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近日，河北省保定市公安局競(jìng)秀分局成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)賭博案件，打掉兩個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，犯罪嫌疑人利用手機(jī)話費(fèi)在線充值平臺(tái)，為境外賭博網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算賭資，大量發(fā)展會(huì)員、套取大量資金，涉案金額近100億元。
在保定市公安局統(tǒng)一部署下，競(jìng)秀公安分局歷經(jīng)8個(gè)多月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)10省16個(gè)地區(qū)，行程8萬(wàn)余公里，投入警力800余人次，目前共刑事拘留83人，行政拘留195人，其中從境外抓獲犯罪嫌疑人7人，抓獲境內(nèi)組織和參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人271人，搗毀跨境網(wǎng)絡(luò)代理窩點(diǎn)、第四方支付平臺(tái)窩點(diǎn)、賭博窩點(diǎn)24個(gè)，凍結(jié)涉案銀行賬戶6萬(wàn)余個(gè)，凍結(jié)涉案資金2.87億元。
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貪小便宜售卡牽出大案線索
今年1月初，競(jìng)秀公安分局接到河北省公安廳移交線索：保定市有5家公司對(duì)公賬號(hào)資金交易異常。受命展開(kāi)調(diào)查后，競(jìng)秀警方認(rèn)真梳理線索，搜集大量證據(jù)，發(fā)現(xiàn)這幾家公司實(shí)際是“空殼”公司，沒(méi)有什么實(shí)際業(yè)務(wù)，但卻和許多銀行卡賬戶有大量資金往來(lái)。
民警將其中涉及的一名銀行賬戶戶主田某傳喚訊問(wèn)，發(fā)現(xiàn)田某根本不知道這些公司，更談不上業(yè)務(wù)來(lái)往。幾經(jīng)追問(wèn)，田某才交代了自己和孫某販賣銀行卡的事實(shí)。
田某本是一個(gè)普通的務(wù)工人員，因?yàn)槭诸^拮據(jù)，他向同鄉(xiāng)孫某借了2500元，但無(wú)力償還。一日，孫某打電話稱如果辦3張銀行卡讓他朋友用一段時(shí)間，欠的錢(qián)就可以不還。田某一想到自己不用還錢(qián)就欣然接受，立即去銀行用自己的身份證辦了3張銀行卡，并在指定地點(diǎn)將銀行卡交給一名劉姓女子，并收下女子給的500元“辛苦費(fèi)”。
然而，令田某沒(méi)有想到的是，這3張銀行卡幾經(jīng)流轉(zhuǎn)，最終被本案中的嫌疑人收走，成為“漂白”賭資的“過(guò)渡卡”。田某、孫某等人目前也因非法販賣銀行卡被刑事拘留。警方還找到了很多像田某這樣的賣卡人員。
賣卡人員找到了，但是收購(gòu)這些卡的人在哪里？這些卡里大量的錢(qián)最終又流轉(zhuǎn)去了哪里？對(duì)此，競(jìng)秀公安分局成立專案組，全力對(duì)案件進(jìn)行偵破。
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尋根溯源幕后黑手逐漸現(xiàn)身
隨著調(diào)查的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)這幾家公司背后涉及銀行卡賬戶眾多，輻射全國(guó)，且幕后操控人員并不在保定本地。為了找到幕后操控人員，今年2月至7月，專案組開(kāi)展了大量細(xì)致的偵查工作，對(duì)6萬(wàn)多個(gè)賬戶、上百萬(wàn)條數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，逐個(gè)落地查人。在保定市公安局經(jīng)偵支隊(duì)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、各技術(shù)部門(mén)的密切配合下，專案組民警將目光投向了重慶。
據(jù)查，犯罪嫌疑人劉某在重慶有一家由其控股的話費(fèi)充值公司，原本每月手機(jī)話費(fèi)在線充值業(yè)務(wù)量約為2000萬(wàn)元。然而，自2019年3月以來(lái)，該公司每月業(yè)務(wù)量增至2億元。此外，專案組還發(fā)現(xiàn)劉某的公司和境外多家賭博網(wǎng)站有資金來(lái)往，該公司的資金和保定這幾家“空殼”公司也有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
7月19日，競(jìng)秀公安分局派出134名警力赴重慶開(kāi)展偵查抓捕工作。在當(dāng)?shù)鼐郊氨６ㄊ泄簿纸?jīng)偵、技術(shù)部門(mén)的配合下，專案組獲取了大量的犯罪證據(jù)，一個(gè)依托話費(fèi)充值做掩護(hù)的大型賭博團(tuán)伙浮出水面。
