門診問(wèn)題

　　如何破解涉比特幣案的取證難題?

　　門診專家

　　江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民檢察院檢察官　梁琪

　　華東政法大學(xué)教授　何萍

　　專家觀點(diǎn)

　　◇犯罪分子之所以會(huì)選擇用比特幣作為交易支付手段,是因?yàn)楸忍貛沤灰啄軌蛲耆�脫離傳統(tǒng)金融系統(tǒng)監(jiān)管、具有國(guó)際流通性和資源有限性等三方面特點(diǎn)。

　　◇依據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,人民幣是國(guó)家法定貨幣,比特幣不是,司法機(jī)關(guān)一般會(huì)將比特幣認(rèn)定為一種虛擬財(cái)產(chǎn)。

　　◇如果遇到比特幣勒索犯罪,被害人應(yīng)及時(shí)報(bào)案,以便警方及時(shí)介入;固定證據(jù),盡量將與犯罪嫌疑人之間的相關(guān)聯(lián)絡(luò)記錄保存固定下來(lái),以便司法機(jī)關(guān)取證;在面對(duì)敲詐勒索時(shí),要盡量和犯罪嫌疑人之間多交流以拖延時(shí)間,盡可能確保司法機(jī)關(guān)查找有關(guān)嫌疑人更多的線索和證據(jù)。

　　近日,一種名為“WannaCry”的勒索病毒肆虐,造成全球計(jì)算機(jī)大規(guī)模癱瘓。在此次事件中,比特幣作為勒索贖金意外成了“網(wǎng)紅”。在勒索病毒事件爆發(fā)后不到一個(gè)月的時(shí)間里,比特幣的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格漲幅已達(dá)115%。在我國(guó),比特幣因?yàn)榫哂心涿�性等特�?也逐漸成為犯罪分子的青睞對(duì)象。近日,就如何有效地處理涉比特幣犯罪案件,記者采訪了江蘇省蘇州市首起比特幣敲詐勒索案件承辦人、蘇州市吳中區(qū)人民檢察院檢察官梁琪與華東政法大學(xué)教授何萍。

　　比特幣為何受到犯罪分子青睞

　　利用比特幣進(jìn)行敲詐勒索的犯罪行為并非新聞,事實(shí)上,犯罪分子利用比特幣作為非法交易的支付手段由來(lái)已久。

　　2013年10月,美國(guó)多個(gè)執(zhí)法部門查繳了利用比特幣進(jìn)行匿名非法買賣的電子交易平臺(tái)SilkRoad。當(dāng)時(shí),SilkRoad是網(wǎng)絡(luò)世界最大的“黑市”,擁有近100萬(wàn)名客戶,銷售總額高達(dá)12億美元。這個(gè)平臺(tái)的服務(wù)涵蓋了辦假護(hù)照、非法入侵系統(tǒng)和獲取信息、買賣毒品武器、提供色情服務(wù)等,只是所有交易都通過(guò)比特幣支付完成。

　　為什么犯罪分子會(huì)選擇用比特幣作為交易支付手段?何萍認(rèn)為,這是由比特幣交易能夠完全脫離傳統(tǒng)金融系統(tǒng)監(jiān)管、具有國(guó)際流通性和資源有限性等三方面特點(diǎn)決定的。

　　“比特幣是通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳輸進(jìn)行交易的,這就意味著一個(gè)去中心化的支付系統(tǒng),可以脫離傳統(tǒng)的包括銀行在內(nèi)的金融清算系統(tǒng)。而比特幣的國(guó)際流通性特點(diǎn)則意味著任何人可以在任意一臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦上挖掘、購(gòu)買、出售或收取比特幣,這也加劇了比特幣交易的監(jiān)管難度。”

　　“此外,比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同,在于其總數(shù)量被永久限制在2100萬(wàn)個(gè),具有極強(qiáng)的稀缺性。比特幣價(jià)格的持續(xù)上漲,也是犯罪分子青睞于比特幣交易的原因之一�！焙纹佳a(bǔ)充說(shuō)。

　　比特幣價(jià)值如何認(rèn)定

　　“比特幣在各國(guó)的法律地位不一,有的國(guó)家予以承認(rèn),如日本和澳大利亞,而更多的國(guó)家不予承認(rèn),我國(guó)也沒(méi)有認(rèn)可其貨幣的法律地位�！焙纹急硎�,雖然目前已有部分國(guó)家認(rèn)可比特幣作為流通貨幣,但比特幣在我國(guó)并不屬于法定意義上的“貨幣”。

　　雖然比特幣不被多數(shù)國(guó)家認(rèn)可,但依舊擋不住其“火爆程度”。2010年7月22日,一枚比特幣可以兌換0.05美元,折合人民幣不到4毛錢。而據(jù)Bitfinex的比特幣最新價(jià)格指數(shù),2017年5月24日,比特幣首次突破了2300美元關(guān)口,最高達(dá)2310美元,再創(chuàng)歷史新高。在不到7年的時(shí)間里,比特幣的價(jià)格上漲幅度達(dá)到了驚人的4.6萬(wàn)倍。

