2月28日上午10點(diǎn)，江蘇常州的3家公司內(nèi)，幾十名員工陸續(xù)前來上班，敲鍵盤、打電話、開會(huì)……就在他們有條不紊地展開工作時(shí)，幾十名真槍荷彈的民警沖了這3家公司，隨后將他們帶離。

　　原來，這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，以做網(wǎng)絡(luò)推廣及辦理貸款為名實(shí)施詐騙。經(jīng)浙江金華蘭溪警方初步調(diào)查，此系列案件涉及被害人500余人，涉案金額達(dá)400余萬元。

　　套路老套 依然好使

　　這個(gè)詐騙團(tuán)伙的套路，很老，但還是有不少人上了當(dāng)。

　　2016年5月1日，蘭溪市蘭江街道的倪先生，接到一名陌生女子的電話。對(duì)方稱可以幫助他的工廠制作宣傳網(wǎng)站，還能幫忙辦下10萬到50萬的大額貸款。

　　有這樣的“好事”？倪先生動(dòng)了心。但誰都知道，天下沒有免費(fèi)的午餐。

　　兩人互加為微信好友后，倪先生通過微信，和對(duì)方談妥了制作網(wǎng)站和辦理貸款的費(fèi)用共8800元。

　　9月12日，倪先生找到對(duì)方，將身份證照片、營業(yè)執(zhí)照照片發(fā)過去，并向?qū)Ψ教峁┑闹Ц秾氋~戶轉(zhuǎn)賬5000元，次日又轉(zhuǎn)了3800元。對(duì)方收款后表示需要7至15天的辦理期限。倪先生便安下心來等待。

　　但是，半個(gè)月過去，對(duì)方還是沒有音訊，倪先生坐不住了。10月1日，他再次撥打?qū)Ψ诫娫�，�?duì)方推脫說還需幾天時(shí)間。但之后倪先生再撥打電話，就再也無法接通了……

　　倪先生發(fā)覺被騙后，到蘭江派出所報(bào)案。

　　通過倪先生這條線索，蘭溪警方發(fā)現(xiàn)，此類通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉及全國數(shù)十個(gè)省份，多達(dá)200余起，初步查證涉案金額逾200萬元。

　　這意味著，有一個(gè)結(jié)構(gòu)龐大的詐騙團(tuán)伙正在瘋狂作案。

　　蘭溪警方立即組織精干力量成立專案組，開展偵查工作。通過串并案件、線索排查，警方進(jìn)一步摸清了涉案的資金流、信息流，基本鎖定了嫌疑人的所在地是河北邯鄲。

　　2016年12月19日，蘭溪警方趕赴邯鄲，在當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，�?duì)犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)進(jìn)行查證，同時(shí)摸清了犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)與作案手段。

　　據(jù)辦案民警介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙采取廣撒網(wǎng)的模式。往全國隨機(jī)撥打電話，詢問客戶是否有辦理貸款的需求，稱僅憑營業(yè)執(zhí)照、身份證就可辦理10萬到50萬額度的貸款，以高額、無抵押、無擔(dān)保、低息辦理信用卡貸款為幌子，實(shí)施詐騙。當(dāng)客戶通過支付寶或微信轉(zhuǎn)賬后，便一直拖延交付時(shí)間，直到被害人自動(dòng)放棄。

　　12月26日，在邯鄲警方的大力支持下，蘭溪警方展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共出動(dòng)30余名警力，一舉打掉以郭某、徐某為首的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20人，現(xiàn)場繳獲一批電腦、手機(jī)、銀行卡、電話卡等作案工具。

　　雖然案子已破，但這并不意味著結(jié)束。蘭溪警方對(duì)案件進(jìn)一步擴(kuò)線偵查后發(fā)現(xiàn)，邯鄲案件中仍有漏網(wǎng)之魚。

　　警方順藤摸瓜，通過對(duì)邯鄲詐騙團(tuán)伙資金流、信息流線索的進(jìn)一步排查，基本鎖定了另一條“大魚”所在地是江蘇常州。常州的這個(gè)詐騙團(tuán)伙，不僅作案手法和邯鄲詐騙團(tuán)伙如出一轍，就連信息都是共享的。

　　當(dāng)時(shí)，蘭溪警方辦理完邯鄲案件后，已經(jīng)臨近過年。當(dāng)確認(rèn)了“大魚”的位置后，警方又立即部署行動(dòng)，調(diào)派先遣民警前往常州。在當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，蘭溪警方對(duì)嫌疑人落腳點(diǎn)進(jìn)行查證。

