再!次!爆!雷!
驚人大曝光!
涉案金額近千億!
全國(guó)近兩百萬(wàn)人受害、被套!
血汗錢被榨干!!
當(dāng)下,層出不窮的地下外匯交易平臺(tái),偽裝成國(guó)際化正規(guī)外匯公司,靠著“拉人頭”四處掠金,大搞拆東墻補(bǔ)西墻的游戲。
近日
“普頓PTFX”外匯平臺(tái)
崩盤、跑路的消息
震動(dòng)了整個(gè)外匯圈。
女子投入數(shù)十萬(wàn)
平臺(tái)突然無(wú)法登入
2019年12月24日晚上,福建莆田市民陳女士到莆田公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱:今年2月底至今,其在“PTFX普頓外匯”網(wǎng)站進(jìn)行外匯托管交易,12月19日發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站無(wú)法登陸,共損失了45萬(wàn)元。
原來(lái),2019年2月,陳女士通過(guò)“朋友”介紹,接觸了印尼普頓公司旗下PTFX外匯托管平臺(tái)。
平臺(tái)資料咋一看顯得“高大上”
她查看了相關(guān)材料,“朋友”向其介紹,該平臺(tái)“受印尼監(jiān)管部門監(jiān)管,外匯托管為真金融,公司聘請(qǐng)世界頂尖操盤手進(jìn)行交易,客戶只要選擇好操盤手并投資即可托管交易獲得一定盈利,每月收益4%左右,風(fēng)控做得很好”。
陳女士聽(tīng)后雖然有些猶豫,經(jīng)過(guò)一番斟酌后,最終投資的欲望戰(zhàn)勝她的擔(dān)憂。隨后,這個(gè)朋友幫陳女士注冊(cè)并“開(kāi)戶”,次月就開(kāi)始“投資”了。
之后,陳女士聽(tīng)說(shuō)該朋友后期也有去印尼普頓公司考察,朋友把該公司描繪地非!案叽笊稀,她就放心地開(kāi)啟了“投資之路”。
就這樣,陳女士為了賺取較高比例的“人頭”推薦費(fèi)用,她采用了身邊親戚的個(gè)人信息注冊(cè)不同賬號(hào),陸陸續(xù)續(xù)在該平臺(tái)投資了近50萬(wàn)元,并動(dòng)員幾位朋友分別投入了一些資金。
起先,見(jiàn)平臺(tái)運(yùn)作還算穩(wěn)定,她身邊有些朋友也在“半推半就”下一起投資了。
轉(zhuǎn)移關(guān)注
可惜好景不長(zhǎng),該P(yáng)TFX平臺(tái)于12月19日當(dāng)晚突然“數(shù)據(jù)異!,所有戶頭“資金虧空”,網(wǎng)站會(huì)員后臺(tái)出現(xiàn)亂碼無(wú)法登入。
該平臺(tái)又于次日發(fā)出公告,稱“數(shù)據(jù)遭到黑客襲擊”,開(kāi)始耍起了“拖字訣”,極力撇清關(guān)系。
“投資群”聊天記錄
“強(qiáng)化信心”必不可少
陳女士賬面50萬(wàn)全部虧空,除去賺得的5萬(wàn)利息,陳女士一夜之間虧損了45萬(wàn)元,她只好選擇報(bào)警求助。
涉及全國(guó)31個(gè)省
涉案金額達(dá)1000多億
近日,“普頓PTFX”外匯平臺(tái)崩盤、跑路的消息震動(dòng)了整個(gè)外匯圈。
記者了解到,“普頓PTFX”外匯平臺(tái)自2016年開(kāi)始運(yùn)行,對(duì)外宣稱一直是印尼券商普頓公司旗下的子公司,受印尼金融監(jiān)管局監(jiān)管。
該平臺(tái)給投資者提供了兩種收益方式,
一種是靜態(tài)收益,投資人只負(fù)責(zé)出錢就可以了,每個(gè)月什么都不干就能夠穩(wěn)賺10%到30%;
還有一種是動(dòng)態(tài)收益,投資人負(fù)責(zé)出錢出力,拉人頭發(fā)展下線。
但其實(shí)早在2017年的時(shí)候,該平臺(tái)就被馬來(lái)西亞央行列為警示黑名單。而該平臺(tái)利用了信息的不對(duì)稱性,大肆“行騙”。
