8月18日上午9時(shí)，在黑龍江省大慶市看守所里，警察將曾某、麻某等12名被告人押入看守所的法庭，隨后審判長(zhǎng)李雪萍敲響法槌，“現(xiàn)在開庭！”一起重大電信詐騙刑事案件通過遠(yuǎn)程審判系統(tǒng)在高新區(qū)人民法院第二法庭正式開庭，涉嫌罪名為詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，詐騙金額高達(dá)近1430萬(wàn)元。

鑒于當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，高新區(qū)人民法院在開庭前作周密部署，在嚴(yán)格安檢、掃碼測(cè)溫登記確保安全前提下，3名公訴人及13名辯護(hù)人分別進(jìn)入公訴席和辯護(hù)席。審判員、公訴人、書記員、辯護(hù)人與被告人分別在法院、看守所參加庭審。

公訴機(jī)關(guān)指控，2018年12月至2019年10月，被告人曾某、麻某以廈門一傳媒科技公司為掩護(hù)，成立了一個(gè)架構(gòu)較為嚴(yán)密的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在緬甸建立窩點(diǎn)，組織詐騙人員通過微信聊天方式引誘被害人參與該犯罪集團(tuán)操控的賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博，騙取錢款后組織專人將贓款轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)。被告人曾某、麻某系組織、領(lǐng)導(dǎo)者，指揮該犯罪集團(tuán)實(shí)施境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)；被告人黃某系該犯罪集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)贓款轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)、分配等工作；被告人莊某系該犯罪集團(tuán)財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)接收、核對(duì)境外實(shí)施詐騙人員的“業(yè)績(jī)單”等數(shù)據(jù)，找曾某、麻某二人審批后，交由黃某據(jù)此進(jìn)行贓款分配；被告人阮某擔(dān)任該犯罪集團(tuán)境外負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)境外人員管理及詐騙所得、境外開銷統(tǒng)計(jì)等工作；被告人陳某、鄭某、余某、江某、楊某等5人系該犯罪集團(tuán)在境外的詐騙人員，具體實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

該犯罪集團(tuán)先后組織被告人阮某、陳某、鄭某、余某、江某、楊某及另案處理的談某、何某等多人到境外緬甸，通過微信加被害人為好友，并虛構(gòu)自己身份以此獲取對(duì)方好感，引誘被害人參與該犯罪集團(tuán)操控的網(wǎng)站進(jìn)行所謂的“博彩”。

具體實(shí)施詐騙人員先引誘被害人投注少量資金并使其中獎(jiǎng)、提現(xiàn)，后不斷引誘被害人增加投注資金，待被害人投注較大資金時(shí)，通過賭博網(wǎng)站后臺(tái)控制不予提現(xiàn)來騙取錢款。詐騙所得贓款進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的銀行賬戶后，轉(zhuǎn)移至該犯罪集團(tuán)控制的二級(jí)卡、三級(jí)卡內(nèi)，后由黃某及該犯罪集團(tuán)雇傭的人員負(fù)責(zé)提現(xiàn)，再進(jìn)行利潤(rùn)分配。2018年12月至案發(fā)，該犯罪集團(tuán)對(duì)900余名被害人實(shí)施詐騙活動(dòng)，已核實(shí)詐騙數(shù)額高達(dá)近1430萬(wàn)元。

在此期間，被告人王某、袁某知曾某犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍幫助該犯罪集團(tuán)將贓款提現(xiàn)，在扣除好處費(fèi)后，將贓款交給黃某。二分分別幫助該犯罪集團(tuán)提現(xiàn)贓款378.7萬(wàn)元、4.86萬(wàn)元。

公訴機(jī)關(guān)起訴認(rèn)為，被告人曾某、麻某組織、指揮境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)從事詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大；被告人黃某、阮某、莊某、陳某參與實(shí)施境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大；被告人鄭某參與實(shí)施境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人余某、江某、楊某參與實(shí)施境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，數(shù)額巨大，上述10人行為構(gòu)成了詐騙罪。其中，被告人曾某、麻某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，系主犯；被告人黃某、阮某系首要分子以外的主犯；被告人莊某、陳某、鄭某、余某、江某、楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人王某知是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人袁某明知是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，二人行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。

整個(gè)庭審過程視頻畫面清晰、語(yǔ)音傳輸流暢，張弛有度、高效規(guī)范。由于涉案被告人較多，案情復(fù)雜，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)7個(gè)小時(shí)的法庭調(diào)查、法庭辯論、最后陳述等普通程序的所有必要環(huán)節(jié)，該案將擇日宣判。

法官提醒

電信詐騙屬于詐騙犯罪的一種，是不法分子通過電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信手段實(shí)施詐騙，誘使受害人給不法分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，其手法通常包括冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，冒充社會(huì)組織，冒充商家公司廠家，冒充銀行工作人員等實(shí)施詐騙。從法律意義上來說，電信詐騙犯罪不是一個(gè)單獨(dú)的罪名，而是詐騙犯罪的一種表現(xiàn)形式，也就是說，電信詐騙犯罪要適用詐騙罪的量刑規(guī)定。

本案是一起典型的電信詐騙犯罪案件，這些被告人之所以能夠詐騙成功，最主要就是抓住這些被害人愛占便宜的心理，先給小利，讓其中獎(jiǎng)、提現(xiàn)，誘惑其加大投注，從而讓被害人陷入更大的陷阱。由此可見，要想防止電信詐騙，一定要牢記天下沒有免費(fèi)的“午餐”，加強(qiáng)防騙意識(shí)，擦亮眼睛，做到不輕信不盲從，不要貪占小便宜，以免自己辛辛苦苦掙來的錢一去不返。

來源：平安龍江網(wǎng)
責(zé)任編輯：高楊清