新昌市民“炒原油”,一天虧了12萬元。新昌警方以此為線索,破獲了一起原油投資詐騙案,涉案金額高達(dá)3000萬元。
11月1日,該案件中的53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被移送起訴。昨天,新昌公安向本報(bào)披露了該案的偵破過程。
3分鐘虧了3萬元
新昌股民老張有一次聽廣播時(shí),聽到一名專家在推薦股票,于是就發(fā)了短消息過去咨詢。之后,一位業(yè)務(wù)員聯(lián)系了張先生,說公司里有一個(gè)股票直播間,專家會不時(shí)推薦牛股,“穩(wěn)賺不賠”。
雙方來來回回聯(lián)系了幾個(gè)月后,張先生心動了,決定加入股票直播間。這時(shí),對方提出要進(jìn)股票直播間必須先在公司平臺開通“炒原油”賬號,交納20萬元保證金。
交納保證金后,張先生讓女婿俞先生接手“炒原油”。6月7日晚上,俞先生接到公司業(yè)務(wù)員的電話,讓他入手20手“原油”!拔乙膊恢蕾I20手需要多少錢,稀里糊涂就買了。”俞先生說,之后的行情讓他大跌眼鏡:3分鐘虧了3萬元,到了當(dāng)天晚上零點(diǎn),他已經(jīng)虧掉了8萬多元,到了6月8日下午,投入的20萬元已經(jīng)虧掉了12萬元,于是報(bào)警。
挖出詐騙大案
“根據(jù)俞先生提供的軟件信息,我們初步認(rèn)定這是一起‘炒原油’詐騙案!卑讣涣鬓D(zhuǎn)至新昌縣公安局信息化合成作戰(zhàn)平臺,多警種開始聯(lián)合辦案。
根據(jù)資金流水和銀行信息,辦案民警鎖定了一家上海公司。經(jīng)過細(xì)致偵查,新昌警方?jīng)Q定收網(wǎng),出動200多名警力在上海抓獲了包括公司總經(jīng)理、副總、業(yè)務(wù)總監(jiān)在內(nèi)的177名可疑人員。之后,有42名嫌疑人被刑拘,20人被取保候?qū)彙?/P>
據(jù)初步調(diào)查,該案件受害人遍布全國各地,涉案金額高達(dá)3000萬元,其中杭州、紹興是重災(zāi)區(qū)。據(jù)辦案民警介紹,單單在紹興,被騙走上百萬的市民就有4人。其中一位滕女士,因?yàn)槁犘艠I(yè)務(wù)員的話,繳納了500萬元保證金,短短一個(gè)星期就虧掉了450萬元。
新型詐騙手法
辦案民警說,相比其它案件,這起案件詐騙手法新穎:先是在廣播中發(fā)布炒股信息,取得客戶的聯(lián)系方式后,公司業(yè)務(wù)員會主動聯(lián)系,并以推薦牛股為誘餌,讓對方先開通一個(gè)原油賬號“炒原油”,請君入甕。
“他們就是以炒股為誘餌,一步步引導(dǎo)受害者去‘炒原油’!鞭k案民警表示。該公司通過與真實(shí)的炒原油平臺合作,采用高杠桿、收取高傭金(10%以上,還有隔夜費(fèi)等,且傭金以加杠桿后的總額計(jì)),讓入局者血本無歸,從中牟利。
作者:記者 俞穎穎 通訊員 孫文濤 編輯:黃靖芳