一條小廣告牽出網(wǎng)絡(luò)賭博大案
2018年11月，浙江省麗水市景寧縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)民警在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，在景寧某論壇上有人轉(zhuǎn)發(fā)一款棋牌游戲APP廣告，稱(chēng)可直接充值提現(xiàn)，玩家可通過(guò)官方代理微信、QQ以人工的方式充值或者通過(guò)第四方支付公司接入他們的接口實(shí)現(xiàn)充值。客戶(hù)提現(xiàn)都是在平臺(tái)中直接提現(xiàn)，由后臺(tái)提現(xiàn)組手動(dòng)轉(zhuǎn)賬。
民警感覺(jué)這個(gè)平臺(tái)的游戲充值提現(xiàn)特別直接，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)賭博都會(huì)有“銀商”進(jìn)行兌換人民幣，而這個(gè)平臺(tái)可以直接充值提現(xiàn)，這讓民警感覺(jué)到這個(gè)賭博平臺(tái)背后的賭博團(tuán)伙相當(dāng)龐大。
民警進(jìn)一步深入了解后發(fā)現(xiàn)，該款棋牌游戲?qū)崉t是一款依托于手機(jī)APP的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，平臺(tái)內(nèi)有捕魚(yú)、牛牛、炸金花等10余款游戲，以宰客、抽頭等多種方式盈利。而一個(gè)看似簡(jiǎn)單的平臺(tái)后面，卻是一個(gè)龐大的、有體系的犯罪集團(tuán)。該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部成立推廣組、財(cái)務(wù)組、技術(shù)組、客服組、提現(xiàn)組，各老板作為相應(yīng)負(fù)責(zé)人，維持整個(gè)平臺(tái)的穩(wěn)定運(yùn)行。
披著羊皮的“吸血”公司
網(wǎng)上搜索沈陽(yáng)騰峰互娛科技有限公司、沈陽(yáng)黑貓科技網(wǎng)絡(luò)有限公司，會(huì)出現(xiàn)各種招聘平臺(tái)上的招聘信息，乍一看，根本不會(huì)覺(jué)得這些公司的非法之處。然而，這兩家看似合法的公司暗地里為棋牌游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提供制作網(wǎng)絡(luò)賭博app、維護(hù)游戲正常運(yùn)行以及賭博資金流轉(zhuǎn)等技術(shù)支持，目前兩家公司共制作4款有賭博性質(zhì)的棋牌游戲，自己公司直接運(yùn)營(yíng)一款，另外3款均售賣(mài)給他人。而民警發(fā)現(xiàn)的這些有賭博性質(zhì)的棋牌游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)是個(gè)組織嚴(yán)密、層次分明、分工明確、反偵查意識(shí)極強(qiáng)的犯罪團(tuán)伙，他們有專(zhuān)門(mén)的法務(wù)部門(mén)來(lái)規(guī)避法律制裁。
游戲平臺(tái)的盈利模式主要有三種：
一是在平臺(tái)所有對(duì)戰(zhàn)游戲中設(shè)置機(jī)器人，以高勝率的方式在游戲中宰客；
二是在每局游戲中抽取游戲贏錢(qián)玩家的5%稅收（抽頭）；
三是在玩家提現(xiàn)時(shí)扣除2%的手續(xù)費(fèi)。同時(shí)，該平臺(tái)還有代理盈利方式，即每個(gè)代理根據(jù)其發(fā)展玩家數(shù)目及玩家輸贏情況會(huì)有不同的返現(xiàn)比例，一級(jí)通常返現(xiàn)比例為平臺(tái)抽頭的5%的50%，也就是玩家在贏錢(qián)游戲局中贏錢(qián)總數(shù)的2.5%。（如玩家在某游戲局中贏錢(qián)1000元，則相關(guān)一級(jí)代理在該游戲局中將獲得25元。）
境外籌建新公司千鈞一發(fā)收網(wǎng)在即
民警偵查中發(fā)現(xiàn)，沈陽(yáng)騰峰互娛科技有限公司老板閆某某、朱某某二人曾多次往返境外，準(zhǔn)備在境外籌建新公司。根據(jù)可靠消息，該二人準(zhǔn)備近期將沈陽(yáng)騰峰互娛科技有限公司大部分技術(shù)人員安排到境外工作。一旦他們成功將公司轉(zhuǎn)移至境外，抓捕行動(dòng)將產(chǎn)生極大阻礙。
事不宜遲，2月25日，景寧縣公安局抽調(diào)70余名精干警力組成收網(wǎng)行動(dòng)組，擬定周密的抓捕方案。3月4日上午，也就是犯罪團(tuán)伙準(zhǔn)備將公司遷往境外的頭一天，根據(jù)指揮部命令，收網(wǎng)行動(dòng)正式開(kāi)始。
各行動(dòng)抓捕組對(duì)沈陽(yáng)市沈陽(yáng)騰峰互娛科技有限公司、沈陽(yáng)黑貓科技有限公司等公司相關(guān)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。一舉抓獲嫌疑人52名，其中包括主要犯罪嫌疑人閆某某等核心骨干犯罪嫌疑人16名，凍結(jié)資金4400余萬(wàn)元，查獲現(xiàn)金289萬(wàn)余元，查獲涉案電腦、手機(jī)、車(chē)輛、銀行卡若干。經(jīng)初步調(diào)查，兩家公司為4個(gè)賭博平臺(tái)提供技術(shù)服務(wù)，從中收取服務(wù)費(fèi)非法獲利，其中4個(gè)賭博平臺(tái)每日資金流水近億元。
目前，閆某某等21名犯罪嫌疑人被刑事拘留，28名犯罪嫌疑人被采取取保候?qū)徯淌聫?qiáng)制措施，目前主要犯罪嫌疑人已提請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕，該案正在進(jìn)一步偵查、深挖中。
來(lái)源：浙江之聲微信公眾號(hào) 責(zé)任編輯：王淑靜
