涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人被鄭州警方從成都押解回鄭。
8月24日18時(shí)33分，小楊乘坐的從成都開往鄭州的G1888次列車抵達(dá)鄭州東站。相比其他下車的乘客，他的頭頂上多了一個(gè)黑色頭套，腳踝間多了一副腳鐐。
因?yàn)闋可娴官u實(shí)名銀行卡，小楊和其他24名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人被鄭州警方從成都押解回鄭。至此，這起涉及10個(gè)省份的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙案件得以告破。
收到“領(lǐng)導(dǎo)”發(fā)來的郵件后，他轉(zhuǎn)出了172萬(wàn)元
今年7月，張明（化名）收到了“公司領(lǐng)導(dǎo)”發(fā)來的郵件，稱需要他立即轉(zhuǎn)一筆款用于公司業(yè)務(wù)，張明說，由于郵件中提到的確實(shí)是公司近期的一個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)，他沒多想，當(dāng)即把錢轉(zhuǎn)了出去。
事后，張明才知道，領(lǐng)導(dǎo)并沒發(fā)過上述郵件，他轉(zhuǎn)出的172.9萬(wàn)元，竟到了詐騙犯的賬戶上。
據(jù)一位一線刑警介紹，最近幾年，隨著網(wǎng)絡(luò)的日漸發(fā)達(dá)，一些詐騙犯罪嫌疑人會(huì)通過木馬程序潛入一些公司的內(nèi)部QQ、微信群里，時(shí)刻關(guān)注群內(nèi)的公司業(yè)務(wù)動(dòng)向，選擇一些合適的時(shí)間節(jié)點(diǎn)以“領(lǐng)導(dǎo)”的身份給財(cái)務(wù)人員下達(dá)轉(zhuǎn)賬指令，而在下達(dá)指令的那個(gè)時(shí)間段，領(lǐng)導(dǎo)往往是聯(lián)系不上的，“我曾經(jīng)辦了一起案件，嫌疑人一直在群里隱藏了2個(gè)多月，最后騙了30多萬(wàn)元。”
7月27日，張明趕到鄭州市公安局鄭東分局案?jìng)纱箨?duì)報(bào)案。
在鄭州市公安局反詐中心的協(xié)助下，民警查到了該筆資金的流向，已經(jīng)打入了涉及黑龍江、湖北、湖南、廣東等10個(gè)省份的14個(gè)賬戶中。對(duì)這些涉案賬戶的開戶人逐一核查后，民警了解到，其背后還暗藏著一個(gè)覆蓋全國(guó)、以“收卡售卡”為主要手段的大型網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
誘騙青少年實(shí)名辦卡，一個(gè)“四件套”三四百元
鄭東分局案?jìng)纱箨?duì)大隊(duì)長(zhǎng)張慷說，從調(diào)查的情況來看，開戶人大都是20歲左右的年輕人，生活中并不牽涉大筆金額的業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，一名叫小楊的年輕人，進(jìn)入了警方的視野。
小楊今年23歲，初中文化，工作不穩(wěn)定，時(shí)常在QQ群、微信群內(nèi)“兼職”發(fā)廣告，吸引包括大學(xué)生在內(nèi)的年輕人提供真實(shí)身份信息。
“讓他們提供四件套：電話卡、銀行卡、優(yōu)盾、身份證復(fù)印件，一套的價(jià)格在350元到400元�！毙钫f，他會(huì)給這些“開戶人”提供地址，等收到“四件套”后，再“閃送”給更高一層級(jí)的“小領(lǐng)隊(duì)”，一套能賺取100多元的傭金。這些銀行卡賬戶，最終經(jīng)小領(lǐng)隊(duì)、大領(lǐng)隊(duì)、老板助理、老板五個(gè)等級(jí)的人之手，成了詐騙資金流入的賬戶。
張慷說，包括小楊在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人只負(fù)責(zé)倒賣實(shí)名銀行卡，而這一環(huán)節(jié)，在出賣公民信息、販賣銀行卡、網(wǎng)上詐騙、境外洗錢整個(gè)詐騙鏈條中極為關(guān)鍵。
25名嫌犯被押解回鄭查獲銀行卡超2700張
為了逃避警方打擊，該團(tuán)伙自上而下均有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，所有可能暴露其犯罪身份的手機(jī)卡、微信號(hào)、銀行卡均通過違法渠道購(gòu)買，登記人與犯罪嫌疑人之間根本沒有任何關(guān)系。
面對(duì)困境，民警將科技偵查手段和傳統(tǒng)布控手段相結(jié)合，從底層的兼職人員開始，逐級(jí)抓捕突破、層層向團(tuán)伙中心滲透。
民警嘗試與主要犯罪嫌疑人周某聯(lián)系，但其見到下線轉(zhuǎn)運(yùn)的銀行卡未能及時(shí)發(fā)出，心生疑慮，頻繁要求偵查員與其視頻聊天，并將一切原有的聯(lián)系方式全部更換，企圖以此掩蓋其真實(shí)身份。
偵查員抓住其多疑惶恐的心態(tài)，最終確定其在外藏匿的地點(diǎn)，并將其成功抓獲。
從7月底以來，面對(duì)高強(qiáng)度、跨區(qū)域、長(zhǎng)時(shí)間的不利條件，鄭東分局專案組民警經(jīng)過連續(xù)偵查摸排，將該團(tuán)伙39名成員全部抓獲。
“我們查獲的銀行卡有2700多張，涉案金額超過100萬(wàn)元�！睆埧墩f，辦卡的人中多以年輕人為主，缺乏一定的法律意識(shí)，“如果涉案金額較大涉及犯罪，不僅會(huì)影響他們的個(gè)人征信，還會(huì)被追究法律責(zé)任�！�
8月24日下午，該團(tuán)伙中的25名犯罪嫌疑人被鄭東分局民警從成都押解回鄭，目前已因涉嫌詐騙罪被依法刑拘。
警方提醒廣大群眾，一定要妥善保管自己的個(gè)人信息，萬(wàn)不可輕易透露給他人，更不可作為獲利的手段。特別是一些企業(yè)財(cái)務(wù)人員，在收到各自負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)郵件和電話要求轉(zhuǎn)款時(shí)，務(wù)必核實(shí)清楚，以免上當(dāng)受騙。
來源：河南商報(bào)
責(zé)任編輯：陳葉軍
