36名利用網(wǎng)絡(luò)刷單實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人,11月7日從菲律賓押解回國。澎湃新聞(
www.thepaper.cn)從公安部刑偵局獲悉,經(jīng)初查,該案嫌疑人涉及國內(nèi)多地發(fā)生的700余起刷單詐騙案件。目前深圳、長春兩地警方正分別對押回的嫌犯進(jìn)行調(diào)查。
接受澎湃新聞采訪時,公安部刑偵局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處副處長張軍介紹,去年下半年以來,網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪在國內(nèi)高發(fā)多發(fā),其發(fā)案數(shù)量約占電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案總數(shù)的15%;隨著國內(nèi)打擊力度加大,許多詐騙團(tuán)伙已將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至東南亞國家。
2015年來,我國多地發(fā)生以刷單傭金為誘餌的電信詐騙案件,包括大學(xué)生、家庭主婦、無業(yè)人員在內(nèi)的大量“刷手”被騙。網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙已形成包括買賣QQ賬號和銀行卡、推廣詐騙信息、騙錢洗錢等環(huán)節(jié)的地下產(chǎn)業(yè)鏈。
如何嚴(yán)控網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的蔓延?張軍認(rèn)為,應(yīng)將加強(qiáng)打擊和綜合治理結(jié)合起來,同時群眾自身要提高防騙意識。受訪的多名辦案人員也提醒網(wǎng)民不要參與違法刷單,“貪小便宜可能帶來大損失”。
11月7日,36名犯罪嫌疑人從菲律賓押解回國,抵達(dá)深圳寶安國際機(jī)場。 澎湃新聞記者 朱遠(yuǎn)祥 圖
刷單騙局:以傭金為餌騙本金,上鉤者多為年輕女性
11月7日從菲律賓押回的36名犯罪嫌疑人中,22人已交由深圳警方處理。深圳公安機(jī)關(guān)將此案命名為“8.13”專案——今年8月13日,深圳市公安局寶安分局接到關(guān)于刷單詐騙的報警。
“涉及全國各地的受害人3700多人,80%以上是年輕女性,被騙金額最多的18萬元�！鄙钲谑泄簿謱毎卜志值霓k案刑警齊明介紹,此案受害者包括在校大學(xué)生、全職媽媽、剛參加工作不久的年輕人等低收入群體,這些人想兼職做“刷手”賺取傭金卻遇上騙局。
此類案件中的“刷手”,是指為電商平臺的商戶“刷信譽(yù)”的人。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,2009年左右刷單在網(wǎng)購領(lǐng)域出現(xiàn)。一些電商平臺的賣家為提升銷量排名和產(chǎn)品信譽(yù)度,通過刷單營造虛假“好評”,由此也滋生了相應(yīng)的刷單中介和刷手。
近年來許多電商平臺對炒信刷單行為予以打擊,比如阿里巴巴2016年、2017年就曾關(guān)閉刷單店鋪共7.2萬家。不過,刷單現(xiàn)象目前在許多電商平臺仍不同程度存在。
刷單當(dāng)然需要刷手。在深圳工作剛滿一年的湖南女孩張芳(化名)兼職做刷手,可不但沒有賺錢,還被騙走“購物”本金。據(jù)她回憶,今年10月25日,她收到招募刷手的電子郵件,后來按照聯(lián)系方式加QQ聊天,對方稱給賣家刷單可獲5%的傭金�！八o我一個鏈接,分配每單的任務(wù)。操作的時候先加入購物車,通過他們提供的二維碼付款�！� 張芳記得,她最開始付款119元刷了第一單“購物”,對方很快返還了本金,還有6元刷單的傭金。當(dāng)天她完成了26筆“刷單”,可對方后來陸續(xù)拖欠本金和傭金,要其繼續(xù)完成下一批任務(wù),才能返還所有金額。李芳這才意識到上了當(dāng)——她一共被騙1.5萬元。
位于深圳的公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判中心于2016年7月成立。 澎湃新聞記者 朱遠(yuǎn)祥 圖
28歲的李娟(化名)也是深圳“8.13”刷單詐騙案的受害者,被騙了3.36萬元。她后來發(fā)現(xiàn),曾在QQ對話中誘她上當(dāng)?shù)尿_子,竟然使用她的QQ賬號,以她的名義去騙其親友刷單。
“所謂的刷單,其實(shí)就是一個幌子�！鄙钲谑蟹措娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙中心負(fù)責(zé)人王征途告訴澎湃新聞,刷單詐騙案中受害人被騙的金額,少的幾百數(shù)千元,多的十幾萬元,在詐騙犯罪中金額不算大,但由于被騙者多為低收入群體,故此類犯罪帶來的傷害很大。
王征途記得,今年4月,深圳一名女大學(xué)生因“兼職刷單”被騙6000余元,在騙局里越陷越深,后來卷入“裸貸”欠債36萬余元。深圳市公安局刑偵局和南山分局偵破此案后抓獲“校園套路貸”犯罪嫌疑人17人,并為受害者挽回被騙損失。
根據(jù)深圳市反詐中心提供的數(shù)據(jù),今年1月至11月,全市發(fā)生刷單詐騙警情3921宗,比去年同期增長12%,占全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的15.55%。
