“利用自己的銀行賬戶進行轉賬，輕輕松松月入過萬”，這活聽起來挺輕松，但一定要警惕“好事”背后極有可能隱藏著黑幕。近日，紹興諸暨大唐專業(yè)打擊隊在“斷卡”行動過程中，2天內成功搗毀1個為境外詐騙團伙提供洗錢服務的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押贓款21萬余元，繳獲涉案銀行卡30余張，POS機2部。

3月的一個下午，一輛白色大眾越野車連續(xù)輾轉在大唐街道的各大銀行門口，每次逗留時間極為短暫，車上四個人分工合作：1人為司機，1人在門口看守，1人下車取錢，1人保管錢。取錢結束后，這輛車就迅速消失。

值班民警發(fā)現這一情況后，第一時間展開核查，發(fā)現這種行為模式十分符合電信網絡詐騙“跑分”這一特征，本質就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。犯罪分子會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外，增加公安機關追查資金流向的難度。

隨后，辦案民警鎖定了這輛可疑車上的可疑人員身份信息及活動范圍，并發(fā)現取錢男子的銀行卡在短短幾分鐘內流水達幾十萬元。隨著對嫌疑人的關系網循線追蹤，民警確定這是一個活動在省內各地市的“跑分”團伙。當天下午，專案組在城區(qū)某銀行門口將4名伺機作案的嫌疑人一舉抓獲。

到案后，王某等4名嫌疑人對從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪等犯罪行為供認不諱。

據王某交代，今年年初以來，他通過朋友介紹下載了即時通信軟件與境外詐騙窩點勾連，接收上家“洗錢”指令，小賺幾筆后，開始鼓動周圍人利用多種支付途徑，為他人代收款，賺取傭金。他們團伙有明確的職責分工，他已是犯罪團伙核心成員，負責“洗錢”團伙的招募、管理，并發(fā)展為其提供作案工具（銀行卡、U盾）的“卡商”“卡農”為下線，從事“跑分”洗錢等違法活動。

經查，該犯罪團伙利用數字貨幣交易方式，為境外詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務，累計涉案金額達2000萬元人民幣。目前，犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒大家，切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶！尤其是一些年輕人或大學生，因涉世未深，容易被眼前的蠅頭小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的銀行卡或微信、支付寶賬號，為別人進行代收款服務，賺取傭金。一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪活動，不僅自己會成為犯罪幫兇，依法被追究法律責任，也可能導致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產損失。（轉自紹興E網）