近期，一群特殊的“黃牛”引起浙江義烏公檢機(jī)關(guān)注意，他們看準(zhǔn)了銀行兌匯外幣過程中對(duì)額度、到款時(shí)間等方面的限制，私下動(dòng)起買賣外匯的歪腦筋。

　　今年5月，浙江義烏一“黃牛”王某報(bào)警，稱他與自稱有大量美金“貨源”的龍某交易，被騙走223萬(wàn)。經(jīng)警方調(diào)查，這起因私自買賣外匯牽扯出的詐騙案，犯罪團(tuán)伙竟上演內(nèi)部“黑吃黑”，堪稱現(xiàn)實(shí)版“碟中諜”。

　　5月，“黃�！蓖跄吃诹x烏一家中國(guó)銀行門口尋找目標(biāo)時(shí)，遇到了安徽人龍某，龍某稱手頭有11萬(wàn)美金急需兌換成人民幣，談攏“好處費(fèi)”后雙方達(dá)成交易。隨后，龍某再次找到王某表示又有35萬(wàn)美金想要兌換，折合人民幣223萬(wàn)，“好處費(fèi)”會(huì)相應(yīng)增加。于是，雙方約定于5月11日進(jìn)行交易。

　　“圈子內(nèi)有規(guī)矩，通常是人民幣到賬后，才將美金匯出”。然而，王某將223萬(wàn)打入龍某賬戶后，龍某卻謊稱上廁所，借機(jī)從酒店溜走，發(fā)現(xiàn)被騙的王某隨即報(bào)警。

　　由于因私自買賣外匯違法，王某報(bào)警時(shí)稱自己是做生意被騙200多萬(wàn)元，但當(dāng)警方問及其生意內(nèi)容時(shí)，他難以自圓其說，這才說出實(shí)情。

　　義烏警方隨即對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。當(dāng)晚，取不出贓款的龍某主動(dòng)聯(lián)系王某，稱自己并非有意要欺騙，是受到上家黃某等人的指使。并稱“想要拿回223萬(wàn)，就去象山面談”，考慮到王某獨(dú)自前往的危險(xiǎn)性，義烏警方?jīng)Q定一同前往。

　　王某在象山一家咖啡館內(nèi)與所謂的“上家”黃某等人會(huì)面，期間黃某“邀請(qǐng)”他一同加入自己炒外匯詐騙的團(tuán)伙，并允諾退還他的錢，被王某當(dāng)場(chǎng)拒絕。

　　在雙方會(huì)面的過程中，執(zhí)法人員逐步掌握黃某等人的犯罪證據(jù)及團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案手法。

　　經(jīng)審訊，黃某表示，自己曾指派龍某在取得王某的初步信任后，買了一部幾乎報(bào)廢的手機(jī)，交易期間，龍某在確認(rèn)匯款成功后借口上廁所，故意將手機(jī)留在桌上制造即將回來的假象，隨后從酒店后門溜走。

　　黃某還表示，“當(dāng)時(shí)酒店大廳、后門都安排了人，一旦被發(fā)現(xiàn)端倪，這些人會(huì)故意與王某發(fā)生摩擦，以拖延時(shí)間”。即便王某沖破阻礙追到門口，還會(huì)有專人駕車故意制造輕微交通事故，“大不了賠一點(diǎn)醫(yī)藥費(fèi)。”

　　5月底，黃某、龍某等人已被義烏警方抓獲。

　　經(jīng)深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這起詐騙案的幕后操縱者除了黃某外，還有寧波象山人錢某。

　　黃某交代，他與錢某是同伙，此前曾合作詐騙過多名受害人，但先前交易都是他在實(shí)際操作，錢某扮演幕后策劃的角色。合作多次后，他察覺錢某分贓不均，便決定拉攏其他團(tuán)伙成員打算“黑”一次錢某。

　　在此過程中，黃某為籠絡(luò)身邊的其他同伙，曾承諾在贓款到手后，將比錢某分給他們的分紅更為豐厚。

　　交易人只是“棋子” 曾被要求簽下還款書

　　隨后，錢某被成功抓獲，然而他道出一個(gè)更為令人唏噓的細(xì)節(jié)——實(shí)際交易人龍某只是幕后操縱者的“槍子”——錢某和黃某開出了10萬(wàn)元高價(jià)讓龍某參與詐騙，并且為防止東窗事發(fā)，龍某與王某交易前，還被要求簽下了一份還款說明書。

　　義烏市檢察院金瑞坤檢察官表示，這意味著王某的錢被實(shí)際交易人龍某卷走后，警方一旦追查資金去向，這筆錢會(huì)以還借款的方式到達(dá)錢某手中，以此來逃避法律的追究。

　　目前，黃某等3人已被依法刑事拘留，錢某、龍某等4人因涉嫌詐騙罪已被義烏市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。