近日，浙江海寧警方偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，累計(jì)凍結(jié)嫌疑賬戶900余個(gè)，止付被騙資金3454萬元，抓獲犯罪嫌疑人4名。
步步設(shè)陷，受害人落入圈套
今年6月，海寧市黃灣鎮(zhèn)的林女士接到一個(gè)電話，對(duì)方一開口就說出林女士的名字，稱林女士用身份證在海南三亞辦理了一張手機(jī)卡。由于這個(gè)手機(jī)號(hào)經(jīng)常對(duì)外發(fā)送傳銷、騷擾短信，被人舉報(bào)投訴。
林女士一下子懵了，連忙解釋自己從未去過三亞。這時(shí)，電話那頭“提醒”林女士，要她盡快和“三亞市公安局”取得聯(lián)系。
“我們查實(shí)，你涉嫌參與一起非法傳銷案件！”電話里，一個(gè)自稱是三亞市公安局“江隊(duì)長(zhǎng)”的人厲聲告知林女士。更讓林女士瞠目結(jié)舌的是，對(duì)方還傳真過來一張印有林女士本人照片和身份信息的“通緝令”。
接下來的三四天，“江隊(duì)長(zhǎng)”透露，有同伙供認(rèn)曾給林女士的銀行賬戶匯入180萬元。林女士當(dāng)即連聲表示自己可以接受清查賬戶以證清白。
“清查賬戶得通過我的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)‘雷主任’�！薄敖�(duì)長(zhǎng)”說。
林女士第一次打電話過去，“雷主任”一番斥責(zé)后問林女士有哪些銀行卡，每張卡的余額是多少，是不是用U盾，是否可以網(wǎng)上操作，然后說手邊還在忙著整理資料，就掛了電話。
“清查賬戶”，受害人被騙九萬余元
卸載電腦上的殺毒軟件，再下載并運(yùn)行清查專用的軟件，輸入指定的網(wǎng)址，按照“雷主任”的指示，趁第二天下班公司無人時(shí)，林女士登錄了“最高人民檢察院”的網(wǎng)頁(yè)。
隨后，林女士點(diǎn)擊進(jìn)入“網(wǎng)上清查”，在對(duì)話框中輸入了銀行卡號(hào)和密碼。但這次，清查并沒有成功�！耙阉械目ǘ冀壎ǖ揭粋�(gè)網(wǎng)銀上�！薄袄字魅巍敝甘尽�
當(dāng)林女士把9.17萬元積蓄全部放到一張銀行卡，再次輸入相關(guān)賬號(hào)和密碼后，“雷主任”讓她插上U盾,再關(guān)掉顯示屏。過了一會(huì)兒，“雷主任”又讓林女士按一下U盾上的“OK”鍵，“記得U盾上的顯示屏要用手指按住，這是指紋識(shí)別�！�
林女士并不知道，此時(shí)她銀行卡里的錢已經(jīng)“飛”入了騙子的口袋。
“關(guān)掉電腦顯示屏是進(jìn)行遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬控制，用手指按住U盾不可能進(jìn)行指紋識(shí)別，真正的目的是遮擋住轉(zhuǎn)賬的金額，避免引起受害人警覺�！焙幨泄簿中虃纱箨�(duì)重案隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)顧家益解釋。
“配合調(diào)查”，受害人所在公司被騙
林女士的噩夢(mèng)并沒有結(jié)束。“雷主任”又有意無意地“關(guān)心”起了她的工作情況。
當(dāng)?shù)弥峙渴呛幰患夜境黾{的時(shí)候，“雷主任”說接到線人舉報(bào)，林女士所在公司有人參與洗錢犯罪活動(dòng)，需要林女士配合調(diào)查，并問起了公司的走賬流程、公司的股東信息。
對(duì)此，林女士依然沒有任何懷疑。當(dāng)她再次按照“雷主任”的指示，進(jìn)入“最高人民檢察院”頁(yè)面時(shí)，她看到了公司兩位老板的“通緝令”。
“賬戶清查”還要繼續(xù)，沒有商量的余地。
在一次和“雷主任”的通話中，林女士聽到電話那頭有人在大聲訓(xùn)斥“雷主任”工作效率太低。隨后，“雷主任”說自己被停職了，由“高檢”親自接管此案，案件不能再拖了。
7月8日上午，同樣的系統(tǒng)、同樣的操作，“高檢”清查了林女士所在公司的一個(gè)560萬元的銀行賬戶，下午又清查了該公司另一個(gè)1800萬元的賬戶。
依托反欺詐中心，展開資金追查
7月9日，接到受害人報(bào)案后，省、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，依托嘉興市反虛假信息欺詐中心和海寧市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心，公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)骨干力量組成專案組開展調(diào)查，從“信息流、資金流、網(wǎng)絡(luò)流”入手，深入廣東、福建、海南等地開展排摸調(diào)查，查清資金流向并快速凍結(jié)止損。
經(jīng)過3個(gè)多月的縝密偵查，專案組10月14日在福建廈門和福州集中收網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人劉某等3人；11月14日，在江蘇淮安抓獲犯罪嫌疑人許某。
目前，犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步辦理中。
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來源：人民公安報(bào) 責(zé)任編輯：閔玥
