今天上午，上海市公安局披露了一起偵破的涉黑案件。奉賢公安分局在市局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，以在偵的兩起“套路貸”詐騙案件為突破口，通過縝密偵查、細(xì)致經(jīng)營(yíng)、快速施捕，成功搗毀以了一個(gè)唐某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。目前已查證受害人10余名。
據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙以金融企業(yè)為名，有組織地實(shí)施非法高利放貸、暴力催收、非法吸收公眾存款等犯罪行為，并采取威脅恐嚇、毆打他人、滋事糾纏等暴力手段大肆侵占被害人財(cái)產(chǎn)，逐步演變?yōu)樾滦�、�?fù)合型黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。
2019年2月，該團(tuán)伙已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，等待他們的必將是法律的嚴(yán)懲。
借款18萬(wàn)被占去房產(chǎn)，還遭遇牙簽堵鎖眼、砸窗、喊喇叭
解放日?qǐng)?bào)·上觀新聞?dòng)浾邚纳虾＞教帿@悉了該組織違法犯罪的手法和案例。2017年年初，被害人毛先生經(jīng)徐某介紹向唐某借款20萬(wàn)，唐某指使孫某蘭作為債權(quán)人轉(zhuǎn)賬給被害人毛某25萬(wàn)，其中5萬(wàn)為保證金。
借款過程中，孫某蘭要求毛先生將其所屬的南渡村某房屋買賣合同抵押給唐某公司，并出具一張25萬(wàn)元的“購(gòu)房定金”收條及空白的房地產(chǎn)居間合同、空白的房屋租賃合同等，讓毛先生簽字。簽好字后，孫某蘭放款25萬(wàn)元給毛先生，但直接扣除了5萬(wàn)元保證金及倒扣的兩個(gè)月利息6萬(wàn)元，毛先生實(shí)際借到手14萬(wàn)元。至2017年4月，毛先生共償還孫某蘭利息6萬(wàn)元。
由于無法按時(shí)償還本金，毛先生又經(jīng)徐某介紹至唐某處借款50萬(wàn)元，用以平賬。此時(shí)，唐某作為債權(quán)人轉(zhuǎn)賬給毛先生80萬(wàn)元，并讓毛先生寫了一張“收到80萬(wàn)購(gòu)房全款”的收條。在平掉先前欠下孫某蘭的債務(wù)后，毛先生實(shí)際借到手4萬(wàn)元，后又償還利息3萬(wàn)元。
兩次借款，毛先生實(shí)際借到手18萬(wàn)，已償還利息9萬(wàn)。同時(shí)，毛先生簽署了相關(guān)房產(chǎn)居間、租賃合同，及出具了所謂的購(gòu)房款收條，致使其所屬的南渡村某房屋被唐某占有。
其后，唐某指使黃某到毛先生家中討要80萬(wàn)元債務(wù)及30%的討債費(fèi)，共計(jì)100余萬(wàn)債務(wù)。期間，黃某糾集社會(huì)人員多次上門，用塞牙簽堵鎖眼、砸窗、喊喇叭等方式軟暴力討債。
有一必有二。據(jù)警方介紹，唐某團(tuán)伙多次利用“套路貸”詐騙手法，誘使被害人簽下虛高的借款文書，并有目的地制造“銀行流水痕跡”、“抵押憑證”等對(duì)自己有利的“證據(jù)”，把詐騙包裝成看似合法的民間借貸，并采用輕暴力方式討債。
系上海打擊的規(guī)模最大“套路貸”團(tuán)伙
被害人杜某夫婦經(jīng)中間人尹某介紹至唐某處借款15萬(wàn)，唐某指使張某作為債權(quán)人，轉(zhuǎn)賬給杜某35萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元保證金。同時(shí)，辦理將杜某所屬的上海市嘉定區(qū)新成路街道某房屋作為抵押借款的公證手續(xù)、房屋全委公證。
在借款及放款時(shí)，尹某騙杜某簽下虛高的30萬(wàn)元欠條，并與杜某口頭約定，到期只用還款15萬(wàn)元即可，另需倒扣兩個(gè)月利息1.5萬(wàn)元。到銀行走賬制造銀行流水痕跡后，尹某要求杜某將取出的35萬(wàn)元的中21.5萬(wàn)元交給尹某，杜某實(shí)收借款13.5萬(wàn)元。3個(gè)月內(nèi)，杜某共償還利息3萬(wàn)元
