浙江開化警方破獲一起特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案!受害人涉及全國8000余人,涉案金額達(dá)千萬元
記者9月13日從浙江省開化縣公安局了解到,開化警方近日破獲了一起特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,目前已抓獲犯罪嫌疑人20名。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),該案受害人有8000余人,涉案金額達(dá)千萬元。
2018年4月16日,有人通過微信,向家住開化縣楊林鎮(zhèn)的姜某申請(qǐng)加為好友?磳(duì)方頭像是個(gè)美女,姜某便通過了申請(qǐng)。
互聊一陣后,“美女”稱自己懷孕被渣男拋棄,拿到了50萬元分手費(fèi),為報(bào)復(fù)前男友,想和網(wǎng)友互動(dòng)玩“轉(zhuǎn)一返十”的游戲,誰向其轉(zhuǎn)賬便十倍返還。
嫌疑人實(shí)施詐騙時(shí)與受害人的微信聊天記錄
一開始,姜某還有些懷疑,可看見“美女”的微信朋友圈里,有多人疑似和她玩這個(gè)游戲并獲得十倍資金返還的截圖,姜某心動(dòng)了。結(jié)果在“美女”的步步引導(dǎo)下,姜某先后轉(zhuǎn)了1000元和1314元過去。
結(jié)果,“美女”不久便就把姜某拉入了黑名單。姜某這才幡然醒悟,自己的2314元錢肯定是被騙了,于是他趕緊向開化縣公安局楊林派出所報(bào)了警。
接警后,開化警方立即對(duì)該案展開偵查。辦案民警發(fā)現(xiàn),這個(gè)“美女”的微信頭像和個(gè)人信息,實(shí)際并非犯罪嫌疑人本人,而姜某被騙的錢也流向了專業(yè)洗錢公司,在多個(gè)外籍人員的銀行卡中來回滾動(dòng),并在國內(nèi)多個(gè)城市的ATM機(jī)被取現(xiàn)。
姜某遭遇的這種詐騙,正是近年來出現(xiàn)的一種名為“微信紅包詐騙”的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。而辦案民警在后續(xù)調(diào)查中發(fā)現(xiàn),同樣的受害者不僅在衢州還有幾人,在全國范圍內(nèi)更是還有許多人。
根據(jù)這一情況,開化網(wǎng)警積極介入,全力在虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界中尋找蛛絲馬跡,并成功鎖定了該案犯罪嫌疑人作案期間在泰國曼谷活動(dòng)的線索。
由于在境外實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人有著很強(qiáng)的反偵察意識(shí),且作案手法相當(dāng)成熟,該案?jìng)刹楣ぷ饕欢认萑肜Ь。但辦案民警沒有氣餒,經(jīng)過抽絲剝繭,一個(gè)名叫黃某的福建籍男子引起了大家的懷疑。
經(jīng)查,黃某于2018年2月持旅游簽證前往泰國曼谷,于4月底返回國內(nèi)。5月初,黃某再次出境前往泰國曼谷,并足足逗留了2個(gè)多月。
一般人在泰國旅游,時(shí)長(zhǎng)通常會(huì)在半個(gè)月之內(nèi),黃某的異常行為十分可疑。經(jīng)過深挖,辦案民警確定,這個(gè)黃某有重大作案嫌疑。
而通過圍繞黃某展開偵查,一個(gè)以葉某為首、在泰國和柬埔寨通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)國內(nèi)群眾實(shí)施詐騙的團(tuán)伙逐漸浮出水面,該團(tuán)伙成員以福建人為主。
6月26日,開化警方派出精干警力,在福建境內(nèi)多處守株待兔,一舉將剛剛?cè)刖车姆缸锵右扇巳~某及多名該團(tuán)伙成員抓獲。
經(jīng)過進(jìn)一步偵辦,截至目前,開化警方已抓獲涉案犯罪嫌疑人20余人,扣押涉案手機(jī)100余部、詐騙資金400余萬元。
警方繳獲的該團(tuán)伙作案時(shí)用的手機(jī)
據(jù)犯罪嫌疑人交代,該團(tuán)伙成員于2018年2月至5月期間,在泰國曼谷、柬埔寨等地,利用手中掌握的數(shù)千個(gè)微信、抖音、快手等平臺(tái)賬號(hào),通過網(wǎng)絡(luò)添加了大量國內(nèi)用戶為好友,并冒充失戀女性以轉(zhuǎn)一返十的手段,誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬,騙到錢后再通過專業(yè)渠道將錢轉(zhuǎn)走。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì),該案受害人有8000余人,涉及全國多個(gè)省市,涉案金額高達(dá)1000余萬元。
目前,開化警方正對(duì)該案其他涉案犯罪嫌疑人展開追捕,案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
來源:掌上衢州 責(zé)任編輯:趙利麗