概述

2019年5月29日下午，上海市寶山區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海寶山法院）對(duì)六起涉案金額共計(jì)高達(dá)800余萬(wàn)元的“套路貸”刑事案件進(jìn)行集中宣判，分別判處19名被告人1年至14年6個(gè)月有期徒刑，并處2萬(wàn)元至200萬(wàn)元不等的罰金及責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，其中11名被告人被處五年以上重刑。

查明

經(jīng)上海寶山法院查明，被告人狄某、張某等人，先后自2014年起從事“套路貸”非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在向被害人出借高利貸過(guò)程中，以“行業(yè)操作慣例”為名，采用誘騙、恐嚇的方式，讓被害人簽訂虛高借款金額的借條，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬記錄制造被害人已取得全部虛高借款金額的痕跡，事先偽造證據(jù)，并要求被害人將自己的房屋進(jìn)行抵押。

借款后，通過(guò)故意制造違約事件等各種手段，讓被害人再次借款。在被害人無(wú)法還款時(shí)，與他人虛假平賬進(jìn)一步虛增借款金額，并以向法院提出虛假訴訟等方式誘騙、逼迫被害人按虛高借款金額的借條還款。通過(guò)反復(fù)操作，使得借款在短期內(nèi)迅速增加數(shù)倍甚至數(shù)十倍，之后再以誘騙、上門(mén)撬鎖、潑油漆等暴力方式對(duì)被害人進(jìn)行威脅討債或者通過(guò)控制被害人身份證等材料，制造購(gòu)房假象后利用全權(quán)委托公證直接將被害人的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)，從而騙取被害人的房產(chǎn)以及資金共計(jì)800余萬(wàn)元。

宣判

在上述六起案件中，狄某等11名被告人結(jié)伙以非法占用為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。綜合考慮到狄某的累犯情節(jié)、張某等在所參與的犯罪中起主要作用、部分犯罪分子實(shí)施套路貸詐騙犯罪中以老年人為作案對(duì)象以及其他量刑情節(jié)，判處其中11名被告人五年以上有期徒刑，其中對(duì)狄某判處有期徒刑14年6個(gè)月。

來(lái)源：上海寶山法院  責(zé)任編輯：楊少偉