◆大摸排回頭看涉黑涉惡人員民事官司
◆加強引導增強群眾抵制虛假訴訟能力
◆建立健全刑民互通提前介入長效機制
◆民事檢察有利于本質(zhì)治理涉黑惡犯罪
□法治日報全媒體記者董凡超
“感謝檢察機關為我們洗清冤屈�！鼻安痪�,在法院裁定中止強制執(zhí)行的檢察宣告儀式上,被宣告人馬某握著通知書熱淚盈眶地說。
原來,一惡勢力犯罪團伙采用高利貸誘使馬某簽訂數(shù)份借款合同,而后以民間借貸糾紛為由將馬某訴至法院,借助訴訟的“合法外衣”獲得有利判決。馬某因無力執(zhí)行一份民間借貸生效判決被兩次司法拘留,其岳父母作為擔保人也受到牽連,被限制人身自由,充當職業(yè)放貸人的“長工”。
這一案件得以糾偏,是山西省呂梁市檢察機關發(fā)揮刑、民檢察職能,服務掃黑除惡專項斗爭的有效實踐。
《法治日報》記者近日采訪了解到,掃黑除惡專項斗爭開展以來,檢察機關發(fā)揮民事檢察監(jiān)督打擊虛假訴訟、職業(yè)放貸功能,堅持以再審檢察建議為主、抗訴為輔原則,綜合運用各種監(jiān)督方式,讓“職業(yè)放貸人”“訴訟常客”等打假官司者紛紛現(xiàn)形,深挖徹查一批涉黑惡人員經(jīng)濟線索,“打財斷血”“黑財見底”工作取得新進展。
深挖關聯(lián)線索
“檢察官,高額支付的利息民事判決中沒有被扣除?已經(jīng)被執(zhí)行的部分還能要回來嗎?”2020年5月,貴州省六盤水市人民檢察院迎來多名民事案件被告,在段興院等人涉黑涉惡刑事案件關聯(lián)民事監(jiān)督案件專案組辦公室提出類似疑問。
“辦理過程中我們發(fā)現(xiàn),段興院案涉及多起非法金融借貸民事案件,普遍存在原審事實認定不清、適用法律錯誤等問題,嚴重損害公共利益和當事人合法權(quán)益�！绷P水市檢察院第五檢察部主任齊加維說,相關涉黑涉惡刑事案件涉及犯罪嫌疑人、被告人及其近親屬以及他們開設的公司,檢察官到法院查詢所涉民事案件,通過以案找人、以人找案開展線索摸排,現(xiàn)已摸排線索344條。
記者在采訪中了解到,多地檢察機關像六盤水市檢察院一樣,對掃黑除惡專項斗爭開展以來所有在辦、辦結(jié)黑惡案件進行大摸排、回頭看,反查涉黑惡人員背后的民事官司,深挖出一批案件線索。
江蘇省無錫市錫山區(qū)人民檢察院在辦理朱某某、劉某等人涉嫌開設賭場案中發(fā)現(xiàn),這一團伙采用非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙等手段進行職業(yè)放貸。朱某假意向賭徒馬某借出5.5萬元、利息1.5萬元,讓馬某簽了一份7萬元的借款合同,馬某實際上分文未得。根據(jù)偽造的銀行流水等證據(jù),朱某提起訴訟,馬某未出庭應訴,導致法院誤判。
在依法糾正此案關聯(lián)民事裁判基礎上,錫山區(qū)檢察院牽頭構(gòu)建公檢法司配合協(xié)作機制,在無被害人申訴且無涉及刑事犯罪的情況下,重點監(jiān)督合同詐騙、借貸、房地產(chǎn)權(quán)屬、建設工程等案件,及時發(fā)現(xiàn)黑惡勢力利用虛假訴訟實施違法犯罪的線索。
“我們建立了各部門防范和處置黑惡勢力利用虛假訴訟實施違法犯罪聯(lián)席會議工作制度,共同研究、協(xié)調(diào)處理重大案件,交流防范和處置情況、典型案例等,加強預警和研判虛假訴訟。同時,引導當事人通過正當途徑維護自身合法權(quán)益,增強群眾和民營企業(yè)防范和抵制虛假訴訟的能力�！卞a山區(qū)檢察院第一檢察部主任顧偉佳說。
糾正錯判案件
2019年11月1日,李衛(wèi)俊因犯詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪被法院依法判處有期徒刑12年。這一歷經(jīng)刑事檢察、民事監(jiān)督環(huán)節(jié)3年之久,涉及罪名5項、被害人逾70人、民事虛假訴訟50起的案件得到糾正。