　　比特幣雖不是“貨幣”,卻有著劇烈的價(jià)格浮動(dòng)空間,這是否意味著在辦理涉比特幣的相關(guān)案件中,司法機(jī)關(guān)難以準(zhǔn)確判斷比特幣的實(shí)際價(jià)值?對(duì)此,梁琪表示,依據(jù)中國(guó)人民銀行法規(guī)定,人民幣是國(guó)家法定貨幣,由人民銀行統(tǒng)一發(fā)行和管理,因此比特幣不是法定貨幣。我國(guó)司法機(jī)關(guān)一般會(huì)將比特幣認(rèn)定為一種虛擬財(cái)產(chǎn)。

　　“多數(shù)情況下,司法機(jī)關(guān)會(huì)結(jié)合行為人犯罪時(shí)的比特幣國(guó)際交易市場(chǎng)價(jià),通過(guò)當(dāng)?shù)貎r(jià)格認(rèn)定部門對(duì)涉案比特幣價(jià)值進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。最終依據(jù)該部門出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》確定涉案金額。”梁琪強(qiáng)調(diào),比特幣的價(jià)格浮動(dòng)極大,因此司法機(jī)關(guān)在辦理相關(guān)案件時(shí),應(yīng)依據(jù)案件犯罪時(shí)間來(lái)確定比特幣的最終涉案價(jià)值。

　　卷入涉比特幣案怎么辦

　　“如果僅通過(guò)比特幣的交易記錄來(lái)查找犯罪嫌疑人的身份位置,以現(xiàn)有的技術(shù)手段基本是不可能實(shí)現(xiàn)的�！绷虹鞅硎�,目前司法機(jī)關(guān)在辦理涉比特幣的案件過(guò)程中,最大的難點(diǎn)在于取證,如果通過(guò)比特幣來(lái)達(dá)成交易,被害人在輸入數(shù)字地址并確認(rèn)交易后,比特幣就會(huì)即時(shí)匯到犯罪嫌疑人賬戶中,不會(huì)經(jīng)過(guò)任何管控機(jī)構(gòu),也不會(huì)留下任何交易記錄。

　　“多數(shù)利用比特幣交易的犯罪嫌疑人正是因?yàn)楸忍貛趴梢阅涿�收�?司法機(jī)關(guān)難以查到等特點(diǎn),才選擇比特幣作為最終的支付手段。但通過(guò)比特幣交易并不意味著司法機(jī)關(guān)完全無(wú)法追蹤到犯罪嫌疑人�！绷虹餮a(bǔ)充說(shuō),如果遇到比特幣勒索犯罪,被害人至少可以通過(guò)三個(gè)步驟來(lái)盡量確保挽回?fù)p失,并協(xié)助司法機(jī)關(guān)定位到嫌疑人。

　　首先是及時(shí)報(bào)案,以便警方及時(shí)介入。其次是固定證據(jù),被害人要盡量將與犯罪嫌疑人之間的相關(guān)聯(lián)絡(luò)記錄保存固定下來(lái),以便司法機(jī)關(guān)取證。此外,在面對(duì)敲詐勒索時(shí),被害人要盡量和犯罪嫌疑人之間多交流以拖延時(shí)間,盡可能確保司法機(jī)關(guān)查找有關(guān)嫌疑人更多的線索和證據(jù)。

　　比特幣如何監(jiān)管

　　今年年初,中國(guó)人民銀行對(duì)比特幣交易平臺(tái)提出了明確要求“四不準(zhǔn)”:不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù),不得參與洗錢活動(dòng),不得違反國(guó)家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī),不得違反國(guó)家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。5月15日,中國(guó)人民銀行透露,關(guān)于比特幣的兩個(gè)管理辦法正在推進(jìn)中:一是關(guān)于比特幣交易平臺(tái)的管理辦法,二是關(guān)于比特幣平臺(tái)反洗錢的規(guī)范。據(jù)悉,這兩個(gè)管理辦法會(huì)在6月出臺(tái)。

　　“除了容易成為財(cái)產(chǎn)犯罪敲詐勒索的對(duì)象,比特幣因其匿名性、缺乏監(jiān)管等特征,更容易被非法買賣外匯、洗錢的犯罪分子所利用。因此,毫無(wú)疑問(wèn)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)于比特幣的監(jiān)管。但在監(jiān)管策略上究竟是疏還是堵,仍需要權(quán)衡�！焙纹急硎�,目前加強(qiáng)對(duì)比特幣的監(jiān)管已成為各國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的共識(shí),但由于比特幣的監(jiān)管難度大等原因,仍有呼聲認(rèn)為應(yīng)全面禁止比特幣交易。對(duì)此,何萍認(rèn)為,與其堵不如疏�！叭绻�索性把比特幣納入現(xiàn)行銀行信用體系,擴(kuò)大銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍,將比特幣作為一個(gè)新的幣種處理,納入央行的正常監(jiān)管體系,其匿名性、交易成本低的特性將不復(fù)存在,利用比特幣從事犯罪反而困難并容易追查。”