全國的案發(fā)比例與深圳差不多。公安部刑偵局副處長張軍介紹,全國網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的案發(fā)數(shù)量,目前已占電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件發(fā)案數(shù)的15%左右。
黑色職業(yè):鍵盤手、車手、外宣和水房
今年10月底遭遇刷單騙局的張芳現(xiàn)在回想,當(dāng)時她與“對方”進(jìn)行QQ聊天時,“有種跟機(jī)器人聊天的感覺”。
其實(shí),在聊天工具里與她聯(lián)絡(luò)的,是刷單詐騙團(tuán)伙里的“鍵盤手”。那些出現(xiàn)在QQ通話欄里的對話文字,都是經(jīng)過話術(shù)包裝的只需復(fù)制粘貼的程序式符號。
今年9月14日、26日,公安部組織廣東、吉林等地警方在菲律賓采取了兩次抓捕行動,現(xiàn)場查獲的47名犯罪嫌疑人中,大部分是“鍵盤手”。民警在一些作案用的筆記本電腦上,發(fā)現(xiàn)不少電子版的話術(shù)劇本。
澎湃新聞查看這些“劇本”發(fā)現(xiàn),鍵盤手給受害人回復(fù)的文字范本有390多條,大部分以“親”字問候開頭。這些“劇本”包括訪客問答、新手調(diào)教、正式任務(wù)、資金安全、凍結(jié)應(yīng)答等28個方面,預(yù)想了與受害人交流時可能出現(xiàn)的各種狀況。比如為取得受害人信任,鍵盤手會復(fù)制文字:“我們是大型商戶網(wǎng)絡(luò)平臺,不需要您這點(diǎn)資金,我們要的是信譽(yù)。”當(dāng)受害人要求退款時,鍵盤手會回復(fù):“您的任務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)生成,沒有完成全部任務(wù)則系統(tǒng)無法返款�！�
2018年9月26日,中菲警方在馬尼拉一酒店式公寓內(nèi)查獲網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙團(tuán)伙。 警方 供圖
辦案民警齊明介紹,話術(shù)包裝下的鍵盤手只是刷單詐騙中的一環(huán)。此次警方還在深圳、福建等地抓獲了買賣銀行卡或洗錢的8名犯罪嫌疑人。
據(jù)介紹,在網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈中,有買賣聊天工具和支付寶賬號、銀行卡的中間人“卡佬 ”,有對外發(fā)送推廣詐騙信息的“外宣”,有具體實(shí)施話術(shù)詐騙的“鍵盤手”,也有負(fù)責(zé)洗錢的“水房”、從ATM機(jī)取錢的“車手”以及窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人。這些地下從業(yè)人員聯(lián)系緊密,但又有一定獨(dú)立性,“不同的環(huán)節(jié)可以接不同的單”。
詐騙人員購買使用別人的QQ、支付寶、銀行卡賬號,主要是為了隱藏自己身份。2017年6月,深圳警方曾在一個窩點(diǎn)查獲手機(jī)卡3萬余張、上網(wǎng)卡10萬多張。當(dāng)時偵查此案的王征途非常震驚,“手機(jī)上戶實(shí)行實(shí)名制,怎么能收集到這么多卡?”后來一查才發(fā)現(xiàn),賣卡者是深圳龍華區(qū)油松街道的某通信運(yùn)營點(diǎn)店主,為了牟利,他破解身份信息識別程序并辦理了大量電話卡和上網(wǎng)卡,到黑市銷售。
齊明介紹,近年的網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙鏈條中,獲得一套銀行卡和身份信息,詐騙團(tuán)伙財務(wù)人員需支付中間人“卡佬”5000元左右,賣卡者從中獲得800元左右;一個QQ賬號買來使用三四個月,價格為1000元左右。此外,詐騙團(tuán)伙在洗錢、窩點(diǎn)、設(shè)備、培訓(xùn)等方面需要“金主”投入,這些前期投入只為獲得更大的非法回報。
在刷單詐騙的利潤分成方面,多次配合警方調(diào)查的互聯(lián)網(wǎng)安全專家張丹介紹,買賣銀行卡、聊天工具賬號的人一般分5%利潤,詐騙信息推廣的也分5%,洗錢的分20%,鍵盤手和窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人分70%左右。
轉(zhuǎn)移“陣地”:詐騙窩點(diǎn)隱藏境外
暴利之下,刷單詐騙團(tuán)伙常常鋌而走險,四處轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)以逃避打擊。
此次我國警方從菲律賓押回的36名犯罪嫌疑人,大部分是福建安溪人。辦案民警介紹,福建安溪一些刷單詐騙團(tuán)伙,起初將窩點(diǎn)設(shè)在鎮(zhèn)村的民房里,后來轉(zhuǎn)移到山上,近兩年向境外轉(zhuǎn)移的趨勢較明顯。
福建泉州市的安溪縣,以出產(chǎn)鐵觀音茶葉而聞名,這里為什么會成為網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的“重災(zāi)區(qū)”?
