公司老總主動(dòng)提供千萬(wàn)元“借條”，找人與自己打官司，就為了在公司破產(chǎn)清算時(shí)，分到更多的錢(qián)；一伙人威逼利誘借款人、保證人出具虛增借款金額的借條，據(jù)此頻繁打官司，以達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的……隨著紹興檢察機(jī)關(guān)對(duì)虛假訴訟監(jiān)督力度的加大，越來(lái)越多的虛假訴訟露出了原形。
虛假訴訟，俗稱(chēng)“打假官司”，就是單方或者與他人串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，故意捏造事實(shí)，提起虛假民事訴訟，意圖騙取生效裁判文書(shū)，謀取不正當(dāng)利益。這不僅違背誠(chéng)實(shí)信用原則，也擾亂了正常訴訟秩序，損害了司法公信力，成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)。
近年來(lái)，紹興市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)聚焦主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)民事檢察轉(zhuǎn)型發(fā)展，強(qiáng)化依職權(quán)主動(dòng)監(jiān)督，與法院、公安、司法等部門(mén)聯(lián)手，準(zhǔn)確把握民事檢察工作的法律監(jiān)督屬性和職能定位，以信息化為引領(lǐng)，形成工作合力，讓虛假訴訟無(wú)所遁形，打造出虛假訴訟監(jiān)督的紹興新模式，走出了一條紹興檢察參與社會(huì)治理的新路子。
群眾關(guān)心的重點(diǎn)，就是檢察監(jiān)督的重點(diǎn)
近兩年來(lái)，紹興檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大對(duì)虛假訴訟的刑事打擊力度，將打擊虛假訴訟與社會(huì)治理聯(lián)系在一起，將百姓關(guān)心的重點(diǎn)，當(dāng)作檢察監(jiān)督虛假訴訟的重點(diǎn)。
紹興檢察機(jī)關(guān)召開(kāi)虛假訴訟檢察監(jiān)督新聞發(fā)布會(huì)。
虛假訴訟不僅增加了司法成本，也對(duì)維護(hù)社會(huì)秩序帶來(lái)了很多不確定性，尤其是民間借貸、婚姻財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)爭(zhēng)議、企業(yè)破產(chǎn)、拆遷安置等民生領(lǐng)域的虛假訴訟案件，與百姓的生活、利益密切相關(guān)，成為群眾關(guān)心的重點(diǎn)。紹興檢察機(jī)關(guān)針對(duì)虛假訴訟發(fā)生相對(duì)集中的民間借貸糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛等領(lǐng)域，加大檢察監(jiān)督的力度，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
民間借貸領(lǐng)域是發(fā)生虛假訴訟的重災(zāi)區(qū)。這類(lèi)案件違法訴訟成本低，由于雙方當(dāng)事人容易串通，借款合同等證據(jù)易于偽造等因素而易發(fā)多發(fā)。如越城區(qū)檢察院辦理的浙江某建設(shè)工程有限公司與浙江某科技有限公司建筑工程施工合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案，該案件經(jīng)紹興市檢察院抗訴，市中級(jí)法院再審判決，撤銷(xiāo)原民事調(diào)解書(shū)，駁回建設(shè)公司的訴訟請(qǐng)求，糾正了一起涉案金額高達(dá)1600多萬(wàn)元的虛假訴訟案件，多人因妨礙作證罪、幫助偽造證據(jù)罪等被追究刑事責(zé)任。
民間借貸領(lǐng)域存在的亂象，容易滋生“套路貸”、暴力催貸等黑惡勢(shì)力犯罪。自2018年以來(lái)，我市檢察機(jī)關(guān)持續(xù)保持虛假訴訟監(jiān)督工作的強(qiáng)勁勢(shì)頭，運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)，加大對(duì)涉黑惡勢(shì)力虛假訴訟案件的查辦力度，重點(diǎn)監(jiān)督查辦了一批“套路貸”虛假訴訟案件。
