“龍炎電商”非法集資案一審宣判
兩主犯獲無期徒刑,21名被告人退賠57億余元
成立僅1年多,就非法集資超過156億元,30多個省區(qū)市的20萬余人被騙,造成被害人損失57億多元……日前,浙江杭州中院對杭州龍炎電子商務(wù)公司非法集資案(本報曾作報道)進(jìn)行一審宣判。兩名主犯黃定方、蔡克意構(gòu)成集資詐騙罪,被判處無期徒刑,孫世佳等其余19名被告人因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被判處不同刑期。
資料圖
經(jīng)杭州中院審理查明,黃定方于2014年9月起在西安等地參與傳銷活動。2015年1月,黃定方仿照江蘇閏大公司的湯留。戆柑幚恚┡c杭州炎黃茶葉公司實際控制人蔡克意的操作模式,籌備設(shè)立杭州龍炎電子商務(wù)有限公司(以下簡稱龍炎公司),由炎黃公司為龍炎公司提供茶葉和公司股份,由后者以銷售茶葉返利的方式非法集資。集資的具體模式是先由投資者投資4000元成為龍炎公司會員,之后再投資每單4000元獲取一盒茶葉,或者介紹新會員投單,均可每單分10周陸續(xù)獲得6653元現(xiàn)金返利、2866個股權(quán)積分、2149個購物積分,相當(dāng)于年化收益率250%以上。
在自有資金短缺并且明知該返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下,黃定方以高額返利為誘餌,并以虛夸投資項目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任,通過會議宣講、網(wǎng)絡(luò)平臺推廣等方式,向社會不特定人員騙取資金;孫世佳先后擔(dān)任龍炎公司董事長秘書、總裁,負(fù)責(zé)非法集資活動的全面工作及投資事務(wù),維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù),介紹他人參與集資;丁文萍擔(dān)任龍炎公司財務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)集資款的管理和資金進(jìn)出。
黃定方為擴(kuò)大影響,進(jìn)一步誆騙公眾投資,還伙同蔡克意等人成立炎黃國際公司,由闞越負(fù)責(zé)操作所謂的美國“上市”事宜,而后,黃定方、蔡克意等人通過虛假宣傳向會員銷售炎黃國際的股份。
另外,法院還查明,吳克良、闞越等17人在明知黃定方進(jìn)行非法集資活動的情況下,先后參與并分工配合。
至案發(fā),龍炎公司通過吸納會員網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式向20余萬名社會公眾吸收資金共計156億余元,造成17萬余名會員的集資款共計57億余元不能返還。
杭州中院認(rèn)為,被告人黃定方、蔡克意、丁文萍、孫世佳以非法占有為目的,以高額利息為誘餌,明知投單返利模式不可持續(xù)、企業(yè)未真實上市,仍虛夸投資項目、虛假宣傳上市,以網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式向社會不特定人員非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪,分別判處黃定方、蔡克意無期徒刑,判處丁文萍有期徒刑12年、孫世佳有期徒刑10年。被告人吳克良等17人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,分別判處9年及以下有期徒刑,其中部分被告人適用緩刑。法院責(zé)令21名被告人退賠違法所得57億余元,發(fā)還各集資參與人。(記者高敏 通訊員 鐘法)
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