2月1日下午,3名通訊(網(wǎng)絡)詐騙犯罪嫌疑人被民警從廣西南寧市押解到玉環(huán)縣,56.5萬元被騙款被全額追回。
案發(fā):上了隱身“李鬼”的當1月21日上午9時許,玉環(huán)縣楚門鎮(zhèn)一家具公司財務人員鄭女士像往常一樣坐在辦公室里盤點賬目、核對貨款。
這時,電腦桌面的QQ 頭像突然跳了起來,跟老板蘇某頭像一樣的QQ 發(fā)來一條消息:“小鄭,快點,看看公司現(xiàn)在流動資金還有多少?我有急用!
鄭女士一看“老板”十萬火急的樣子,不敢怠慢,回了一句:“還有80多萬元吧!”
“現(xiàn)在馬上匯21.5萬元到陳某某的賬戶,這筆貨款不能拖延!彪S后,鄭女士收到“老板”發(fā)來的一個銀行賬號。
鄭女士很快通過網(wǎng)上銀行完成了轉(zhuǎn)賬。
過了幾分鐘,“老板”留言:“對了,年底到了,某某公司那筆35萬元的貨款先打過去吧!”“你再打20萬元到張某的賬戶。”
一上午如此密集的匯款,突然讓鄭女士產(chǎn)生懷疑,她打電話與蘇老板核實,才知道自己上當受騙,所幸最后一筆20萬元沒有匯出。
焦急萬分的鄭女士馬上趕到當?shù)嘏沙鏊鶊缶?/FONT>
接到報警后,楚門派出所民警立即展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)騙子盜用了財務人員的QQ,并將其與老板的對話信息進行“監(jiān)控”,掌握了公司的財務狀況,然后登錄財務人員的賬號將老板拉黑,再將自 己注冊的QQ 號偽裝成和老板同樣頭像及用戶名實施詐騙。
初步調(diào)查后,派出所民警立即聯(lián)合刑偵大隊,從被騙資金流出方向,對案件開展全面的梳理和追蹤,最終鎖定犯罪嫌疑人落腳點在廣西南寧。
1月22日清晨,偵查人員確定偵查方向后,立即驅(qū)車趕赴南寧市。
1月23日,偵查人員顧不得舟車勞頓,聯(lián)合南寧警方開展抓捕工作。當天下午4時許,協(xié)助犯罪嫌疑人洗錢的王某被警方抓獲,為案件打開了突破口。目前,王某被南寧公安機關取保候?qū)彙?/FONT>
經(jīng)過5天的蹲守,偵查人員陸續(xù)抓獲了涉案人員黎某、王某平、王某暉。由于警方行動迅速,56.5萬元被騙資金全額追回。
2月2日,蘇老板從民警手中領回56.5萬元被騙現(xiàn)金后,將一面“為民除害保平安,破案神速顯神威”的鮮紅錦旗送到楚門派出所,表示衷心感謝。
這一團伙還交代:去年11月,他們通過類似手段在我省某地詐騙了95萬元。
內(nèi)幕:保險公司人員兼職洗黑錢
“通訊(網(wǎng)絡)詐騙犯罪涉及環(huán)節(jié)多,不同環(huán)節(jié)既獨立又有交織。”辦案民警說,“這個網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙包括話務、轉(zhuǎn)賬、取款3個組。”
話務組主要負責通過QQ、微信、短信等通訊工具實施詐騙,轉(zhuǎn)賬組負責把詐騙來的錢財通過網(wǎng)上銀行迅速轉(zhuǎn)賬至“安全賬戶”,這些銀行卡通過網(wǎng)絡購買,卡片的身份信息往往是冒用的,一旦取款組把卡里的錢刷卡套現(xiàn)后,這張卡就成為了“廢卡”。
此案中,犯罪嫌疑人王某暉畢業(yè)于江蘇某名牌大學,畢業(yè)后供職于南寧一家保險公司,年薪10萬余元,兼職協(xié)助犯罪團伙洗黑錢。
警方提醒,遇上“熟人”通過QQ 或微信等要求借款、匯款,務必先打電話或者見面確認、核實,謹防受騙。