此前,就有媒體記者深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),會(huì)員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國(guó)內(nèi)的多家私人公司的賬戶,而非對(duì)外宣傳的印尼BCA銀行,包括廈門拓善達(dá)商貿(mào)有限公司、廈門楊林峰裝飾設(shè)計(jì)有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森貿(mào)易有限公司、廣州仁佳信息科技有限公司等。
雖然,全國(guó)多地警方
均已發(fā)布多次警示信息,
但深陷其中的人仍然不少。
該平臺(tái)從2016年開(kāi)始運(yùn)行到案發(fā),
“普頓PTFX”外匯平臺(tái)
光是注冊(cè)會(huì)員就達(dá)175.9萬(wàn)人,
共有37個(gè)層級(jí),
其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人,
涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市,
主要集中在福建、山東、浙江、
河北、江蘇和四川等地,
涉案金額總計(jì)1000多億元。
投資者“躺著也能賺錢”?
警方:“天上不會(huì)掉餡餅”
據(jù)金融專家稱:“外匯保證金交易一般通過(guò)‘偽平臺(tái)’和所謂的‘真平臺(tái)’操作,這兩種平臺(tái)都是借用‘互聯(lián)網(wǎng)+外匯’的概念,偽裝成正規(guī)合法的交易平臺(tái),設(shè)下‘騙局’來(lái)迷惑、侵吞投資者的資金,其實(shí)質(zhì)涉嫌詐騙犯罪!
專家表示,這類平臺(tái)通過(guò)入金美元炒外匯獲得參與外匯經(jīng)紀(jì)人資格,然后去發(fā)展客戶,并可以直接和間接拿發(fā)展體系下人員提成的行為,其實(shí)只是把炒外匯當(dāng)幌子,涉嫌傳銷才是真的。
天上沒(méi)有掉餡餅的好事,
有的都是陷阱。
據(jù)警方介紹,
目前網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)誘騙投資者
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)“炒匯”的虛假騙術(shù)
主要有以下幾種,
需引起投資者警惕↓↓↓
1、取得境外監(jiān)管資質(zhì)。虛構(gòu)具備境外背景,強(qiáng)調(diào)平臺(tái)合規(guī)權(quán)威。
2、投資專家、大V操盤。號(hào)稱由專業(yè)人士打理,可及時(shí)止損,投資者“躺著也能賺錢”。
3、人拉人發(fā)展下線。利用親友、熟人等關(guān)系介紹他人炒匯、從中抽傭。
4、以投資公司外匯平臺(tái)為名。平臺(tái)具備工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其實(shí)并沒(méi)有經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的資質(zhì)。
5、資金安全、存取便捷。匯款時(shí)資金收款人往往不是平臺(tái)公司,匯入資金去向難追。
6、使用正規(guī)交易軟件。實(shí)際上,其是以外匯為噱頭的虛盤交易,人為制定對(duì)賭交易規(guī)則。因此,“爆倉(cāng)”、“卷款跑路”事件時(shí)有發(fā)生,投資者常常血本無(wú)歸。
7、門檻低、收益高。宣傳將按杠桿倍數(shù)將本金金額放大進(jìn)行投資,回報(bào)豐厚。
警方提醒:投資人要謹(jǐn)慎,盡量選擇正規(guī)平臺(tái),需知天上不會(huì)掉餡餅,如果不幸遭遇詐騙,應(yīng)保存截圖,對(duì)方賬號(hào)等證據(jù),及時(shí)報(bào)警并積極配合警方調(diào)查。
騙子花樣百出!
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng) 責(zé)任編輯:安羽