9月23日上午，浙江溫州鹿城警方通報了一起特大薦股詐騙案，成功追回183萬元被騙資金。警方在海南三亞抓獲兩名犯罪嫌疑人，對另一名犯罪嫌疑人刑拘上網(wǎng)追逃。經(jīng)初步調(diào)查，這個詐騙團(tuán)伙以推薦股票為由，提供虛假股市信息，繼而代為操盤騙取巨額資金，僅4個月騙取10多名受害人500多萬元。
一步一步引君入甕
今年6月初，家住溫州鹿城區(qū)七都街道的黎女士接到一個自稱是“國泰君安”工作人員的電話，表示可以提供優(yōu)質(zhì)股票信息給黎女士，但需要支付信息費(fèi)。
抱著試一試的態(tài)度，黎女士購買了對方推薦的股票，次日股票果然漲了，于是黎女士爽快地支付了2800元的信息費(fèi)。
之后，黎女士按照對方的推薦，陸續(xù)又購買了幾支股票，沒想到都如對方所言，黎女士從中賺了十幾萬，于是對其產(chǎn)生了信任。
對方告訴黎女士，接下來必須加入會員才能繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)股票信息，并將公司另一名層級更高的“李助理”推薦給黎女士。
“李助理”向黎女士出示了自己的身份證和公司的營業(yè)執(zhí)照，并承諾只要加入會員，每月最低收益10%，通常能到20%至30%，會員費(fèi)一年只需要11萬。但由于專業(yè)性更強(qiáng)，需要將股票資金轉(zhuǎn)到公司賬戶，由專業(yè)人員負(fù)責(zé)操盤。
正當(dāng)黎女士還在猶豫時，一名自稱是公司老板的“湯總”聯(lián)系她，表示自己的公司很有實(shí)力，在對方的輪番游說下，黎女士最終支付了11萬元會員費(fèi)。
之后，對方陸續(xù)以項(xiàng)目資金不足、金額不夠拉動股票等為由，陸續(xù)要求黎女士追加投資。黎女士先后通過網(wǎng)銀、支付寶向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬220萬元，當(dāng)黎女士要求簽訂代管合同時，對方以出差、暫時沒空等理由進(jìn)行推脫，黎女士開始懷疑自己可能入套了。
主謀竟是一對夫妻
為了確認(rèn)真?zhèn)危枧縼淼胶Ｄ虾？凇獙Ψ教峁┑霓k公地址，卻發(fā)現(xiàn)這家公司根本沒有“李助理”“湯總”這兩個人，之前“李助理”提供的個人身份信息也是偽造的。7月4日，黎女士向警方報案。
接警后，鹿城反詐中心高度重視，立即進(jìn)行挽損止付，同時對該案網(wǎng)絡(luò)流、資金流、通訊流等數(shù)據(jù)進(jìn)行研判。七都派出所接到報警后，一方面立即開展偵查，另一方面指導(dǎo)黎女士繼續(xù)與對方周旋。
在民警的幫助下，黎女士以家里急需用錢等理由，成功讓對方轉(zhuǎn)回了80萬元。與此同時，民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在收到黎女士的轉(zhuǎn)賬后，很快就將卡內(nèi)余額轉(zhuǎn)出，并在海南三亞一個銀行網(wǎng)點(diǎn)將賬戶注銷。
通過進(jìn)一步偵查，警方掌握了開戶人員的信息，通過研判發(fā)現(xiàn)，海南人李某、吳某有詐騙嫌疑，經(jīng)查，李某、吳某系一對夫妻，吳某曾有多次薦股詐騙前科。偵查人員很快鎖定了嫌疑人的落腳點(diǎn)。
車?yán)锛依锼殉霭偃f現(xiàn)金
9月7日，民警在海南三亞找到這個詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場查獲1把車鑰匙、10多本賬本以及大量話單。在嫌疑人的指認(rèn)下，民警利用車鑰匙打開了停在樓下的一輛藍(lán)色轎車，并從后備箱內(nèi)搜出40萬元現(xiàn)金。與此同時，民警在三亞市仔村一住宅內(nèi)將李某抓獲，之后從其家中搜出現(xiàn)金63萬元。
經(jīng)初步調(diào)查，該詐騙團(tuán)伙于今年5月成立，吳某是主要負(fù)責(zé)人，其妻子李某負(fù)責(zé)管理資金，團(tuán)伙中還配有業(yè)務(wù)員、后勤、司機(jī)等，分工十分明確。招募員工后，吳某會對他們進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)。當(dāng)受害人表現(xiàn)出投資意愿時，他們就會推薦所謂的優(yōu)質(zhì)股，進(jìn)而一步步引誘受害人上當(dāng)受騙。而這些所謂的優(yōu)質(zhì)股，是犯罪嫌疑人從大量的股票中隨機(jī)挑選的，能不能盈利完全靠運(yùn)氣。
經(jīng)初步統(tǒng)計，該犯罪團(tuán)伙在短短4個月的時間內(nèi)，詐騙山東、福建、江蘇及浙江等地10多名受害人，涉案金額高達(dá)500多萬元。目前，犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌詐騙被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，吳某被警方刑拘上網(wǎng)追逃。案件正在進(jìn)一步偵查中。
來源：平安鼎微信公眾號
責(zé)任編輯：安羽