　　然而，民警在先前鎖定的窩點(diǎn)進(jìn)行蹲守時(shí)，卻遲遲不見嫌疑人出現(xiàn)。

　　感到奇怪的民警，決定冒險(xiǎn)去窩點(diǎn)摸一摸，結(jié)果叫人大吃一驚：原先鎖定的3個(gè)窩點(diǎn)通通沒有人，只剩下一個(gè)空蕩蕩的外殼。

　　這么一屋子的人怎么會(huì)憑空消失？莫非他們事先有線報(bào)，早已做好了逃跑打算？接下來又該上哪兒去尋找這些嫌疑人？隨著調(diào)查深入，一道又一道難題擺在了蘭溪警方的面前。

　　就在警方一籌莫展的時(shí)候，一個(gè)關(guān)鍵人物出現(xiàn)在警方眼前——和邯鄲團(tuán)伙聯(lián)系緊密的余某。

　　蘭溪警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，余某和邯鄲案件里的負(fù)責(zé)人徐某，以前曾是同事，同在邯鄲一家所謂的網(wǎng)絡(luò)公司從事“詐騙工作”。

　　徐某在這家網(wǎng)絡(luò)公司干了一段時(shí)間后，單飛，在邯鄲自己創(chuàng)辦了詐騙公司，生意逐漸做得“紅火”起來。余某眼見徐某生意不錯(cuò)，便也辭了職，找徐某“取經(jīng)”。

　　“學(xué)習(xí)”完畢后，余某回到了老家常州，開始開辟新天地。沒多久，他的生意也做了起來。這時(shí)，余某在邯鄲網(wǎng)絡(luò)公司的另2個(gè)前同事鄭某和顧某，看余某風(fēng)生水起，便先后來到常州，向余某“學(xué)習(xí)”，隨后便“自立堂口”。

　　了解了這一層關(guān)系后，蘭溪警方明白，之前在常州窩點(diǎn)撲了個(gè)空，很可能是邯鄲案件驚動(dòng)了余某，使得他提早轉(zhuǎn)移了詐騙窩點(diǎn)。

　　但是，照理來說，余某只是轉(zhuǎn)移了自己的窩點(diǎn)，那么鄭某和顧某的兩個(gè)窩點(diǎn)為何也沒有人？警方推斷，當(dāng)時(shí)已臨近新年，詐騙團(tuán)伙很可能也放假了，所以公司無人上班。

　　為了不打草驚蛇，蘭溪警方?jīng)Q定靜候詐騙團(tuán)伙年后開工，再作進(jìn)一步打算。

　　2月19日，蘭溪警方組織警力再次趕赴常州。這一趟，警方已做好萬全準(zhǔn)備，不僅查明了余某轉(zhuǎn)移后的窩點(diǎn)位置，同時(shí)也摸清了詐騙團(tuán)伙的人員架構(gòu)。

　　2月28日10時(shí)，在常州警方的配合下，蘭溪警方展開收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)當(dāng)?shù)?個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕。

　　蘭溪、常州警方共出動(dòng)60余名警力，在指定時(shí)間匯合，對(duì)抓捕方案進(jìn)行周密部署。

　　一聲令下，在外埋伏守候的民警沖進(jìn)詐騙窩點(diǎn)。不大的辦公室內(nèi)，員工正在敲擊鍵盤、接聽電話，旁邊的房間里甚至還有一些正在接受培訓(xùn)的新員工，這樣忙碌的景象與普通公司并無二異。若不是經(jīng)過警方偵查，誰能想到這竟是一個(gè)“騙子公司”。

　　面對(duì)魚貫而入的民警，窩點(diǎn)內(nèi)正在工作的嫌疑人都愣住了。當(dāng)民警要求他們出示手機(jī)以及電腦密碼時(shí)，有些人并不配合，因?yàn)橛性S多人甚至不覺得自己干的是詐騙勾當(dāng)。

　　按照部署，民警對(duì)嫌疑人進(jìn)行控制，并對(duì)窩點(diǎn)內(nèi)電腦、手機(jī)等進(jìn)行逐一登記。在登記過程中，民警發(fā)現(xiàn)，窩點(diǎn)內(nèi)員工除了有電腦、手機(jī)等詐騙必需工具之外，每個(gè)人還備有一份“詐騙劇本”，上面詳細(xì)記錄了與被害人的對(duì)話方式，細(xì)致模擬了詐騙情境。

　　從前期偵查到此次抓捕，蘭溪警方歷時(shí)5個(gè)多月，一舉打掉邯鄲、常州的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，總共抓獲通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人63人，初步估計(jì)此系列案件涉及被害人500余人，涉案金額400余萬元。

　　目前，相關(guān)案情還在進(jìn)一步審理之中。