在起初的刑事案件審查起訴環(huán)節(jié),江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院發(fā)現(xiàn),李衛(wèi)俊所涉民間借貸糾紛案件中借款人出具的所有借條均為格式合同,而且都注明:如借款人逾期不歸還本金及利息,出借人可以憑借此借條向法院提起訴訟。所有案件的庭審過程都很簡單,大多數(shù)被告缺席判決,且案卷中往往附有借款人手捧所借錢款的照片。通過到法院調(diào)取案卷材料、查詢銀行流水賬單、詢問相關民事訴訟當事人,檢察官進一步確認借貸真實性,最終發(fā)現(xiàn)民事虛假訴訟達50起。經(jīng)抗訴,法院一并撤銷50起案件原審判決,全面啟動糾錯程序。
“結(jié)合個案控告舉報線索,我們以涉黑惡人員為原、被告,在中國裁判文書網(wǎng)、法院案件管理系統(tǒng)檢索查詢其參與的民事官司,開展全面系統(tǒng)性排查、反查�！眳瘟菏兄嘘柨h人民檢察院檢察長馬宇峰介紹說,截至目前,呂梁市檢察機關發(fā)現(xiàn)涉黑惡案件所涉職業(yè)放貸線索27件,發(fā)出再審檢察建議19份,涉案金額80多萬元,斬斷了支撐黑惡勢力生存發(fā)展的“動脈”,摧毀其“造血”功能。
呂梁市檢察院第五檢察部副主任張偉艷告訴記者,呂梁市檢察院通過建立健全“刑民互通、提前介入”等長效工作機制,在辦理審查批捕、起訴階段涉黑惡案件時,同步將法律文書報送至民事檢察部門。發(fā)現(xiàn)案件涉嫌職業(yè)放貸、虛假訴訟的及時提前介入,如確屬“套路貸”犯罪,立案結(jié)果會及時反饋刑事檢察部門,形成工作合力。
“當前,很多人對于民事檢察和刑事檢察相互協(xié)作關系的認識還局限于刑先民后、刑事帶動民事。實際上,發(fā)生在市場、金融領域的涉黑涉惡犯罪活動帶來的后果一般會先通過民事糾紛表現(xiàn)出來。民事檢察有可能提早發(fā)現(xiàn)犯罪線索,通過查清事實、厘清民事和刑事不同的法律關系,為及時移轉(zhuǎn)案件等工作打好基礎,助力刑事檢察工作的開展�！眹覚z察官學院教授邵世星說。
推動根源治理
“為做好源頭治理,我們與審判機關分析研判生效裁判,經(jīng)過審慎的甄別和認定程序,建立了職業(yè)放貸人疑似名錄,定期更新并向社會公布�！睆垈テG說,目前,呂梁市各基層法院確定疑似職業(yè)放貸人名錄后,同步抄送檢察、公安和金融監(jiān)管部門。涉及公職人員的,抄送當?shù)丶o檢監(jiān)察部門和當事人所在單位。
針對重點行業(yè)領域容易出現(xiàn)的監(jiān)管漏洞,六盤水市檢察機關強化監(jiān)督,及時向相關監(jiān)管部門發(fā)出檢察建議,共同為行業(yè)監(jiān)管把脈會診,全方位參與并推進社會綜合治理工作。
常州市檢察院與當?shù)胤ㄔ簠f(xié)商建立民事案件正副卷一并調(diào)閱制度及民事案件再審信息共享機制,與紀委監(jiān)委、公安、司法等相關部門建立線索移送、案件協(xié)作機制,有效形成社會治理合力。檢察機關還聯(lián)合公安、金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等部門開展金融整治專項活動,清理取締133家非法理財公司,查辦6起非法經(jīng)營犯罪案件。
“刑事檢察以追究刑事責任為直接目的,雖然威懾性較強,對犯罪分子具有懲戒和改造作用,但其功能一般涉及不到社會管理層面和犯罪滋生的社會環(huán)境方面。民事檢察的參與,更容易實現(xiàn)對涉黑涉惡犯罪的治本作用。”邵世星認為,民事檢察可以關注到引發(fā)犯罪的社會各方面原因,從而更有針對性地通過檢察建議、督促履職等方式推動深層次的社會治理,實現(xiàn)對違法犯罪現(xiàn)象的根本治理。
來源：法治日報——法制網(wǎng)
責任編輯：徐琢
