成功辦理本案的第一檢察部檢察官張政斌（右）和檢察官助理陸玔
站在法庭被告席上的黎一，眼神不時(shí)瞟向公訴人面前的筆記本電腦，手指不由自主地彈跳幾下。
在他手里，筆記本電腦是一架“神器”，用它通過網(wǎng)絡(luò)侵入重重設(shè)防的理財(cái)平臺(tái)的“金庫”系統(tǒng)，可以“吐”給自己數(shù)千萬的鈔票。
而其在檢察官的操作下卻猶如拋出一條條鎖鏈令其罪行昭彰。
攻克重重壁壘聯(lián)手竊得巨款
2018年6月1日，是總部設(shè)在上海的“天兌”理財(cái)公司月度盤賬的日子，員工發(fā)現(xiàn)其備付金第三方平臺(tái)賬目出現(xiàn)5千多萬虧空，經(jīng)過緊急核查，排除內(nèi)部原因。5千多萬在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)被神不知鬼不覺地劃走了——員工們頓時(shí)驚出一身冷汗。
6月3日?qǐng)?bào)警，案發(fā)！
警方迅速立案，經(jīng)過10多天偵查，6月13日將有重大作案嫌疑的黎一、溫迪2人緝拿歸案。
黎一，男，八零后，大學(xué)文化，是一家小型計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)公司的老板，主要從事網(wǎng)站漏洞檢測業(yè)務(wù)。
警方經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黎一曾就職于某專業(yè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)下屬單位，是負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)總監(jiān)，擅長網(wǎng)站漏洞檢測。
溫迪，黎一的朋友，男，八零后，大學(xué)文化，無業(yè)人員。
相貌普通的黎一，在網(wǎng)絡(luò)“黑客”界卻是“大師級(jí)”的存在。
在他眼里，絕大多數(shù)“網(wǎng)蟲”皆為“屌絲”，一般的專業(yè)工程師，與他“過手”的結(jié)局無不如“菜鳥”般被“秒殺”。
雖然在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間里是神一般的人物，可在現(xiàn)實(shí)世界中僅靠經(jīng)營一家小公司過著不溫不火的日子。
“賺錢不多，來錢太慢”，這種狀況如何改變呢？去搶銀行嗎？何不施展自己的“黑客”絕技，到“金庫”去“掃蕩”一番，打打鍵盤百萬千萬輕松到手……。
于是，一個(gè)個(gè)罪惡的念頭占滿腦海并逐漸釀成越來越具體的方案。
黎一的作案計(jì)劃主要由三部分組成：
一是通過網(wǎng)絡(luò)偷錢、二是用銀行卡將其偷來的錢變現(xiàn)、三是把錢兌換和洗白。夢想“一夜暴富”的溫迪、篤信“富貴險(xiǎn)中求”的袁鵬（另案處理）被其相中，彼此一拍即合，于是“三人成虎”。
明確分工后，各自緊鑼密鼓地進(jìn)行作案準(zhǔn)備。
黎一著手尋找防范薄弱的“軟柿子”和進(jìn)入系統(tǒng)的“假面具”；溫迪負(fù)責(zé)籌備銀行卡、手機(jī)號(hào)和必要的設(shè)備器材；袁鵬則負(fù)責(zé)物色持卡取現(xiàn)的人員。
他們約定，以后盡量少見面少聯(lián)系，相互通信時(shí)使用十分冷門、不易跟蹤的社交軟件。
經(jīng)過一段時(shí)間的“嗅探和竊聽”，黎一發(fā)現(xiàn)“天兌”理財(cái)平臺(tái)和P2P公司之間充值系統(tǒng)的漏洞比較容易被利用，并可改變一級(jí)賬戶的充值數(shù)額，然后通過與一級(jí)賬戶綁定的二級(jí)賬戶（銀行卡）隨時(shí)隨地地取現(xiàn)。
另外，黎一還篩選出山西某大學(xué)（VPN）作為進(jìn)入“天兌”理財(cái)系統(tǒng)的公共服務(wù)器，并在網(wǎng)絡(luò)上盜得該大學(xué)一名員工的電子賬號(hào)及密碼，這意味著黎一可以戴著“假面具”大搖大擺地到達(dá)“金庫”隨意“搬錢”。
