“民族資產(chǎn)解凍”騙局被揭開，抓獲嫌疑人19名，涉案金額達(dá)2000余萬元
投入幾十元
能得幾百萬
你信嗎？
日前
溫嶺警方就打擊了一個
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團伙
抓獲嫌疑人19名
涉案金額達(dá)2000余萬元
11月11日晚，溫嶺警方經(jīng)過29天艱苦作戰(zhàn)，遠(yuǎn)赴廣西南寧市、百色市、云南廣南縣、湖南長沙市等地，“全鏈條”打擊一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件團伙，抓獲犯罪嫌疑人19人，其中刑拘11人，逮捕3人，取保候?qū)?人，凍結(jié)銀行存款賬戶150余萬元，扣押作案車輛3輛，pos機11臺，收款寶2個。
經(jīng)初步查明，該案涉案資金2000余萬元，涉及受害人員20余萬人，其中溫嶺就有3000余人，實現(xiàn)了對取款車手，洗錢團隊，職業(yè)中間人，"豬頭"和“幕后金主”的全鏈條精準(zhǔn)打擊。
11月15日上午，溫嶺市公安局召開新聞通報會，通報案件相關(guān)情況。
一條線索牽出一個團伙
金字塔式管理，分工明確
今年9月份，公安部下發(fā)一條關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的線索。收到此條線索后，溫嶺市公安局高度重視，成立由合成偵查大隊牽頭，刑偵、技偵、網(wǎng)偵等相關(guān)部門精干警力組成的專案組，從涉案線索中資金流，通訊流，網(wǎng)絡(luò)流全方位開展偵察。
10月14日，經(jīng)過一個月的分析研判，在溫嶺市公安局黨委委員、副局長陳津健的統(tǒng)一指揮下，專案組兵分多路，開始在廣西南寧市、百色市、云南廣南縣、湖南長沙市等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動。
經(jīng)查，該“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件背后，隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。該團伙中，處在金字塔頂端的叫做“幕后金主”，他們偽造國家機關(guān)公文，制作虛假證件。
金主下線的聯(lián)絡(luò)人員稱為“豬頭”，負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃資金�！柏i頭”又發(fā)展擴散多個“小豬頭”，他們轉(zhuǎn)發(fā)虛假文件，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“國民黨將軍海外資產(chǎn)需解凍”等名義，借助微信群、QQ群大肆發(fā)展會員，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、資產(chǎn)解凍等“基金會”和“項目”，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單，并將騙取的資金上交給“豬頭”，“豬頭”再轉(zhuǎn)至上線指定的銀行賬戶�！敖鹬鳌痹谑盏睫D(zhuǎn)賬后，通過職業(yè)中間人找到洗錢團隊，再通過pos機實現(xiàn)套現(xiàn)，最后讓取款車手將現(xiàn)金送到自己手里。
這樣一套精細(xì)的層級管理，可謂滴水不漏。專案組經(jīng)多方商討，決定轉(zhuǎn)變“自上而下”的偵查思路，采用逆向思維，從最基礎(chǔ)的取錢團隊入手，巡線追蹤，由下往上，最終將該團伙各個環(huán)節(jié)核心人員全部抓捕歸案！
利用“以小博大”的貪婪心理
投資幾十塊，謊稱收益上千萬
據(jù)專案組介紹，“民族資產(chǎn)解凍”的詐騙手法并不高明，詐騙金額大都集中在幾十元，雖然單個人被騙金額不多，但是涉及人數(shù)眾多，所以涉及總金額較大。他們將目標(biāo)主要集中在中老年身上，其中不乏有大學(xué)教授，博士等高知識分子被騙。
在實施整個詐騙環(huán)節(jié)中，嫌疑人均以國家工作人員自稱，通過網(wǎng)絡(luò)或打電話讓受害人交20元-200元不等的入會資金，并承諾會有10萬-1000萬不等的收益。很多受害人抱著“以小博大”的心理，都自愿交出入會資金，有些甚至還幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具。也有些受害人在明知被騙之后，因為被騙金額較小，也不會選擇報警，只會自認(rèn)倒霉。
征途中29天的苦與樂
從東海之濱到八桂大地…
此次出差29天，幾乎打破了專案組全部人單次出差時間最長記錄。歷經(jīng)百轉(zhuǎn)千回，跨越千山萬水，他們扮演過話務(wù)員，也充當(dāng)了送水公司的小哥。為了能順利抓捕，他們蹲樓道，爬圍墻。為了突擊審訊，他們分成兩組24小時輪班看管審訊，熬夜是常態(tài)。為了突破案情，他們常常一幫大老爺們半夜“混于一室”，迎接黎明的曙光。他們中有兩人的妻子已懷胎十月，即將臨盆，面對妻子無言的“抱怨”，也只能選擇默默承受。
10月28日，是技術(shù)偵察大隊副大隊長蔣軍良的生日。蔣軍良自己都忘記了，但兄弟們幫他記著。那天晚上，專案組其它兄弟幫他預(yù)定了一個小蛋糕，當(dāng)?shù)案馑偷剿媲暗臅r候，伴著生日快樂歌，39歲的蔣軍良像個孩子一樣，雙拳緊握，放在胸前，許下了生日愿望。
對于經(jīng)常出差的警察來說，說出差辛苦未免過于矯情。在外的29天里，有喉嚨發(fā)炎講不了話的，有牙齦腫痛吃不了飯的。但他們一直身體力行地踐行著“人民警察為人民”的初心和使命。
目前，追逃追贓和資產(chǎn)查詢凍結(jié)清理工作正在進行中。
下面蜀黍用一個小視頻
揭密民族資產(chǎn)解凍詐騙的“偽裝”
警方提醒
“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)�，不管錢多錢少，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費用的均涉嫌違法犯罪。請切實提高警惕，增強防范意識，嚴(yán)防此類詐騙，避免遭受財產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。一旦發(fā)現(xiàn)這類違法犯罪線索，要及時向公安機關(guān)舉報。
來源：臺州公安微信公眾號 責(zé)任編輯：安羽
