記者近日從江蘇省邳州市公安局獲悉，經(jīng)過6個月的偵查，該局于日前成功偵破一起涉案金額高達3000余萬元的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

　　2018年7月10日，邳州市公安局運西派出所接到市民王某報警，稱其花了4萬多元投資了一個新能源項目，沒多久就虧得一分不剩。

　　接報后，派出所立即開展資金查控等工作，并將線索通報網(wǎng)安大隊協(xié)同偵查。經(jīng)分析資金流向，發(fā)現(xiàn)該案涉案人數(shù)眾多、涉案金額應(yīng)在千萬以上。邳州市公安局立即抽調(diào)網(wǎng)安、刑偵專門力量，在徐州市公安局網(wǎng)安支隊的支持指導(dǎo)下，全力開始偵破工作。

　　經(jīng)查，詐騙王某的人屬于一個詐騙團伙。該團伙人數(shù)在100名以上，開發(fā)出“XX國際”“中X國際”等APP，假冒投資平臺，虛構(gòu)“POY新能源”投資項目，并以商務(wù)公司的名義開設(shè)企業(yè)銀行賬號、支付寶賬號，用于接收、轉(zhuǎn)移資金。

　　進一步偵查后，警方查清了嫌疑人用來接收、轉(zhuǎn)移資金的銀行、支付寶賬號使用的公司資料是“空殼”公司，“投資平臺”的后臺服務(wù)器使用的是境外服務(wù)器，作案所用的微信號頻繁更換且使用代理服務(wù)器上網(wǎng)，作案成員分布在多個窩點。

　　專案民警順著資金流、信息流縝密追蹤，至去年11月底，逐步理清50余名主要犯罪嫌疑人身份地址，整個團伙的組織架構(gòu)也浮出水面。

　　偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，因部分受害人在多地警方報案，嫌疑人使用的多個銀行賬戶陸續(xù)被外地公安機關(guān)凍結(jié)，犯罪團伙開始解散、隱匿。2018年11月25日，邳州警方組織警力果斷出擊，分別在山東、陜西、河南、山西等地將為雷某、馮某某、李某為首的這一詐騙團伙23名嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)查，2018年4月，雷某、馮某某、李某等人合謀通過網(wǎng)絡(luò)購買空殼公司營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證，開設(shè)銀行賬戶，開發(fā)虛假投資APP、搭建網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)招募“員工”進行培訓(xùn)，通過網(wǎng)絡(luò)交友方式引誘受害人“投資”，至2018年11月，共騙取全國28個省、區(qū)700余名受害人資金3000余萬元。

　　據(jù)警方介紹，團伙頭目雷某、馮某某（兩人系情侶關(guān)系）、李某先后組建兩個工作室，每個工作室均招聘四五十名員工，每人配備一臺電腦。他們以30至50歲女性為目標，從網(wǎng)上搜羅了一些網(wǎng)紅照片，多為形象較好的中年男人，經(jīng)常更新各種炫富場景。購買目標群體個人信息，通過加好友聊天，取得對方信息后就引誘受害人投入小額資金投資“新能源”項目。

　　“他們先是通過后臺操縱讓受害人小額獲利，待受害人加大投資后即更改后臺數(shù)據(jù)，制造虧空騙取資金。”辦案民警介紹，團伙從朋友圈如何發(fā)布的照片，再到如何聊天，都是經(jīng)過培訓(xùn)后的同一模式，以達到詐騙目的。

　　不僅如此，該團伙內(nèi)部也有一套自己的激勵機制。高提成，提成的起點是8—10％，按照業(yè)績提成的百分點會隨之曾加，業(yè)績做到40萬元的提成就是15％；寫挑戰(zhàn)書，每名員工都寫有一份挑戰(zhàn)書，給自己下目標任務(wù)；若完不成任務(wù)，公司就會給予一定的懲罰。

　　在抓捕現(xiàn)場，警方還從該團伙辦公場所、住所以及老家，查獲大量現(xiàn)金以及價值6位數(shù)的名表、豪車。

　　“由于這些錢是騙來的，他們不敢往銀行存，身邊只留現(xiàn)金�！鞭k案民警介紹，被抓獲的犯罪嫌疑人李某還將25萬元現(xiàn)金包裹的嚴嚴實實藏在老家院子里的梧桐樹下。

　　截止2019年1月16日，警方已抓獲犯罪嫌疑人39名，其中22名已被檢察機關(guān)批準逮捕。目前，此案仍在進一步辦理中。

　　法制網(wǎng)邳州（江蘇）1月25日