溫迪的本事也不小，他采取各種辦法搞到了10多張銀行卡和一些電話卡，當(dāng)然登記的持卡人與他們一點(diǎn)關(guān)系都沒有，還考察了兌換外幣和洗錢渠道并購置了筆記本電腦、隨身無線wifi等。
袁鵬的動(dòng)作也不慢，黎一和溫迪拉其入伙時(shí)，借口有數(shù)額較大賭資讓他幫助取現(xiàn)，并許以取款金額的5%作為好處費(fèi)，袁鵬便以取款金額的1.5%作為報(bào)酬找來了其他6人(均另案處理)，隨時(shí)準(zhǔn)備用銀行卡到各地取錢。
2018年5月4日，黎一、溫迪覺得萬事俱備，決定對(duì)“天兌”理財(cái)公司備付金第三方平臺(tái)下手！
先小試牛刀。在廣西南寧的一間辦公室里，黎一打開了他的筆記本電腦，在溫迪的輔助下，熟練地連上移動(dòng)wifi，用事先盜取的賬號(hào)和密碼登陸某大學(xué)的VPN（網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器），然后攻破“天兌”理財(cái)公司的防火墻，侵入第三方支付平臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
黎一時(shí)而手指在筆記本電腦上上下翻飛，時(shí)而停頓觀察屏幕上一串串眼花繚亂的數(shù)據(jù)，如同網(wǎng)絡(luò)游戲中的超人，逢山開路、遇水架橋，繞過層層陷阱躍過重重障礙，直插對(duì)方的心臟——“金庫”。
開始時(shí)有點(diǎn)緊張，畢竟就像真的潛入銀行金庫似的，既怕攻擊受阻又怕引來警察，但隨著對(duì)方系統(tǒng)被一點(diǎn)點(diǎn)攻破，目標(biāo)賬戶里的數(shù)額不斷增加，“成功”的喜悅逐漸沖斥了恐懼，黎一說。
兩天不到的時(shí)間，預(yù)先開具的理財(cái)賬戶上的金額由幾塊錢變成了幾十萬元。第一次作案到手的錢，黎一、溫迪各分一半，以后基本也是五五分賬，彼此都講義氣。
初戰(zhàn)告“捷”、欣喜萬分。特別是黎一感慨萬千：想自己練就的一身絕技原來只是落得“拾漏補(bǔ)缺”、“為人作嫁”，得利甚薄，而今卻能利用漏洞直入“金庫”，肆意轉(zhuǎn)款歸為己有，真是“酷斃了、帥呆了、爽翻了”！
然而，區(qū)區(qū)幾十萬對(duì)“黑客”大盜來講連塞牙縫都不夠。興奮之余，黎一、溫迪不失冷靜，他們仔仔細(xì)細(xì)反反復(fù)復(fù)地查驗(yàn)，確認(rèn)被盜的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)沒有任何反應(yīng)，才放下心來，并決意放開手腳、大干一場。
溫迪提議，到廣州去搞，那里洗錢門路多，可以快速將錢變現(xiàn)和兌換。于是黎一和溫迪從南寧乘高鐵到廣州，輾轉(zhuǎn)多家賓館酒店，兩人深居簡出，表面上行色如常，但誰也想不到他們干著“江洋大盜”的勾當(dāng)。
20多天時(shí)間里、他們故伎重演，瘋狂作案，在“天兌”理財(cái)公司第三方支付平臺(tái)用200余元變?cè)炝?00多筆下單金額，總共竊取5000多萬元。
就這樣，上�！疤靸丁崩碡�(cái)平臺(tái)巨額錢款，被人悄無聲息地偷走了。等到次月盤賬發(fā)現(xiàn)時(shí)，竊賊留下的只有淹沒在海量電子數(shù)據(jù)中的一些異樣字符�！昂诳汀贝蟊I終于作下驚天大案。
布置層層迷霧施展脫身詭計(jì)
“黑客”是靠玩電腦揚(yáng)名立萬的，那可是一個(gè)“燒腦”的行當(dāng)。黎一認(rèn)為，小偷扒手偷錢尚講究“技術(shù)含量”，作為“黑客大師”，理所當(dāng)然要將偷錢富有“設(shè)計(jì)感”。
常言道：捉賊捉贓。廓清全案，看得出黎一、溫迪在“賊”和“贓”這兩個(gè)字上做足了文章、下盡了功夫。
