“我們是警察，放下手中的手機(jī)和鼠標(biāo)，都老實(shí)待在原地！”3月25日下午3時(shí)51分，湖南長(zhǎng)沙某寫字樓31層傳來一陣騷動(dòng)，17位便衣警察沖入某間辦公室，里面的13名人員一臉詫異，沒來得及反應(yīng)，就被警察迅速控制……
3月24日，經(jīng)過前期三個(gè)月的縝密偵查，浙江省永康市公安局組織135名警力遠(yuǎn)赴湖南，對(duì)一起特大微信網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。3月25日至3月26日，永康警方在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，在湖南省長(zhǎng)沙市、常德市、益陽市的多幢寫字樓、賓館和小區(qū)公寓內(nèi)抓獲了包括主犯劉某在內(nèi)的嫌疑人58人，其中刑事拘留52人，共搗毀7個(gè)窩點(diǎn)，繳獲電腦83臺(tái)、手機(jī)100多只、涉案銀行卡30多張，初步查明案件400起，涉及全國(guó)各地，涉案金額高達(dá)200多萬元。3月28日，在13個(gè)小時(shí)，900多公里的車程后，52名犯罪嫌疑人被陸續(xù)押解回永康。
網(wǎng)聊“支教老師”，42歲務(wù)工男子被騙“善心款”
2018年10月，在永康某五金廠打工的42歲江西男子曾強(qiáng)（化名）無意間添加了微信名為“葉子青青”陌生女子的微信，“葉子青青”自稱自己是在廣州支教的女老師，看著微信頭像里面容姣好的“葉子青青”，平時(shí)不怎么與人交流的曾強(qiáng)心里喜不自勝，一段時(shí)間后，兩人漸漸熟絡(luò)起來。
11月18日，“葉子青青”與曾強(qiáng)稱，自己在云南出差，馬上就要回到廣州，可是自己將原本訂機(jī)票的錢墊付給一位小朋友買助聽器，現(xiàn)在已經(jīng)身無分文，要與其借1000元錢買返程機(jī)票，起了憐憫之心的曾強(qiáng)并未起疑，抱著“美人”有難，不能袖手旁觀的想法，曾強(qiáng)立即將1000元錢轉(zhuǎn)賬給了“葉子青青”。
過了4天后，“葉子青青”又以過生日、各種理由要求曾強(qiáng)向其轉(zhuǎn)賬，曾強(qiáng)未允。等到12月4日，曾強(qiáng)再次找女子聊天，發(fā)現(xiàn)對(duì)方已將其拉黑，意識(shí)到自己被騙的曾強(qiáng)遂向永康公安報(bào)了警。
老鄉(xiāng)介紹“好工作”，17歲少年加入詐騙團(tuán)伙
遠(yuǎn)在900公里外，17歲的四川男子范康康（化名）經(jīng)老鄉(xiāng)介紹，于今年年初從四川來到湖南長(zhǎng)沙某寫字樓工作，老鄉(xiāng)事先未告訴他，這份工作是做什么的，但老鄉(xiāng)向其吹捧，這份工作工作時(shí)間短且輕松，底薪3000元加無上限的提成，收入十分可觀，被誘惑的范康康未曾多想，就跟著老鄉(xiāng)來到了長(zhǎng)沙“賺大錢”。
“我們每個(gè)人使用的微信名統(tǒng)一都叫‘葉落飄雪’，頭像都是美女照片，職業(yè)是支教老師……”剛開始，范康康并不知道自己的工作就是向人騙錢，上崗后，他才知道這是一份騙人的工作，但因?yàn)楣べY可觀，自己也就沒有離開。
范康康與同伙按照大老板劉某事先編好的劇本話術(shù)來走流程，即使用統(tǒng)一的微信名，用美女照片作為頭像，在微信上物色男性作為詐騙對(duì)象，僅他一個(gè)人，就能同時(shí)與五六百人進(jìn)行聊天。加對(duì)方微信時(shí)，范康康會(huì)冒充女支教老師，經(jīng)過一段時(shí)間聊天取得受害人信任之后，范康康會(huì)以給貧困兒童捐助學(xué)習(xí)用品、過生日等名義要求受害人向其轉(zhuǎn)賬，騙取的錢財(cái)再統(tǒng)一由負(fù)責(zé)的組長(zhǎng)轉(zhuǎn)給大老板劉某，自己再獲得提成。按照這個(gè)劇本走完流程，即完成對(duì)受害人的詐騙，范康康只需短短的一個(gè)月甚至幾天。范康康及同伙們基本上會(huì)一個(gè)月更換一次窩點(diǎn)，同時(shí)更換微信名，進(jìn)行下一輪詐騙。
小案牽扯出背后詐騙團(tuán)伙，遠(yuǎn)赴長(zhǎng)沙深入調(diào)查
接到報(bào)案后，永康警方立即對(duì)案件展開調(diào)查。隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入，永康警方發(fā)現(xiàn)這起案件背后，是一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
