去年底，四川省成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到線索舉報(bào)，“香港摩天”集團(tuán)疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動(dòng)。該機(jī)構(gòu)以認(rèn)購(gòu)“紅酒”“保健品”“礦產(chǎn)”“產(chǎn)品碼”為噱頭，要求加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買不同級(jí)別的商品作為入門費(fèi)和發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購(gòu)買商品級(jí)別的數(shù)額獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益……4月25日，成都市市場(chǎng)監(jiān)管局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案的查處情況。

　　新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)執(zhí)法人員在初步摸排后分析認(rèn)為：不管利用互聯(lián)網(wǎng)工具如何偽裝，該組織采用了會(huì)員推薦注冊(cè)制，平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào)，要求會(huì)員繳納入門費(fèi)，來(lái)引誘會(huì)員加入、拉人頭、發(fā)展下線的這種形式，明顯是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局隨即組成專案組對(duì)“香港摩天”展開調(diào)查。

　　在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“香港摩天”的組織策劃總部在香港，服務(wù)器存儲(chǔ)于加拿大、新加坡。“香港摩天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的該組織以江西驢道旅游文化有限公司等為依托，宣稱“香港摩天”旗下?lián)碛?大集團(tuán)，是控股20多家公司的管理上市集團(tuán)，網(wǎng)體、實(shí)體結(jié)合全線運(yùn)營(yíng)。該組織通過(guò)網(wǎng)站、公眾微信號(hào)、各級(jí)會(huì)員的推薦發(fā)展會(huì)員，成為會(huì)員首先要在會(huì)員平臺(tái)注冊(cè)，填寫電話號(hào)碼、推薦人、個(gè)人信息，注冊(cè)成功后向“香港摩天”指定的賬戶匯款，可選擇1000元、7000元、14000元、21000元的投資金額。

　　該案是典型的“混合式”網(wǎng)絡(luò)傳銷。一是以互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物和電子商務(wù)作為偽裝，拉人頭、獲取靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益；二是“互助式”，在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”“互助項(xiàng)目”的幌子，互相匹配打款，會(huì)員向“香港摩天”指定賬戶繳納資金“20%”排隊(duì)入場(chǎng)，剩余80%資金由會(huì)員網(wǎng)站自動(dòng)匹配會(huì)員，市場(chǎng)循環(huán)，會(huì)員間打來(lái)打去；三是打著“人無(wú)股權(quán)不富”、“投資一次，創(chuàng)富一世”的旗號(hào)，虛構(gòu)項(xiàng)目，比如宣稱打造一家眾企上市公司，建造一座殘疾人收容所，建造一座千人高管養(yǎng)老所來(lái)吸引會(huì)員投資。

　　“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及“保健”市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多個(gè)領(lǐng)域，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，截止案發(fā)時(shí)，該平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員共計(jì)18448人，遍布全國(guó)多個(gè)省市，其中四川籍涉?zhèn)魅藬?shù)1225人。

　　涉案人數(shù)多，社會(huì)影響大，如何克服電子數(shù)據(jù)的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難，以實(shí)際行動(dòng)對(duì)該傳銷組織予以打擊的問(wèn)題擺在專案組成員面前。

　　由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)容易變動(dòng)、被刪改，再加上本案會(huì)員系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)于境外，在執(zhí)法部門自身網(wǎng)絡(luò)取證能力相對(duì)落后等客觀情況下，辦案人員將獲取網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)作為突破口，在相關(guān)司法鑒定中心的協(xié)助下，對(duì)網(wǎng)絡(luò)商城、會(huì)員網(wǎng)站的所有后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了多次司法存證和公證，并由鑒定中心進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，出具報(bào)告，為定案處理奠定可靠的證據(jù)基礎(chǔ)。

　　從立案線索的梳理、到查詢銀行賬號(hào)、理清傳銷資金的流向，僅用時(shí)12天。為防止傳銷組織轉(zhuǎn)移資金，專案組以“香港摩天”會(huì)員平臺(tái)公布的收款賬號(hào)為切入點(diǎn)，輾轉(zhuǎn)多家金融機(jī)構(gòu)，白天打銀行流水，晚上整理、錄入、分析、匯總情況，理清思路，一共查詢了涉嫌傳銷賬戶400多個(gè)，交易流水18萬(wàn)余條，分析繪制出該傳銷組織資金流向關(guān)系圖，最終鎖定了37個(gè)涉嫌傳銷的重點(diǎn)賬戶，有效地防止當(dāng)事人隱蔽和轉(zhuǎn)移違法資金。

　　除專案組調(diào)查取證外，通過(guò)打擊傳銷聯(lián)席會(huì)議制度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局還借助公安部門的經(jīng)偵、人員控制等手段進(jìn)行調(diào)查取證，做好與法院的銜接，對(duì)涉案資金及時(shí)采取凍結(jié)等強(qiáng)制措施，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實(shí)現(xiàn)全面突破。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷，完全突破了地域的局限，信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度高。為查清案件，辦案人員斗智斗勇，輾轉(zhuǎn)河南、江西、深圳等省、市，行程14萬(wàn)多公里，與涉嫌傳銷人員進(jìn)行了多次“較量”。當(dāng)執(zhí)法人員將歷時(shí)4個(gè)月依法收集的有關(guān)宣傳、獎(jiǎng)勵(lì)制度、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)和鑒定意見(jiàn)等證據(jù)擺在面前時(shí)，當(dāng)事人終于承認(rèn)了違法事實(shí)。

　　新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該案中，收取傳銷資金，將收取會(huì)員資金用于購(gòu)買房車從事實(shí)體運(yùn)營(yíng)，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒(méi)收違法所得2979萬(wàn)余元，處以罰款120萬(wàn)余元，合計(jì)3100萬(wàn)元的行政處罰。

　　目前，涉案的新都籍傳銷組織“骨干分子”已移送公安機(jī)關(guān)處理。介紹他人參與傳銷案、為傳銷資金轉(zhuǎn)移提供便利條件的其他涉案當(dāng)事人正在接受進(jìn)一步調(diào)查中。

來(lái)源：川報(bào)觀察  責(zé)任編輯：王淑靜