“我們是警察,放下手中的手機(jī)和鼠標(biāo),都老實(shí)待在原地!”3月25日下午3時(shí)51分,湖南長(zhǎng)沙某寫字樓31層傳來一陣騷動(dòng),17位便衣警察沖入某間辦公室,里面的13名人員一臉詫異,沒來得及反應(yīng),就被警察迅速控制……
3月24日,經(jīng)過前期三個(gè)月的縝密偵查,浙江省永康市公安局組織135名警力遠(yuǎn)赴湖南,對(duì)一起特大微信網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。3月25日至3月26日,永康警方在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下,在湖南省長(zhǎng)沙市、常德市、益陽市的多幢寫字樓、賓館和小區(qū)公寓內(nèi)抓獲了包括主犯劉某在內(nèi)的嫌疑人58人,其中刑事拘留52人,共搗毀7個(gè)窩點(diǎn),繳獲電腦83臺(tái)、手機(jī)100多只、涉案銀行卡30多張,初步查明案件400起,涉及全國(guó)各地,涉案金額高達(dá)200多萬元。3月28日,在13個(gè)小時(shí),900多公里的車程后,52名犯罪嫌疑人被陸續(xù)押解回永康。
網(wǎng)聊“支教老師”,42歲務(wù)工男子被騙“善心款”
2018年10月,在永康某五金廠打工的42歲江西男子曾強(qiáng)(化名)無意間添加了微信名為“葉子青青”陌生女子的微信,“葉子青青”自稱自己是在廣州支教的女老師,看著微信頭像里面容姣好的“葉子青青”,平時(shí)不怎么與人交流的曾強(qiáng)心里喜不自勝,一段時(shí)間后,兩人漸漸熟絡(luò)起來。
11月18日,“葉子青青”與曾強(qiáng)稱,自己在云南出差,馬上就要回到廣州,可是自己將原本訂機(jī)票的錢墊付給一位小朋友買助聽器,現(xiàn)在已經(jīng)身無分文,要與其借1000元錢買返程機(jī)票,起了憐憫之心的曾強(qiáng)并未起疑,抱著“美人”有難,不能袖手旁觀的想法,曾強(qiáng)立即將1000元錢轉(zhuǎn)賬給了“葉子青青”。
過了4天后,“葉子青青”又以過生日、各種理由要求曾強(qiáng)向其轉(zhuǎn)賬,曾強(qiáng)未允。等到12月4日,曾強(qiáng)再次找女子聊天,發(fā)現(xiàn)對(duì)方已將其拉黑,意識(shí)到自己被騙的曾強(qiáng)遂向永康公安報(bào)了警。
老鄉(xiāng)介紹“好工作”,17歲少年加入詐騙團(tuán)伙
遠(yuǎn)在900公里外,17歲的四川男子范康康(化名)經(jīng)老鄉(xiāng)介紹,于今年年初從四川來到湖南長(zhǎng)沙某寫字樓工作,老鄉(xiāng)事先未告訴他,這份工作是做什么的,但老鄉(xiāng)向其吹捧,這份工作工作時(shí)間短且輕松,底薪3000元加無上限的提成,收入十分可觀,被誘惑的范康康未曾多想,就跟著老鄉(xiāng)來到了長(zhǎng)沙“賺大錢”。
“我們每個(gè)人使用的微信名統(tǒng)一都叫‘葉落飄雪’,頭像都是美女照片,職業(yè)是支教老師……”剛開始,范康康并不知道自己的工作就是向人騙錢,上崗后,他才知道這是一份騙人的工作,但因?yàn)楣べY可觀,自己也就沒有離開。
范康康與同伙按照大老板劉某事先編好的劇本話術(shù)來走流程,即使用統(tǒng)一的微信名,用美女照片作為頭像,在微信上物色男性作為詐騙對(duì)象,僅他一個(gè)人,就能同時(shí)與五六百人進(jìn)行聊天。加對(duì)方微信時(shí),范康康會(huì)冒充女支教老師,經(jīng)過一段時(shí)間聊天取得受害人信任之后,范康康會(huì)以給貧困兒童捐助學(xué)習(xí)用品、過生日等名義要求受害人向其轉(zhuǎn)賬,騙取的錢財(cái)再統(tǒng)一由負(fù)責(zé)的組長(zhǎng)轉(zhuǎn)給大老板劉某,自己再獲得提成。按照這個(gè)劇本走完流程,即完成對(duì)受害人的詐騙,范康康只需短短的一個(gè)月甚至幾天。范康康及同伙們基本上會(huì)一個(gè)月更換一次窩點(diǎn),同時(shí)更換微信名,進(jìn)行下一輪詐騙。
小案牽扯出背后詐騙團(tuán)伙,遠(yuǎn)赴長(zhǎng)沙深入調(diào)查
接到報(bào)案后,永康警方立即對(duì)案件展開調(diào)查。隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入,永康警方發(fā)現(xiàn)這起案件背后,是一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
