單身女青年以為通過婚戀網(wǎng)站找到了自己的“真命天子”，沒想到只是以“殺豬”為目的的“愛情圈養(yǎng)”，直接踏入了賭博釣魚網(wǎng)站的陷阱，6天被騙走1660萬元。
詐騙團(tuán)伙分工明確，有人專司“人設(shè)”包裝，吸引“豬仔”，有“馬仔”跑腿洗錢，涉案銀行卡多達(dá)幾十張。記者從上海市虹口區(qū)檢察院獲悉，該案犯罪嫌疑人陳某近日已被批捕。
檢察官解婚戀“殺豬局”
入局:婚戀網(wǎng)站尋找“豬仔” 墊付數(shù)萬打造“真命天子”人設(shè)
婚戀網(wǎng)站牽起的也許不一定是紅線，還可能是跨國(guó)詐騙犯罪的“導(dǎo)火索”，隱藏在婚戀情感關(guān)系之后的犯罪團(tuán)伙，早已悄悄布下棋局。他們之中，
有人負(fù)責(zé)放出“誘餌”，以良好的“真命天子”形象吸引“目標(biāo)對(duì)象(業(yè)內(nèi)人士稱為‘豬仔’)”，建立感情;
有人負(fù)責(zé)設(shè)立釣魚網(wǎng)站“殺豬”，聲稱逢賭必勝，讓“豬仔”在賭博網(wǎng)站中迷失自我，心甘情愿地掏空口袋;
有人作為“馬仔”，在地下錢莊之間跑腿，把“黑錢”洗白;
在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中，甚至可能還有人在境外坐鎮(zhèn)，遙控指揮騙局發(fā)展……
2018年11月，“誘餌”陳某浮出水面。他的人設(shè)是一位不惑之年的高知分子，勤奮上進(jìn)、熱愛生活，在知名跨國(guó)公司擔(dān)任高管。經(jīng)濟(jì)情況較好的唐小姐，就是他在國(guó)內(nèi)某知名婚戀網(wǎng)站上瞄準(zhǔn)的“獵物”。
嫌疑人陳某在某婚戀網(wǎng)站上的注冊(cè)資料顯示，月收入50000以上
幾次接觸下來，陳某成功獲取了唐小姐的信任，兩人互生好感，成為微信好友后，經(jīng)常保持聯(lián)系。交往過程中，陳某不惜墊付數(shù)萬元為唐小姐代購(gòu)商品，以顯示自己經(jīng)濟(jì)狀況良好。伴隨著花言巧語的“糖衣炮彈”，唐小姐在感情上迅速淪陷，以為遇上了自己的“真命天子”，沒想到這才是騙局的開端。
“充分獲取被害人信任后，嫌疑人才會(huì)實(shí)施詐騙行為�！鞭k案檢察官、上海市虹口區(qū)檢察院第三檢察部檢察官曹婧介紹，此類情感詐騙案嫌疑人不會(huì)在認(rèn)識(shí)初期就與被害人談及借款、轉(zhuǎn)賬或投資等與經(jīng)濟(jì)往來相關(guān)的話題。
第一步，先根據(jù)“獵物”的需求對(duì)自己的身份進(jìn)行包裝;
第二步，以“獲取情報(bào)”為目的進(jìn)行聊天，掌握被害人的經(jīng)濟(jì)狀況，分析被害人的特點(diǎn)，再尋找突破口。
被害人唐小姐與嫌疑人陳某的微信聊天記錄
定局:釣魚網(wǎng)站“逢賭必勝” 地下錢莊層層轉(zhuǎn)賬
“賭博網(wǎng)站有系統(tǒng)漏洞!我可以修改賭博賠率，保證投錢就能贏!”2018年12月的一個(gè)夜晚，以“IT精英”自居的陳某向唐小姐透露了一個(gè)“秘密”，同時(shí)讓唐小姐幫忙登陸賬號(hào)投資68萬“時(shí)時(shí)彩”，不管“買大”還是“買小”，一直顯示盈利，最終賬戶顯示金額為80萬。陳某告知其已輕易提現(xiàn)到個(gè)人銀行卡中，唐小姐對(duì)此深信不疑。
第二天一早，唐小姐在該賭博網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)后，按照陳某傳授的教程進(jìn)行充值。當(dāng)天，唐小姐累計(jì)充值人民幣580萬元，充值過程中，有提示重置銀行U盾密碼，陳某在此過程中也一直保持與唐小姐語音通話，讓她沒有機(jī)會(huì)和銀行方直接交流。
嫌疑人作案時(shí)要求被害人刪除聊天記錄
當(dāng)天充值完畢后，網(wǎng)站顯示賬戶金額為682萬。這讓唐小姐興奮不已，并想立即全部提現(xiàn)。這時(shí)，陳某讓唐小姐保持淡定，可以過些天再全部提取，否則易引發(fā)賭博網(wǎng)站的懷疑。接下來的5天時(shí)間內(nèi)，唐小姐又陸續(xù)充值1080萬。沒想到，第6天，陳某已消失得無影無蹤，網(wǎng)站也無法登陸了。
