yuǎn)是國(guó)家和人民的利益，而不是個(gè)人的私利。經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，物質(zhì)利益誘惑無處不在，無時(shí)不有，國(guó)家工作人員特別是手中握有經(jīng)濟(jì)大權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)企高管，更要頭腦清醒、站穩(wěn)立場(chǎng)，切不可為了金錢而忘記職責(zé)和使命，忘記做人根本，否則僥幸贏得一時(shí)利，步入歧途悔終生。
來源：檢察日?qǐng)?bào)
文字：俞文杰黃秀峰
來源： 責(zé)任編輯：陳葉軍