銷聲匿跡，隱藏“賊”蹤是他們的設(shè)計(jì)之一。黎一在作案過程中，戴的是“假面具”、“走”的是公共網(wǎng)、用的是“抓包”軟件、使的是“獨(dú)門絕技”，來去自由、收放自如、無蹤無影，作案后將使用過電腦等硬件設(shè)備器材悉數(shù)銷毀。一旦被抓，完全可以用“賊”不是我、我沒做“賊”來蒙混。
借手取“贓”、變幻“贓”影是他們的設(shè)計(jì)之二。贓款提現(xiàn)的任務(wù)他們安排不知內(nèi)情的袁鵬和其雇來6人執(zhí)行，接到袁鵬匯聚的錢款后火速進(jìn)行套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移和兌換。他們認(rèn)為，取“贓”之人不知“贓”，“贓”過手即不為“贓”，何況偷的是人民幣，拿在手上的卻是美元，何以確“贓”？
網(wǎng)上網(wǎng)下、“賊”“贓”分離是他們的設(shè)計(jì)之三。一方面他們?cè)谌藛T上采取1+1+1+X的結(jié)構(gòu),最容易暴露的袁鵬等7人不知“贓”從何來、“賊”在何方，另一方面黎一、溫迪即使被擒，也可憑有“賊”無“贓”、或借有“贓”無“賊“的理由得以全身而退。
由此看來，黎一、溫迪作案前就已設(shè)好“假想敵”，并進(jìn)行了周密的反偵查設(shè)計(jì)，作案中他們一路在網(wǎng)上偷錢、一路在網(wǎng)下取贓、一路在地下洗錢，各個(gè)環(huán)節(jié)配合默契、進(jìn)退有序，簡直可以達(dá)到“天下無賊”的境界。
黎一曾自詡，“黑客”最不怕的就是“燒腦”。
神技屢屢破功終被定罪懲罰
黎一、溫迪到案后，警方根據(jù)黎一的交代從其久不住人的老宅內(nèi)，搜到藏匿的248萬美元。袁鵬等人也相繼落網(wǎng)。如果這是一件普通的盜竊案，辦理起來并不很難。
然而，由于此案特殊的作案手法和較為周密的反偵查設(shè)計(jì)，加上黎一對(duì)犯罪事實(shí)先交代后翻供，溫迪始終矢口否認(rèn)，而偵查取得的證據(jù)又頗為“零星、零散和零亂”，給辦案工作帶來了更多的復(fù)雜性。
負(fù)責(zé)該案審查起訴工作的是上海市檢察一分院第一檢察部檢察官張政斌和助理檢察官陸玔，這對(duì)辦案組合一位睿智細(xì)膩、經(jīng)驗(yàn)豐富，另一位外柔內(nèi)剛、堅(jiān)韌不拔。
“接手這個(gè)案子時(shí)，因?yàn)橹苯幼C據(jù)相當(dāng)缺少，我們都覺得是十分棘手，但是越是棘手越激發(fā)了我們一定要把罪犯繩之以法的決心”，檢察官張政斌說。陸玔說：“這次，與他們'杠上'了�！�
雁過必留痕！檢察官更新了思路和方法，不斷克服困難打破僵局�！澳嵌螘r(shí)間里，我們幾乎時(shí)時(shí)刻刻都在尋找突破口，反復(fù)論證完善證據(jù)體系”，檢察官說。
鑒于此案的主要犯罪事實(shí)虛擬空間和現(xiàn)實(shí)空間相互交錯(cuò)特點(diǎn)突出，檢察官繪制了人物關(guān)系圖、作案活動(dòng)圖、贓款走向圖、電子數(shù)據(jù)圖等多張案情圖表，用時(shí)間坐標(biāo)進(jìn)行串聯(lián)。
使“零星”的證據(jù)綻發(fā)閃光、“零散”的證據(jù)整序歸列、“零亂”的證據(jù)串珠成鏈，三維空間+一維時(shí)間的“四維”參考系讓案件事實(shí)脈絡(luò)一目了然、每個(gè)作案細(xì)節(jié)定位準(zhǔn)確，不同空間不同維度證據(jù)的關(guān)聯(lián)性縱橫分明。
整個(gè)證據(jù)體系在時(shí)間法則的連接下更加全面和穩(wěn)固。
在此基礎(chǔ)上，按圖索驥，提出更有針對(duì)性指導(dǎo)性的補(bǔ)充偵查意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)全補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。
針對(duì)該案原來的證據(jù)中有大量的技術(shù)性結(jié)論，司法證明作用嚴(yán)重不足的短板，檢察官要求公安機(jī)關(guān)增加司法鑒定，將機(jī)器語言向法律文書轉(zhuǎn)換，提升證據(jù)的直觀性和證明力，增強(qiáng)證據(jù)的支撐力。檢察官說，此案對(duì)我們提出了許多新挑戰(zhàn)，案后也留下了許多新課題。
