金融投資，在當(dāng)下可謂相當(dāng)流行，一些傳銷組織也“與時(shí)俱進(jìn)”地玩起了“金融純資本運(yùn)作”概念。前一時(shí)期，江蘇蘇州一些地區(qū)存在著一個(gè)自稱“北京體系”的非法傳銷組織。經(jīng)群眾舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)很快將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的鄭某某、金某某等人抓獲。最近，蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院對鄭某某、金某某兩名被告人依法判處有期徒刑和罰金。
　　以資本運(yùn)營為名發(fā)展下線
　　所謂“北京體系”不從事實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營，以從事資本運(yùn)營為名，誘騙他人參加，并收取入會(huì)費(fèi)，按照一定順序組成層級，并直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。每一新會(huì)員加入該體系后可發(fā)展三個(gè)下線會(huì)員，三個(gè)下線會(huì)員又可各自再發(fā)展三個(gè)下線會(huì)員，通過采用“1變3、3變9、9變27……”的裂變方式發(fā)展人員。該體系按照成員發(fā)展的人數(shù)來確定成員在組織中的等級地位，分為三星、四星、五星三個(gè)層級。每名新成員繳納50600元后，即成為三星會(huì)員，當(dāng)其發(fā)展下線的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，就可逐步升為四星、五星成員。該體系內(nèi)部實(shí)行五星管理四星、四星管理三星的分層管理制度，并通過規(guī)章制度、召開會(huì)議等方式，加強(qiáng)對成員的控制、管理。
被告人鄭某某、金某某等人經(jīng)其上線會(huì)員發(fā)展加入“北京體系”，后于2011年6月隨同上線至蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)展成員。據(jù)鄭某某和金某某交代，他們兩人均為“五星委員會(huì)”的成員。案發(fā)時(shí)，他們名下直接發(fā)展的下線及下下線分別為58人和35人。公安機(jī)關(guān)在查處過程中，扣押了鄭某某贓款524138元，金某某贓款316140.2元。
法院判決被告人鄭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。被告人金某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零兩個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
　　如何識(shí)破傳銷
　　據(jù)蘇州園區(qū)法院法官介紹，傳銷犯罪正逐步從商品銷售領(lǐng)域發(fā)展到資本投資、金融理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，而且犯罪手法越來越隱蔽，需要廣大市民提高警惕。與傳統(tǒng)傳銷犯罪不同的是，此類傳銷犯罪沒有實(shí)體商品，參與傳銷者購買的是虛擬“份額”，以逐級返利為支撐，誘使受害者自愿加入，具有很強(qiáng)的犯罪隱蔽性。那么，如何來識(shí)破傳銷呢？不少傳銷組織往往通過偽造國家文件、偽造經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目來增大欺騙性，破解這一招并不難，通過上網(wǎng)或電話咨詢相關(guān)部門，核實(shí)文件的真假，就可以揭穿傳銷團(tuán)伙的真面目。另外，傳銷組織往往會(huì)準(zhǔn)備很多非法的書刊，欺騙新人加入，對于這種情況，也可以通過新聞出版管理部門的網(wǎng)站進(jìn)行查詢。同時(shí)，一些傳銷人員大多三五成群聚居，或結(jié)伙租房而居，“授課”時(shí)常數(shù)十人糾合在出租房內(nèi)。建議有關(guān)部門加強(qiáng)對出租房的排查、登記和轄區(qū)流動(dòng)人口的動(dòng)態(tài)治安管理，做到防患于未然。