永康市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)胡海平和網(wǎng)警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳華錦在深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，曾強(qiáng)轉(zhuǎn)給“葉子青青”的1000元錢，被迅速轉(zhuǎn)入了另一個(gè)真實(shí)的私人收款賬戶，而這個(gè)私人收款賬戶，每天從全國(guó)各地轉(zhuǎn)入的錢有二三十筆，且多為“1314”、“520”等含有特殊意義的金額。
胡海平和吳華錦隨即將此線索上報(bào)給金華市公安局反詐中心，同時(shí)，永康公安迅速成立由刑偵、網(wǎng)警、派出所、法制等警種組成的專案組，通過合成作戰(zhàn)分析，初步確定了該詐騙組織窩點(diǎn)在湖南長(zhǎng)沙、常德和益陽三地，并根據(jù)對(duì)所有信息的梳理整合，于2019年1月組織一隊(duì)專案組民警遠(yuǎn)赴湖南長(zhǎng)沙進(jìn)行調(diào)查取證。
2019年1月，遠(yuǎn)赴湖南長(zhǎng)沙的專案組民警在一周的縝密偵查后，證實(shí)了前期在永康通過合成作戰(zhàn)分析犯罪團(tuán)伙在湖南有作案辦公場(chǎng)所的初步猜想。
在一幢平凡無奇的寫字樓里，犯罪團(tuán)伙租住了一塊辦公場(chǎng)所，每天進(jìn)進(jìn)出出十幾人，犯罪團(tuán)伙大多過著與普通上班族無異的朝九晚五的生活，在外人看來毫無異常。
專案組民警立即將此消息報(bào)告給專案組，然而，此時(shí)同樣在長(zhǎng)沙進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙調(diào)查的深圳警方進(jìn)行了抓捕行動(dòng)，而警惕性較高的犯罪嫌疑人在聽見風(fēng)聲后，聞風(fēng)而逃，待永康警方再去寫字樓偵查時(shí)，辦公場(chǎng)所內(nèi)早已是人去樓空，線索一時(shí)中斷。
咬緊線索“不松口”，再赴長(zhǎng)沙成功收網(wǎng)
線索中斷后，專案組民警并沒有就此放棄，回到永康后重振旗鼓，趁著過年的時(shí)間，對(duì)已知的犯罪嫌疑人進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視調(diào)查。年后，永康警方發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人有了開始重新組建窩點(diǎn)，吸收新人員的舉動(dòng)，并以此為基礎(chǔ)，經(jīng)過一個(gè)多月的偵查排摸，一個(gè)組織嚴(yán)密，分工明確的微信網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙漸漸浮出水面，該犯罪團(tuán)伙由犯罪嫌疑人劉某組建，其下有3個(gè)分公司，分公司分別由3個(gè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，分公司下又設(shè)有7個(gè)辦公場(chǎng)所，每個(gè)組長(zhǎng)下面負(fù)責(zé)十幾至二十幾個(gè)組員，組員基本為互相認(rèn)識(shí)的老鄉(xiāng)朋友，組員和組長(zhǎng)負(fù)責(zé)騙錢，騙取的錢統(tǒng)一由3個(gè)組長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬給劉某，團(tuán)伙成員多達(dá)六七十人，犯罪窩點(diǎn)有7個(gè)之多，且犯罪嫌疑人警惕性極高，窩點(diǎn)極其分散，具有較強(qiáng)的隱蔽性，大多分散在大型寫字樓內(nèi)。
在掌握了大量準(zhǔn)確的情報(bào)線索后，永康公安打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作專班在金華市公安局反詐中心的支持下，制定了嚴(yán)密的抓捕方案。3月24日，永康市公安局組織了135名警力，由永康市公安局局黨委委員、刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李建成的帶隊(duì)下，與金華市公安局反詐中心民警一同遠(yuǎn)赴湖南省長(zhǎng)沙市、常德市、益陽市三市的7個(gè)犯罪窩點(diǎn)進(jìn)行了統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。
見時(shí)機(jī)成熟，3月25日至3月26日,在湖南當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢揽稻?35名警力便衣喬裝，兵分三路迅速進(jìn)行抓捕行動(dòng)，成功抓獲了包括主犯劉某在內(nèi)的嫌疑人58人，并連夜對(duì)嫌疑人進(jìn)行了審訊。
目前，案件還在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
來源：FM93交通之聲微信公眾號(hào) 責(zé)任編輯：王淑靜