雖然黎一、溫迪態(tài)度對(duì)立，但每次提審中檢察官都勸其交代、認(rèn)罪，可惜他們依然執(zhí)迷不悟。而另案處理的袁鵬等7人先前已紛紛認(rèn)罪。2019年8月2日，上海檢察一分院將此案向上海市第一中級(jí)人民法院提起公訴。同年9月9日，法院公開開庭審理。
法庭上，法官正襟危坐、檢察官胸有成竹、辯護(hù)人躊躇滿志、兩名被告人抱定一副“你奈我何”的模樣。
黎一當(dāng)庭翻供，溫迪以沉默和“不知道”作回應(yīng)，但當(dāng)聽到檢察官運(yùn)用時(shí)間坐標(biāo)將他們?cè)诰W(wǎng)上網(wǎng)下兩個(gè)空間作案的證據(jù)相互比照印對(duì)時(shí)，他們作案中費(fèi)盡心思的“輾轉(zhuǎn)騰挪”和絞盡腦汁的反偵查設(shè)計(jì)，反而為檢察官提供了更多的證據(jù)點(diǎn)。
終于明白一條法理嚴(yán)謹(jǐn)、環(huán)環(huán)相扣的鎖鏈已將其緊緊套住，在檢察官的“四維場景”中，他們的“三維設(shè)計(jì)”只會(huì)是被“碾壓”的下場，此時(shí)他們覺得再辯解也沒多大意義了。
檢察官又特別指出，他們?yōu)榉缸锖现\合伙、冒用他人名義非法侵入理財(cái)公司的網(wǎng)絡(luò)系多次盜竊，冒名取現(xiàn)、洗白贓款，并在到案后對(duì)客觀的犯罪事實(shí)拒不承認(rèn)的行為，進(jìn)一步證明其犯罪故意的強(qiáng)烈和對(duì)抗法律的囂張。
此刻，兩名被告人的身形一下子“佝僂”起來。一位參加旁聽的人士說：“看得出來，他們是口不服心服�！�
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黎一、溫迪利用上�！疤靸丁崩碡�(cái)平臺(tái)和P2P公司之間充值系統(tǒng)漏洞，采用變?cè)旆椒▽⑿☆~實(shí)際充值虛增為巨額金額，再從備付金賬戶將巨額資金劃轉(zhuǎn)至P2P賬戶，從而非法占有，黎一、溫迪盜竊數(shù)額分別為5731萬余元和5311萬余元，其犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。
2020年6月18日，法院作出一審判決：黎一、溫迪分別伙同他人，以秘密手段非法竊取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成盜竊罪，并系共同犯罪。黎一、溫迪均被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)追贓挽損。
（文中黎一、溫迪、袁鵬及被害單位均為化名）
檢察官評(píng)案
上海市人民檢察院第一分院第一檢察部主任劉金澤：
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展,犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪的行為已不鮮見。上述案件中，被告人通過在網(wǎng)上“隱形”并用看不見的“電子手”實(shí)施竊取錢款的行為，有別于普通盜竊案件中的鑿墻破壁、溜門撬鎖、直接竊取財(cái)物的作案方式，這類案件往往事實(shí)難以發(fā)現(xiàn)且案值特別巨大、取證難度也大大增加。
成功辦理此案，激勵(lì)我們進(jìn)一步結(jié)合法律規(guī)定更多運(yùn)用科學(xué)原理和科技手段，精準(zhǔn)還原案件事實(shí)、固定證據(jù)，形成指控犯罪的證明鏈條，以“崇法守正，惟精惟一”的精神，積極探索和提高在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代打擊犯罪的能力和預(yù)防犯罪的水平。
來源：上海法治報(bào)
責(zé)任編輯：陳言