彭某虛假訴訟案就是其中的典型案例。2016年6月至2018年5月間，彭某在上虞頻繁進(jìn)行民間借貸糾紛案件的起訴、撤訴與申請(qǐng)執(zhí)行，涉案金額271萬(wàn)余元。2018年6月，紹興市檢察院發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索后進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)審查，該些案件不僅確實(shí)存在虛假情形，且背后還存在一個(gè)以程某、彭某等人為首的高利貸團(tuán)伙，可能制造參與了一系列涉黑涉惡犯罪活動(dòng)。2018年7月，檢察機(jī)關(guān)將該線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)。經(jīng)查，以程某為首，彭某等人為骨干的團(tuán)伙，以開(kāi)辦二手車(chē)交易行和典當(dāng)行作為平臺(tái)，采用威逼利誘等手段，強(qiáng)迫借款人、保證人出具虛增借款金額的借條，對(duì)未能收回的“債權(quán)”采取各種暴力手段進(jìn)行催討。最終，檢察機(jī)關(guān)對(duì)程某等14人的涉黑涉惡刑事案件提起公訴。
社會(huì)民間借貸行為歷來(lái)普遍存在，而與之伴生的諸如暴力催討、虛假訴訟等違法犯罪行為，給眾多受害人帶來(lái)了各種損失與傷害。彭某等人虛假訴訟案的辦理對(duì)本地的“套路貸”行為人產(chǎn)生了極大震懾力，社會(huì)不穩(wěn)定因素與群體性事件風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，進(jìn)一步推進(jìn)了當(dāng)?shù)貟吆诔龕簩?zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的深入開(kāi)展。
近年來(lái)，我市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)綜合運(yùn)用抗訴、再審檢察建議、檢察建議、移交犯罪線(xiàn)索、立案和偵查活動(dòng)監(jiān)督等多種監(jiān)督方式，把社會(huì)治理與檢察監(jiān)督結(jié)合起來(lái)，確保監(jiān)督效果最大化，并強(qiáng)化主動(dòng)監(jiān)督。全市民事檢察工作在線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督方式、工作模式和監(jiān)督成效等方面均有明顯轉(zhuǎn)變，并把社會(huì)治理和檢察監(jiān)督的著眼點(diǎn)放到前置防線(xiàn)、前瞻治理、前端控制、前期處置上來(lái)，使監(jiān)督方式有了新的突破。通過(guò)抗訴、發(fā)送再審檢察建議，監(jiān)督糾正民事生效裁判；通過(guò)向偵查機(jī)關(guān)移送虛假訴訟犯罪線(xiàn)索，開(kāi)展立案和偵查監(jiān)督，依法追究涉案人員的刑事責(zé)任。2018年5月至2019年底，全市檢察機(jī)關(guān)共辦理虛假民事訴訟案件320件，涉案金額達(dá)2.5億元，在提出抗訴和發(fā)送再審檢察建議案件中，法院已依法改判206件，一批犯罪分子受到了法律懲罰。
智慧檢察顯擔(dān)當(dāng)，讓虛假訴訟一一現(xiàn)身
向全國(guó)介紹智慧民事檢察打造虛假訴訟監(jiān)督新模式。
在司法實(shí)踐中，虛假訴訟普遍存在發(fā)現(xiàn)難、取證難等問(wèn)題，如何讓更多的虛假訴訟者現(xiàn)出原形？紹興市檢察院積極適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代信息化發(fā)展趨勢(shì)，以信息化為引領(lǐng)，形成工作合力，打造出虛假訴訟紹興檢察智慧監(jiān)督的新模式。
2018年5月,紹興市檢察院自主研發(fā)了“民事裁判智慧監(jiān)督系統(tǒng)”。至今年3月份，紹興市檢察機(jī)關(guān)依托該系統(tǒng)，對(duì)580萬(wàn)份民事裁判文書(shū)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪線(xiàn)索300余條。
借助智慧監(jiān)督系統(tǒng)，紹興兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持個(gè)案監(jiān)督與類(lèi)案監(jiān)督并重，依申請(qǐng)監(jiān)督與依職權(quán)監(jiān)督并重，形成了“智能排查-人工審查-深入調(diào)查-移送偵查-判決監(jiān)督”“五步式”虛假訴訟監(jiān)督模式，將民事檢察從個(gè)別、被動(dòng)的監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槿�、主�?dòng)的監(jiān)督，初步實(shí)現(xiàn)民事檢察監(jiān)督的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