專案組民警逐步確定了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的涉案資金流向、人員構(gòu)成、團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、作案規(guī)律、活動(dòng)軌跡。但是案件到此并未結(jié)束，民警通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，劉某只是此案的主要犯罪嫌疑人之一，并不是犯罪集團(tuán)的核心人物，真正的幕后黑手賴某、陳某等人遠(yuǎn)在云南甚至境外。
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話費(fèi)充值成為賭博支付方式
警方查明，犯罪嫌疑人賴某一直通過(guò)為多家境外賭博網(wǎng)站服務(wù)謀取暴利，但隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度越來(lái)越大，賴某多條“財(cái)路”被斷。為了逃避警方的打擊，賴某在2018年12月想出一個(gè)“好辦法”——利用手機(jī)話費(fèi)在線充值做掩護(hù)，為境外賭博網(wǎng)站和相關(guān)代理公司進(jìn)行支付結(jié)算。
2019年初，賴某找到四川某話費(fèi)流量供應(yīng)商負(fù)責(zé)人張某，讓其幫助介紹手機(jī)話費(fèi)在線充值渠道。張某找到了下游分銷商重慶某公司的股東劉某。受利益驅(qū)使，幾人一拍即合，達(dá)成初步框架協(xié)議，將話費(fèi)充值公司與境外賭博網(wǎng)站鏈接到一起，成功打通賭博網(wǎng)站的充值通道。
經(jīng)查，張某將手機(jī)號(hào)用戶在線充值訂單傳輸給劉某，劉某將訂單傳輸給賴某，賴某再將訂單傳輸給境外代理公司，代理公司將訂單制作成繳費(fèi)二維碼發(fā)給賭客。賴某又與陳某合伙開(kāi)發(fā)了“網(wǎng)廳話費(fèi)充值平臺(tái)”，由陳某組織人負(fù)責(zé)在國(guó)外運(yùn)行。
通過(guò)這個(gè)平臺(tái)，賭博網(wǎng)站利用賭客的賭資為客戶完成話費(fèi)充值，再經(jīng)過(guò)話費(fèi)充值公司將錢(qián)流轉(zhuǎn)至境外賭博網(wǎng)站的指定賬戶，成功將賭資“洗白”。截至今年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機(jī)號(hào)用戶超千萬(wàn)人次，在線充值賭客超6萬(wàn)余人，非法獲利近億元。
在掌握大量確鑿證據(jù)的基礎(chǔ)上，7月30日，專案組在重慶、云南兩地統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲劉某等犯罪嫌疑人51人。8月7日，專案組在四川成都抓獲犯罪嫌疑人張某。8月29日、9月16日，經(jīng)河北省公安廳組織協(xié)調(diào)、保定市公安局統(tǒng)一指揮，專案組在境外警方的配合下分別將主犯賴某、陳某等7名通緝?nèi)藛T抓獲歸案，押送回國(guó)。至此，這起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件成功告破。
隨后，專案組繼續(xù)堅(jiān)持線上深挖，共打掉境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、跑分平臺(tái)及非法買賣銀行卡團(tuán)伙24個(gè)，刑事拘留24人，行政處理賭博人員195人。下一步，競(jìng)秀公安分局還將持續(xù)加大投入，還原犯罪事實(shí)，重拳打擊。
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警方提醒
跨境賭博犯罪嚴(yán)重危害人民群眾的合法權(quán)益，嚴(yán)重影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，公安機(jī)關(guān)必將嚴(yán)厲打擊。請(qǐng)廣大群眾自覺(jué)抵制賭博行為，發(fā)現(xiàn)可疑情況積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)、提供線索。
當(dāng)前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)都在開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪行為。請(qǐng)廣大群眾保護(hù)好個(gè)人信息，不要非法出租、出售、轉(zhuǎn)讓自己或他人的手機(jī)卡、銀行卡，一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)厲追究法律責(zé)任。
來(lái)源：光明日?qǐng)?bào)
責(zé)任編輯：馬守玉