據(jù)了解，所謂的賭博網(wǎng)站是詐騙團(tuán)伙專門的技術(shù)人員設(shè)定的，“打一槍換個(gè)地方”。一旦騙局成型，錢款到手，嫌疑人會(huì)以種種理由阻止被害人提款，并一再要求被害人繼續(xù)加大投入，甚至為此背上債務(wù)。而當(dāng)嫌疑人發(fā)現(xiàn)被害人缺乏價(jià)值后，會(huì)迅速將其拉黑，連帶著賭博的釣魚網(wǎng)站也會(huì)立即消失。
被害人被騙后，就再也聯(lián)系不上嫌疑人陳某
檢察官曹婧對(duì)詐騙團(tuán)伙的分工非常了解，她介紹說，
嫌疑人一般不會(huì)親自處理騙到的款項(xiàng)，而是聯(lián)系活躍在福建、廣州的地下錢莊;
由他人通過掌握的數(shù)張銀行卡(嫌犯稱之為“二級(jí)卡”)層層轉(zhuǎn)賬;
分散至下一級(jí)的銀行卡中(嫌犯稱之為“三級(jí)卡”)中;
再由一線的“馬仔”取現(xiàn)，扣除手續(xù)費(fèi)后，以現(xiàn)金形式交給嫌疑人。
據(jù)了解，該案中涉及的“二級(jí)卡”“三級(jí)卡”等銀行卡均為冒用他人的銀行卡，多達(dá)幾十張。
解局:初中無業(yè)人員偽裝高管 供述罪行卻說錯(cuò)名字
2019年1月23日，犯罪嫌疑人陳某在廣東省東莞市某小區(qū)被公安民警抓獲。而這個(gè)在婚戀網(wǎng)站自稱名校畢業(yè)、跨國(guó)公司任高管的陳某僅是個(gè)具有初中文化的無業(yè)人員。近日，上海市虹口區(qū)檢察院審查認(rèn)為，犯罪嫌疑人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，以涉嫌詐騙罪決定對(duì)其批準(zhǔn)逮捕。
檢察官曹婧接受記者采訪時(shí)提到一個(gè)細(xì)節(jié)，陳某到案后供述了全部詐騙事實(shí)，但卻說錯(cuò)了唐小姐的名字，可見并未首次作案。不僅如此，陳某被抓時(shí)身上的U盤中留存的資料是一套尚未啟用的銀行卡賬號(hào)等，明顯是為下一次騙局做準(zhǔn)備。陳某原以為自己只要退回贓款就能脫罪，后來發(fā)現(xiàn)罪行嚴(yán)重后，開始辯解稱自己只是幫助設(shè)立釣魚網(wǎng)站、詐騙成功后清理信息，背后還有“老板”在境外遙控指揮。
而后知后覺的唐小姐來到公安機(jī)關(guān)辨認(rèn)后，卻覺得陳某的聲音并非此前與自己夜夜語音聊至深夜的那個(gè)聲音。談及兩人“相戀”的過程，唐小姐回想起當(dāng)時(shí)陳某發(fā)來微信經(jīng)常出現(xiàn)不同的繁簡(jiǎn)體表述，也有其他男性曾經(jīng)接過唐小姐的電話，種種現(xiàn)象指向陳某背后可能存在一個(gè)完整的犯罪團(tuán)伙(另案處理)。
“此類案件一旦成功，詐騙數(shù)額普遍巨大甚至特別巨大，且嫌疑人反偵查意識(shí)很強(qiáng)。”檢察官曹婧表示，要對(duì)此類情感詐騙提高警惕。目前，公安機(jī)關(guān)通過查處贓款去向，及時(shí)抓獲了詐騙后幫助取現(xiàn)的“馬仔”，已有多名嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕。
檢察官提醒
網(wǎng)絡(luò)戀愛、交友需謹(jǐn)慎，“談錢傷感情”，正常交往過程中，對(duì)方絕不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)就要求轉(zhuǎn)賬、投資、借錢;“談感情傷錢”，追求愛情時(shí)難免受傷，不要因?yàn)檩p信詐騙分子而受到更大的傷害。此外，婚戀網(wǎng)站應(yīng)加強(qiáng)信息資料的真實(shí)性審核，從用戶“擔(dān)憂”出發(fā)，凈化網(wǎng)絡(luò)交友婚戀環(huán)境。（胡玉菡謝華衛(wèi)）
來源：“檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng)”公眾號(hào) 責(zé)任編輯：王淑靜
