林先生是開陽一家公司的財務(wù)總監(jiān)，前段時間，林先生突然被拉進(jìn)了一個內(nèi)部工作QQ 群，里面還有兩位平時不常見到的高層領(lǐng)導(dǎo)，不過，這之后發(fā)生的事情，讓林先生怎么也想不到。
林先生是這家公司的老員工，一直負(fù)責(zé)公司大大小小的財務(wù)事宜，就在幾個月前，QQ 群里有一個自稱合作公司的老總，給林先生發(fā)了一條消息。
林先生：他說準(zhǔn)備和公司談一個合同，正在跟董事長溝通，有一個合同保證金，他要匯98 萬來，他叫我關(guān)注這筆錢。
聽到是對方匯款過來，林先生放松了警惕，可就在持續(xù)關(guān)注了幾天后，這筆錢一直沒有到賬。
林先生：他回信息說不小心把錢打到某個高管的卡上去了，還弄了一個截圖給我，一個回單截圖，之后說合同按照原來的內(nèi)容馬上簽合同。
就在林先生反復(fù)向?qū)Ψ酱_認(rèn)合同的內(nèi)容時，出了岔子。
林先生：說這個合同有幾條不是我們當(dāng)初談的內(nèi)容，現(xiàn)在合同簽不了，他讓我把錢給他退還過來，他逼得很急。
因為被對方頻頻催促，加上又無法聯(lián)系上公司的領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)匯款的事情，林先生亂了手腳，便信以為真，將這98 萬元錢的保證金匯了過去。
林先生：匯了錢以后，大概一個多小時，他又叫我轉(zhuǎn)一筆錢，四十多萬，我就反應(yīng)過來可能是假的，我馬上打電話給我高管問，他說沒有這回事，我說完了，肯定被騙了。
林先生趕緊向開陽縣公安局報了案，因為數(shù)額巨大，民警立即展開調(diào)查。
貴陽市開陽縣公安局民警楊振：發(fā)現(xiàn)這個嫌疑賬戶被重新補(bǔ)辦了卡，被重新補(bǔ)辦之后騙取的資金就轉(zhuǎn)入這個補(bǔ)辦的卡上，我們把這個情況掌握之后就與反查中心的同志把情況說清楚，然后他們進(jìn)行了凍結(jié)。
通過偵察，民警發(fā)現(xiàn)這98 萬元的款項，又分別被轉(zhuǎn)入到兩個賬戶上，并且還被人直接從柜臺取走了 38 萬元。根據(jù)柜臺留存的信息進(jìn)行查實后，民警發(fā)現(xiàn)這個賬戶原始地是河北省張家口市張北縣的。
貴陽市開陽縣公安局民警楊振：派遣專案組的人員到河北張家口市張北縣，通過我們到銀行調(diào)取視頻監(jiān)控和對銀行工作人員進(jìn)行取證就發(fā)現(xiàn)持卡人與取款人是同一個人。
通過三天的走訪和摸排，民警成功將嫌疑人趙某、張某、郭某抓獲。
目前，民警已經(jīng)追回92 萬元被詐騙的錢款，案件正在進(jìn)一步辦理中。
其實，類似的新聞，我們之前也有報道:
" 你現(xiàn)在轉(zhuǎn) 48 萬過去 " 接到公司老總微信，財務(wù)人員深信不疑！可最后錢卻落入了騙子賬戶，幸虧 ……
騙術(shù)升級！聊天10 分鐘，貴陽一女子竟被騙 21 萬！全因騙子做了這件事 ……
騙子的劇本那么多，核心配方只有一個，請看圖解！
1 盜取財務(wù) QQ
盜取時間一般在深夜，很難發(fā)現(xiàn)
2 添加好友
騙子登錄財務(wù)QQ，將自己添加為財務(wù)的好友，并將頭像改成老板同款頭像和昵稱。此時，" 李鬼 " 老板潛伏在財務(wù)的 QQ 中。
3 冒充老板要求財務(wù)轉(zhuǎn)賬
這個時候，一般會有一個起承轉(zhuǎn)合的劇情：" 客戶 " 先聯(lián)系財務(wù)，稱要開發(fā)票轉(zhuǎn)賬匯款等各種說辭，
隨后" 老板 " 說 XX 客戶要來開發(fā)票轉(zhuǎn)賬匯款等，總之與 " 客戶 " 的說辭互相印證，消除財務(wù)懷疑；
最后，" 老板 " 一定會以各種理由強(qiáng)調(diào)：自己不方便接電話。
警方提示
面對冒充領(lǐng)導(dǎo)通過微信、QQ、電話、短信及郵件要求轉(zhuǎn)賬匯款等涉及金錢時，一定要提高警惕，設(shè)法核實對方身份真實性。可以委婉詢問對方一些小問題，如單位的人和事等，當(dāng)然，當(dāng)面確認(rèn)是最好的。
其次，還要注意保護(hù)個人信息，微信、QQ 好友、通訊里中，重要的人身份信息不要標(biāo)注的太過直白，增加騙子利用信息實施詐騙的難度。
同時，公司也要做好相關(guān)的財務(wù)審核制度，加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及防詐騙意識，規(guī)范的財務(wù)流轉(zhuǎn)制度能夠有效減少此類案件的發(fā)生。
來源：百姓關(guān)注 責(zé)任編輯：濮陽藝婧