智慧監(jiān)督系統(tǒng)根據(jù)檢察監(jiān)督點(diǎn)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選，如何設(shè)置檢察監(jiān)督點(diǎn)是核心環(huán)節(jié)，系統(tǒng)需要以提煉檢察監(jiān)督點(diǎn)為前提。市檢察院在確定檢察監(jiān)督點(diǎn)時(shí)，在調(diào)研基礎(chǔ)上最終確定，借貸糾紛、勞資糾紛、婚姻財(cái)產(chǎn)糾紛和交通事故責(zé)任賠償糾紛四類(lèi)案件為重點(diǎn)審查案件，并分類(lèi)歸納出80多個(gè)具體的檢察監(jiān)督點(diǎn)，通過(guò)不斷試錯(cuò)，找出最為精準(zhǔn)有效的監(jiān)督點(diǎn)。
柳某系列民間借貸糾紛案就是檢察官通過(guò)“民事裁判智慧監(jiān)督系統(tǒng)”排查發(fā)現(xiàn)的。2016至2017年間，柳某作為原告的借貸糾紛多達(dá)136件，其中缺席判決77件，撤回起訴25件，異常訴訟風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高。檢察官對(duì)系列判決列表比較分析，發(fā)現(xiàn)100多份判決均具有以下共同特點(diǎn)：借貸金額小，一般為幾萬(wàn)元；債務(wù)人年紀(jì)輕，多數(shù)為“85后”；借款支付多為“銀行轉(zhuǎn)賬+現(xiàn)金交付”；證據(jù)均采用格式化的借條；還款方式存在本人借出，向他人償還情況等。后通過(guò)刑事關(guān)聯(lián)審查，發(fā)現(xiàn)近期柳某有涉嫌敲詐勒索警情舉報(bào)，而且越來(lái)越多，初步懷疑存在小額“套路貸”嫌疑，于是決定移送公安機(jī)關(guān)偵查。經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椴槊鳎�、王某�?人涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，于是向檢察機(jī)關(guān)移送起訴。其團(tuán)伙涉及民事借貸案件237件，檢察機(jī)關(guān)已查明民事案件事實(shí)，向法院發(fā)出再審檢察建議或提出抗訴53件。
利用智慧檢察，紹興檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)“反查”，形成公檢法“深查”，助力外省市“廣查”，讓虛假訴訟無(wú)所遁形。紹興檢察機(jī)關(guān)從紹興本地的裁判文書(shū)中發(fā)現(xiàn)了諸多涉黑涉惡犯罪、“套路貸”、虛假訴訟犯罪線(xiàn)索，也為全省其他地市排查出一批涉黑涉惡犯罪、“套路貸”、虛假訴訟犯罪線(xiàn)索。上海、江蘇、河南、甘肅、內(nèi)蒙、湖北、四川、云南等地檢察機(jī)關(guān)紛紛來(lái)到紹興，學(xué)習(xí)我市檢察機(jī)關(guān)積極主動(dòng)利用大數(shù)據(jù)開(kāi)展民事檢察監(jiān)督的經(jīng)驗(yàn)和做法。目前，紹興市檢察機(jī)關(guān)民事裁判智慧監(jiān)督系統(tǒng)已在全省全面運(yùn)行，并得到了最高檢的充分肯定。
多方聯(lián)手凝合力，打造虛假訴訟懲治的紹興模式
虛假訴訟涉及面廣，涉及面多，引起全社會(huì)的關(guān)注，成為社會(huì)治理的一個(gè)重要內(nèi)容。我市多方聯(lián)手內(nèi)外合力，走出了一條檢察參與社會(huì)治理的新路。
市檢察院自開(kāi)展“從刑事案件中發(fā)現(xiàn)民事檢察監(jiān)督案件線(xiàn)索”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)以來(lái)，民事檢察部門(mén)對(duì)近年來(lái)辦理的掃黑除惡類(lèi)案件、“套路貸”案件、詐騙類(lèi)及其他侵財(cái)型案件進(jìn)行排查，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟等民事檢察監(jiān)督案件線(xiàn)索。同時(shí)，刑事檢察部門(mén)在審查各類(lèi)刑事案件過(guò)程中，將涉及民事訴訟案件的，書(shū)面告知民事檢察部門(mén)，依職權(quán)排查是否有民事監(jiān)督線(xiàn)索，及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部通過(guò)“刑民銜接”，形成了監(jiān)督合力。