從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查多年的張軍介紹,由于地理、語言接近等因素,2009年之前就有些臺灣籍違法犯罪人員在安溪一帶從事刷單等電信詐騙活動,“窩點(diǎn)設(shè)在大陸,對臺灣民眾實(shí)施詐騙�！�2009年以后兩岸警方加強(qiáng)合作,臺灣籍詐騙人員遂將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞和歐洲等地,而安溪一些違法人員也在“傳幫帶”中走向詐騙之路。
張軍介紹,刷單詐騙犯罪在2015年開始出現(xiàn),2017年下半年后在各地頻發(fā)。公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)打擊后,一些團(tuán)伙將窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至東南亞國家,但其實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的對象仍以國內(nèi)民眾為主。
深圳市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大隊(duì)大隊(duì)長楊安康是此次公安部組織的赴菲律賓工作組成員之一。據(jù)其介紹,今年9月的兩次行動共查獲7個犯罪團(tuán)伙,最大的窩點(diǎn)抓獲了18人。這些犯罪嫌疑人分別租住在馬尼拉的酒店式公寓和郊區(qū)別墅。專案組便衣民警在前期摸排時遇到不少困難,有次甚至差點(diǎn)遭遇當(dāng)?shù)爻謽尡０驳膰ァ?/DIV>
張軍透露,跨國辦案需要克服不少困難,一些團(tuán)伙在窩點(diǎn)所在地具有一定人脈資源,有時給辦案制造外部因素影響。
對于打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪,網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)至關(guān)重要。近年我國警方在這方面得不少突破。2016年以來,公安部除了在北京建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的“查控中心”,還在上海、深圳等7個城市先后建立“研判中心”。
長年從事反詐工作的王征途介紹,目前反詐工作主要通過對詐騙團(tuán)伙資金流、信息流的研判展開偵查,王征途建議對上網(wǎng)卡實(shí)行實(shí)名登記制,而通信運(yùn)營商應(yīng)加強(qiáng)對用戶異常信息的動態(tài)監(jiān)測。
張軍則認(rèn)為,打擊刷單詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪,除了公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)、加大案件查處力度外,一些重點(diǎn)區(qū)域還要采取有效措施進(jìn)行綜合治理,比如加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)和引導(dǎo)就業(yè)等。
在企業(yè)配合方面,警方的反詐行動得到騰訊、阿里等相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的配合支持。騰訊安全專家張丹介紹,今年前十個月,騰訊封停了涉嫌刷單詐騙的QQ號和微信號3萬多個;阿里巴巴則在今年10月協(xié)同警方研發(fā)推出三款反詐預(yù)警軟件,其中的欺詐短信預(yù)警系統(tǒng)每日可識別欺詐信息40萬至60萬條。
“下一步,我們要提升事先發(fā)現(xiàn)的能力、事中攔截的能力、事后打擊的能力。”張軍接受采訪時表示,公安機(jī)關(guān)會繼續(xù)加強(qiáng)境外執(zhí)法合作和境內(nèi)打擊力度,“不管犯罪分子藏在哪里,我們都要堅(jiān)決將其緝拿歸案”。
來源：澎湃新聞 責(zé)任編輯：黃海英