此后，杜某準(zhǔn)備償還本金15萬(wàn)元，卻遭到唐某索要30萬(wàn)元欠款，雙方未談攏，導(dǎo)致杜某沒有成功還錢。
其后，唐某委托某討債公司，向杜某討要債務(wù)本金及利息共計(jì)45萬(wàn)余元。其后，唐某又委托黃某上門討債，黃某糾集社會(huì)人員多次上門。在此期間，杜某家多次遭受討債人員上門塞鎖眼、噴漆等方式軟暴力討債。
據(jù)介紹，以唐某為首的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織，也是本市打擊的所有“套路貸”犯罪團(tuán)伙中規(guī)模最大、影響最大、危害最大的一個(gè)。
軟暴力討債致服裝工廠停工倒閉
除“套路貸”外，該黑社會(huì)性質(zhì)組織還存在非法高利放貸、暴力催收等違法犯罪行為。其中，因該組織采取軟暴力討債擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序，致使一家服裝工廠倒閉。
從事服裝加工的高先生，因資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)黃某介紹至唐某處借款。由于資金吃緊未按時(shí)還款，唐某指使黃某上門討債。過程中，黃某糾集社會(huì)人員至高先生經(jīng)營(yíng)的位于奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)的某服裝企業(yè)廠房?jī)?nèi)，多次使用喊喇叭、拉電閘等軟暴力討債方式，擾亂廠區(qū)正常經(jīng)營(yíng)秩序，致使該廠停工倒閉。
軟暴力討債是該團(tuán)伙的慣用手法。另一名被害人徐先生經(jīng)他人介紹至唐某處借款。隨后，在唐某指使下，黃某糾集社會(huì)人員上門討債，采取噴油漆、塞門鎖等軟暴力方式逼徐先生還債，嚴(yán)重影響了徐先生及其親屬的正常生活。
以金融企業(yè)掩護(hù)犯罪，逐步演變成黑社會(huì)組織
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，唐某為牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，糾集多名有尋釁滋事、毆打他人等前科劣跡的人員組成團(tuán)伙，在本市奉賢、金山地區(qū)從事非法高利放貸活動(dòng)，并采取威脅恐嚇、毆打他人、滋事糾纏等暴力手段非法侵占被害人財(cái)產(chǎn)，大肆謀取不法經(jīng)濟(jì)利益。
公安機(jī)關(guān)指出，為掩蓋其犯罪行為，唐某先后成立上海錢浩投資控股有限公司等多家公司，以金融企業(yè)的名義掩護(hù)其犯罪團(tuán)伙的實(shí)體化運(yùn)作。該犯罪團(tuán)伙具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，骨干成員相對(duì)固定，除了有組織地實(shí)施非法高利放貸、暴力催收、非法吸收公眾存款等犯罪行為之外，還組織實(shí)施了非法拘禁、非法侵入他人住宅、尋釁滋事、詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪活動(dòng)，從而逐步演化成為了新型、復(fù)合型黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。
現(xiàn)已查明，該犯罪組織利用非法獲利購(gòu)買了高檔住宅、豪車，并用來開設(shè)公司、循環(huán)放貸，以實(shí)現(xiàn)“以商養(yǎng)黑，套路斂財(cái)”。
由于犯罪組織較長(zhǎng)時(shí)間的滋擾，一些被害人及其家屬產(chǎn)生了極大的精神壓力，甚至一些被害人房產(chǎn)被霸占、工廠被關(guān)停、安全被威脅，造成了十分嚴(yán)重后果和十分惡劣的影響。（鄔林樺）
來源：上觀新聞 責(zé)任編輯：楊少偉
