編織“虛擬貨幣”騙局，“資深投資顧問”僅高中畢業(yè)
詐騙團(tuán)伙被一窩端，年賺2億“美夢(mèng)”破碎
團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡
詐騙者虛構(gòu)的名片
區(qū)塊鏈、“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺(tái)、“PCE幣”……這些金融領(lǐng)域新名詞，讓一些投資者以為離“暴富”不遠(yuǎn)。
浙江金華的黃某，便入了“坑”——小賺幾筆后，自己投入的資金在平臺(tái)突然飛速“蒸發(fā)”，投入36萬元只剩1萬多元，目瞪口呆的他，開始懷疑這到底是投資虧損，還是另有貓膩？
3月26日，金華警方公布了一個(gè)虛擬貨幣交易大騙局。
2分鐘內(nèi)遭巨額虧損
2018年10月28日，家住金華市金東區(qū)的黃某，接到自稱某證券公司客服的電話，稱能為散戶解決資金被套問題，黃某好奇下，加入了一個(gè)名為“東方華爾街培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)群”的微信群。
剛開始入群交流，黃某學(xué)到了不少好用易懂的選股方法，當(dāng)聽說還有一個(gè)收費(fèi)學(xué)習(xí)的直播間，可以免費(fèi)試聽，他便進(jìn)入直播間繼續(xù)學(xué)習(xí)。
隨著課程的深入，直播間“老師”逐步推出區(qū)塊鏈概念，對(duì)“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行詳細(xì)介紹，指導(dǎo)學(xué)員在該平臺(tái)上購(gòu)買“PCE幣”進(jìn)行虛擬數(shù)字貨幣交易。
一開始，黃某還持觀望心態(tài)，看到“老師”每指導(dǎo)一個(gè)方案，群里都有不同的聲音宣揚(yáng)自己的盈利情況，黃某開始心動(dòng)。他將股市內(nèi)36萬元資金轉(zhuǎn)出，隨后轉(zhuǎn)入“AKOEX”平臺(tái)。
起初，根據(jù)“老師”的指導(dǎo)，黃某小試牛刀，投入少部分資金在“AKOEX”平臺(tái)上購(gòu)買“PCE幣”，并小賺一把。此后，在“老師”們接二連三的攻勢(shì)下，黃某終于全倉(cāng)買入“PCE幣”。
2018年12月25日凌晨2點(diǎn)，黃某購(gòu)買的“PCE幣”在短短兩分鐘內(nèi)，單價(jià)從5元多跌到不足0.4元，黃某看得目瞪口呆，自己投資的36萬元瞬間只剩下1萬多元，此時(shí)，“老師”已經(jīng)聯(lián)系不上……
黃某立即趕到金東區(qū)多湖派出所報(bào)案。
警方牽出詐騙幕后黑手
金華警方通過多警種聯(lián)合偵查，一起精心策劃、借助區(qū)塊鏈技術(shù)概念，誘騙被害人購(gòu)買虛假數(shù)字貨幣的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件逐漸浮出水面。
警方發(fā)現(xiàn)，“PCE”數(shù)字貨幣只是虛構(gòu)的“山寨幣”，并未在公有區(qū)塊鏈上發(fā)行。投資者看似在平臺(tái)上進(jìn)行真金白銀的交易，其實(shí)是幕后操縱者在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)隨意添加的一串?dāng)?shù)字。實(shí)際上，投資者投入的資金早已被幕后操縱者收入囊中。
民警通過案件串并，發(fā)現(xiàn)在杭州、寧波、舟山、東陽(yáng)、永康等地均發(fā)生了類似案件共20余起，涉案金額達(dá)300余萬元，其中僅舟山一被害人就被騙106萬元。
1月22日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，身處各地的抓捕組按照計(jì)劃精準(zhǔn)出擊，一舉抓獲以王某樂、楊某龍、梁某為首的犯罪團(tuán)伙60余人。奔馳、保時(shí)捷、路虎……嫌疑人數(shù)輛豪車被扣押。
3月8日，金東區(qū)公安分局專案組民警再次赴西安市，抓獲團(tuán)伙下線70人。
團(tuán)伙立目標(biāo)年賺2億
1983年出生的楊某龍和1987年出生的王某樂，曾經(jīng)同在另一個(gè)詐騙平臺(tái)（另案處理）工作。2018年10月，另起爐灶的2人，找到了一家軟件公司的老板梁某。
梁某根據(jù)2人的規(guī)劃，研發(fā)了用于詐騙的“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。為了贏得被害人的信任，梁某還精心制作宣傳網(wǎng)站、手機(jī)App，并在上面附有詳細(xì)的產(chǎn)品“白皮書”。
團(tuán)伙還“請(qǐng)”了一名投資人“高景林”老師，他的個(gè)人資料非�！皡柡Α薄�2002年畢業(yè)于某交通大學(xué)，入股市12年，牛市期間曾收益超過50倍。
實(shí)際上，“高景林”原名梁某，才高中畢業(yè)，也并不懂股票。但他有一本隨身攜帶的“洗腦術(shù)”——專門用來騙被害人。
成功運(yùn)營(yíng)“AKOEX”平臺(tái)，讓楊某龍、王某樂賺得盆滿缽滿，據(jù)悉，平臺(tái)的7000多萬元收益中，楊某龍一人分到了2000多萬元。團(tuán)伙不少成員之前依靠信用卡透支度日，參與詐騙后，一下子開上了豪車。
“2019年到柬埔寨要賺2個(gè)億！每人年收入至少50萬元！”這個(gè)犯罪團(tuán)伙，甚至立下了新一年的詐騙目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，光“AKOEX”平臺(tái)被騙的投資人高達(dá)550多人，遍布全國(guó)各地。
截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬幣詐騙，被永康市公安局和金東區(qū)公安分局刑事拘留，26人被兩地檢察院依法批捕。
來源：平安浙江網(wǎng) 責(zé)任編輯：王淑靜