永康市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)胡海平和網(wǎng)警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳華錦在深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),曾強(qiáng)轉(zhuǎn)給“葉子青青”的1000元錢,被迅速轉(zhuǎn)入了另一個(gè)真實(shí)的私人收款賬戶,而這個(gè)私人收款賬戶,每天從全國(guó)各地轉(zhuǎn)入的錢有二三十筆,且多為“1314”、“520”等含有特殊意義的金額。
胡海平和吳華錦隨即將此線索上報(bào)給金華市公安局反詐中心,同時(shí),永康公安迅速成立由刑偵、網(wǎng)警、派出所、法制等警種組成的專案組,通過合成作戰(zhàn)分析,初步確定了該詐騙組織窩點(diǎn)在湖南長(zhǎng)沙、常德和益陽三地,并根據(jù)對(duì)所有信息的梳理整合,于2019年1月組織一隊(duì)專案組民警遠(yuǎn)赴湖南長(zhǎng)沙進(jìn)行調(diào)查取證。
2019年1月,遠(yuǎn)赴湖南長(zhǎng)沙的專案組民警在一周的縝密偵查后,證實(shí)了前期在永康通過合成作戰(zhàn)分析犯罪團(tuán)伙在湖南有作案辦公場(chǎng)所的初步猜想。
在一幢平凡無奇的寫字樓里,犯罪團(tuán)伙租住了一塊辦公場(chǎng)所,每天進(jìn)進(jìn)出出十幾人,犯罪團(tuán)伙大多過著與普通上班族無異的朝九晚五的生活,在外人看來毫無異常。
專案組民警立即將此消息報(bào)告給專案組,然而,此時(shí)同樣在長(zhǎng)沙進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙調(diào)查的深圳警方進(jìn)行了抓捕行動(dòng),而警惕性較高的犯罪嫌疑人在聽見風(fēng)聲后,聞風(fēng)而逃,待永康警方再去寫字樓偵查時(shí),辦公場(chǎng)所內(nèi)早已是人去樓空,線索一時(shí)中斷。
咬緊線索“不松口”,再赴長(zhǎng)沙成功收網(wǎng)
線索中斷后,專案組民警并沒有就此放棄,回到永康后重振旗鼓,趁著過年的時(shí)間,對(duì)已知的犯罪嫌疑人進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視調(diào)查。年后,永康警方發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人有了開始重新組建窩點(diǎn),吸收新人員的舉動(dòng),并以此為基礎(chǔ),經(jīng)過一個(gè)多月的偵查排摸,一個(gè)組織嚴(yán)密,分工明確的微信網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙漸漸浮出水面,該犯罪團(tuán)伙由犯罪嫌疑人劉某組建,其下有3個(gè)分公司,分公司分別由3個(gè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé),分公司下又設(shè)有7個(gè)辦公場(chǎng)所,每個(gè)組長(zhǎng)下面負(fù)責(zé)十幾至二十幾個(gè)組員,組員基本為互相認(rèn)識(shí)的老鄉(xiāng)朋友,組員和組長(zhǎng)負(fù)責(zé)騙錢,騙取的錢統(tǒng)一由3個(gè)組長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬給劉某,團(tuán)伙成員多達(dá)六七十人,犯罪窩點(diǎn)有7個(gè)之多,且犯罪嫌疑人警惕性極高,窩點(diǎn)極其分散,具有較強(qiáng)的隱蔽性,大多分散在大型寫字樓內(nèi)。
在掌握了大量準(zhǔn)確的情報(bào)線索后,永康公安打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作專班在金華市公安局反詐中心的支持下,制定了嚴(yán)密的抓捕方案。3月24日,永康市公安局組織了135名警力,由永康市公安局局黨委委員、刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李建成的帶隊(duì)下,與金華市公安局反詐中心民警一同遠(yuǎn)赴湖南省長(zhǎng)沙市、常德市、益陽市三市的7個(gè)犯罪窩點(diǎn)進(jìn)行了統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。
見時(shí)機(jī)成熟,3月25日至3月26日,在湖南當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢揽稻?35名警力便衣喬裝,兵分三路迅速進(jìn)行抓捕行動(dòng),成功抓獲了包括主犯劉某在內(nèi)的嫌疑人58人,并連夜對(duì)嫌疑人進(jìn)行了審訊。
目前,案件還在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
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