檢察官與公安偵查人員商討虛假訴訟案件。
與此同時(shí)，紹興市檢察院加強(qiáng)與法院、公安機(jī)關(guān)互通互動(dòng)，形成工作合力。201８年1１月，市檢察院聯(lián)合法院、公安機(jī)關(guān)出臺(tái)《關(guān)于建立防范和打擊虛假訴訟聯(lián)動(dòng)銜接機(jī)制的意見(jiàn)》，建立懲治與防范虛假訴訟聯(lián)動(dòng)機(jī)制。文件明確規(guī)定，法院向檢察、公安機(jī)關(guān)全面通報(bào)移送裁判文書(shū)、審理過(guò)程主要節(jié)點(diǎn)信息，實(shí)現(xiàn)訴訟信息相互共享；檢察機(jī)關(guān)通過(guò)智慧民事檢察系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的線(xiàn)索，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)；公安機(jī)關(guān)辦理刑民交叉案件尤其是“套路貸”等案件中，涉及民事訴訟案件的，移送檢察機(jī)關(guān)民事檢察部門(mén)，從而有效形成檢察與公安之間的線(xiàn)索雙移送、結(jié)果雙反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)緊密協(xié)作。
檢察院派員出席抗訴案件再審。
為進(jìn)一步打擊虛假訴訟，２０１９年６月，市檢察院聯(lián)合法院、公安等部門(mén)，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展涉“套路貸”虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)。２０１９年１２月，市檢察院和市中級(jí)法院建立民事執(zhí)行檢察監(jiān)督工作銜接機(jī)制，進(jìn)一步與法院聯(lián)手，形成合力。與中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)紹興監(jiān)管分局聯(lián)手，在懲治預(yù)防虛假保險(xiǎn)理賠類(lèi)案件中加強(qiáng)配合協(xié)作。
紹興檢察機(jī)關(guān)還加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門(mén)的對(duì)接，信息共享。市檢察院將智慧民事檢察系統(tǒng)與行政執(zhí)法信息庫(kù)對(duì)接，通過(guò)大數(shù)據(jù)之間的信息碰撞，獲取關(guān)聯(lián)人物、事項(xiàng)信息，實(shí)現(xiàn)案件外圍排查。通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)接分析，實(shí)現(xiàn)案件當(dāng)事人從抽象到具化的轉(zhuǎn)變，為深挖隱藏在背后的刑事犯罪活動(dòng)提供線(xiàn)索。
市檢察院通過(guò)發(fā)揮平臺(tái)樞紐作用，推行聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成多方聯(lián)手、上下合力，有效推進(jìn)了對(duì)虛假訴訟的檢察監(jiān)督工作，實(shí)現(xiàn)了辦案數(shù)量、效率和效果的有機(jī)統(tǒng)一�！按驌籼摷倜袷略V訟，光靠檢察院的力量是不夠的，需要多部門(mén)聯(lián)動(dòng)形成工作合力�！笔袡z察院副檢察長(zhǎng)錢(qián)武生說(shuō)，近年來(lái)，紹興市檢察機(jī)關(guān)積極與法院、公安等部門(mén)溝通，形成長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，營(yíng)造了良好的監(jiān)督氛圍。他表示，目前我市已初步構(gòu)建了公檢法查處虛假訴訟的協(xié)作機(jī)制，有效破解查處虛假訴訟“線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)難”“案件突破難”“打擊處理難”三大難題，形成防范和打擊民事虛假訴訟的工作合力，持續(xù)深化公檢法協(xié)同治理模式，讓虛假訴訟行為無(wú)所遁形。
作者：首席記者 周能兵
編輯：王穎
來(lái)源：紹興網(wǎng)-紹興日?qǐng)?bào)
